Selon les rapports, la police de Suzhou, dans la province d'Anhui, a récemment réussi à démanteler un réseau criminel de grande envergure spécialisé dans l'achat et la vente illégaux de cartes bancaires, avec un montant impliqué dépassant 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le gang criminel a utilisé le mode "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans faire sortir les cartes bancaires du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper aux enquêtes. Les principaux suspects ont été condamnés.
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Web3ProductManager
· Il y a 18h
Les acteurs malveillants nuisent à l'adoption des cryptomonnaies.
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TokenGuru
· 06-07 09:03
l'univers de la cryptomonnaie est trop chaotique
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CryptoAdventurer
· 06-07 08:59
pigeons sont déjà partis
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BlockchainFoodie
· 06-07 08:56
Cuisine blockchain claire justice
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TokenEconomist
· 06-07 08:54
Un meilleur AML est nécessaire.
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CryptoNomics
· 06-07 08:43
Tentative de blanchiment d'argent novice.
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NftPhilanthropist
· 06-07 08:40
L'utilisation malveillante nuit à l'image des cryptomonnaies
Affaire majeure de 80 millions résolue : un groupe criminel condamné pour blanchiment de capitaux utilisant des monnaies virtuelles.
Selon les rapports, la police de Suzhou, dans la province d'Anhui, a récemment réussi à démanteler un réseau criminel de grande envergure spécialisé dans l'achat et la vente illégaux de cartes bancaires, avec un montant impliqué dépassant 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le gang criminel a utilisé le mode "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans faire sortir les cartes bancaires du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper aux enquêtes. Les principaux suspects ont été condamnés.