La police de l'Anhui a démantelé une affaire de "Blanchiment de capitaux" en monnaie virtuelle, impliquant un montant supérieur à 80 millions de yuans.
PANews a rapporté le 7 juin que la police de Suzhou, dans la province de l’Anhui, a récemment résolu une transaction par carte bancaire impliquant l’utilisation de monnaie virtuelle pour le « blanchiment d’argent aérien », impliquant un montant de plus de 80 millions de yuans. Après enquête, le gang criminel s’est appuyé sur le gang de « billetterie » formé par des groupes criminels étrangers, a utilisé des logiciels sociaux pour recruter des marchands de cartes, a organisé des « flottes de marchands de cartes » pour collecter des cartes en Chine et effectuer des retraits d’espèces, acheter de la monnaie virtuelle et d’autres opérations, et les cartes bancaires pouvaient effectuer le blanchiment de fonds transfrontalier sans quitter le pays.
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TokenGuru
· Il y a 23h
L'univers de la cryptomonnaie doit être blanchi avant d'en parler.
La police de l'Anhui a démantelé une affaire de "Blanchiment de capitaux" en monnaie virtuelle, impliquant un montant supérieur à 80 millions de yuans.
PANews a rapporté le 7 juin que la police de Suzhou, dans la province de l’Anhui, a récemment résolu une transaction par carte bancaire impliquant l’utilisation de monnaie virtuelle pour le « blanchiment d’argent aérien », impliquant un montant de plus de 80 millions de yuans. Après enquête, le gang criminel s’est appuyé sur le gang de « billetterie » formé par des groupes criminels étrangers, a utilisé des logiciels sociaux pour recruter des marchands de cartes, a organisé des « flottes de marchands de cartes » pour collecter des cartes en Chine et effectuer des retraits d’espèces, acheter de la monnaie virtuelle et d’autres opérations, et les cartes bancaires pouvaient effectuer le blanchiment de fonds transfrontalier sans quitter le pays.