Affaire de blanchiment de capitaux impliquant des jetons : le groupe Tiandao a investi des millions pour s'implanter, et la police criminelle révèle qu'il y a encore 4 bombes à retardement.
La plateforme d'échange de chiffrement « Bitshine Technology » a été accusée de fraude, de blanchiment de capitaux et de crime organisé. Le responsable, Shi Qiren, serait en lien avec des figures clés du groupe Tian Dao. Un investisseur majeur a fortement investi dans l'univers de la cryptomonnaie. La police criminelle a effectué une recherche complète dans 45 magasins, révélant plus de mille victimes et un flux d'argent atteignant 1,7 milliard de dollars, tout en prévoyant que quatre autres sociétés de jetons suspectées d'être impliquées seront également enquêtées. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une usine d'argent noir.
Vente de viande de chien sur la tête des moutons : 45 magasins franchisés illégaux ont blanchi plus de 1,7 milliard de personnes
Dongsen News a rapporté que le Bureau criminel et la Commission de réglementation financière ont enquêté conjointement sur les transactions illégales de monnaies virtuelles et ont découvert que Bitshine, qui est connu comme le plus grand marchand de monnaie physique à Taïwan, est soupçonné de fraude, de blanchiment d’argent, de faux documents et de crime organisé. La société a rapidement exposé des magasins sous la forme de 1,5 million de yuans d’investissement et de franchise, et a ouvert 45 magasins à Taïwan, mais elle a affirmé qu’ils étaient tous exploités directement :
Après vérification, il y a 43 points de vente franchisés, dont 35 sont liés à des flux financiers frauduleux. Les deux autres points de vente en propre sont même impliqués dans des transactions illégales s'élevant à 500 millions de dollars taïwanais.
Le montant impliqué s'élève actuellement à 1,7 milliard de dollars, avec plus de 1 000 victimes, ce qui en fait l'un des plus grands cas de blanchiment de capitaux sur le marché de la cryptomonnaie à Taïwan.
( La plus grande plateforme d'échange physique de Taïwan, "Bixiang", est impliquée dans un blanchiment de capitaux. La police criminelle a effectué 33 perquisitions et 7 personnes ont été arrêtées ).
L'alliance du chemin céleste investit 7 k pour le jeton, le Bamboo Union et les Quatre Mers suivent de près pour prendre pied.
Il est choquant de constater que les investisseurs derrière CoinEx Technology ont de profondes connexions avec le crime organisé local. L'enquête du Bureau des enquêtes criminelles a révélé que le responsable, Shi Qiren, non seulement se présente comme membre de la "Société de justice de la Ligue du Ciel", mais qu'il a également géré plusieurs entreprises de jetons illégales dans le passé. En 2023, il a pris le contrôle de CoinEx pour 70 millions de dollars, marquant son entrée dans l'univers de la cryptomonnaie, et ouvrant la voie à la Ligue du Ciel.
Selon des informations, après que la Ligue de la Voie Céleste a réussi à pénétrer l'univers de la cryptomonnaie, des gangs tels que le Bamboo Union et le Four Seas Gang se sont également précipités pour entrer, contrôlant non seulement les plateformes d'échange, mais développant même un "canal VIP de blanchiment de capitaux" sur mesure pour les groupes de fraude, les commerçants de jetons devenant ainsi une rampe de lancement importante pour la circulation de l'argent noir.
La radiation de la liste VASP suscite des doutes après le retrait consécutif de trois entreprises de jetons.
Le projet Bixiang, qui était un opérateur de monnaie virtuelle légal approuvé par la Commission des services financiers, (VASP), a été radié après l'incident. Étrangement, peu de temps après la radiation de Bixiang, trois entreprises de jetons enregistrées : "Yin Tianxia, Asia-Pacific Yiant, Yang Jia" se sont rapidement retirées, prétendument toutes en étroite relation avec Shi Qiren.
Le Bureau pénal a révélé qu’à l’heure actuelle, il y a quatre autres négociants en crypto-monnaie dans la liste approuvée par le FSC qui sont également soupçonnés d’être impliqués dans l’illégalité, et l’opération d’enquête est en cours, dans le but de « rattraper » les forces illégales cachées dans le cercle monétaire.
( La déclaration de prévention du blanchiment de capitaux du Conseil des marchés financiers sur les jetons, Yin Tianxia a déclaré qu'il avait été confondu et qu'il s'était retiré de lui-même )
Avertissement de la police criminelle : l'opération de répression est en cours.
La police criminelle a lancé une vaste opération de répression à la fin avril, ciblant simultanément 45 points de vente de Bit Idea Technology et ramenant 12 suspects, dont Shi Qiren. L'affaire a été transférée au bureau du procureur de Shilin pour enquêter sur des accusations de fraude, de Blanchiment de capitaux, de crime organisé et de falsification de documents.
Au cours des dernières années, les opérateurs de monnaie virtuelle sont passés d’un système d’enregistrement à un système de licence et sont tenus de soumettre des déclarations sur la structure organisationnelle et la prévention du blanchiment d’argent. Cependant, Shi Qiren et d’autres ont profité de la zone grise du système pour élargir la base des marchands de pièces dans le modèle de franchise, et ont absorbé des marchands de pièces illégaux pour opérer dans leurs magasins, de sorte que de nombreuses plates-formes commerciales qui auraient dû être réglementées sont en fait devenues secrètement des stations de transfert de capitaux pour des groupes de fraudeurs, sapant gravement l’ordre du marché et la confiance des utilisateurs.
La Bureau des affaires criminelles souligne que cette affaire n'est que le début et qu'une enquête sera menée sur davantage de commerçants de jetons inscrits, afin d'éliminer complètement les tumeurs illégales dans l'industrie des cryptomonnaies.
(VASP Grande enquête｜l'univers de la cryptomonnaie soupçonné de fraude déclenche une tempête réglementaire, la plus grande vérification des actifs virtuels de l'histoire de la Commission des valeurs mobilières )
Cet article révèle les coulisses de l'affaire de blanchiment de capitaux dans l'univers de la cryptomonnaie : le Tian Dao Meng investit des millions pour marquer son territoire, et le bureau des enquêtes criminelles a révélé qu'il y a encore 4 bombes à retardement. Publié pour la première fois sur le site d'actualités de la chaîne ABMedia.
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Affaire de blanchiment de capitaux impliquant des jetons : le groupe Tiandao a investi des millions pour s'implanter, et la police criminelle révèle qu'il y a encore 4 bombes à retardement.
La plateforme d'échange de chiffrement « Bitshine Technology » a été accusée de fraude, de blanchiment de capitaux et de crime organisé. Le responsable, Shi Qiren, serait en lien avec des figures clés du groupe Tian Dao. Un investisseur majeur a fortement investi dans l'univers de la cryptomonnaie. La police criminelle a effectué une recherche complète dans 45 magasins, révélant plus de mille victimes et un flux d'argent atteignant 1,7 milliard de dollars, tout en prévoyant que quatre autres sociétés de jetons suspectées d'être impliquées seront également enquêtées. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une usine d'argent noir.
Vente de viande de chien sur la tête des moutons : 45 magasins franchisés illégaux ont blanchi plus de 1,7 milliard de personnes
Dongsen News a rapporté que le Bureau criminel et la Commission de réglementation financière ont enquêté conjointement sur les transactions illégales de monnaies virtuelles et ont découvert que Bitshine, qui est connu comme le plus grand marchand de monnaie physique à Taïwan, est soupçonné de fraude, de blanchiment d’argent, de faux documents et de crime organisé. La société a rapidement exposé des magasins sous la forme de 1,5 million de yuans d’investissement et de franchise, et a ouvert 45 magasins à Taïwan, mais elle a affirmé qu’ils étaient tous exploités directement :
Après vérification, il y a 43 points de vente franchisés, dont 35 sont liés à des flux financiers frauduleux. Les deux autres points de vente en propre sont même impliqués dans des transactions illégales s'élevant à 500 millions de dollars taïwanais.
Le montant impliqué s'élève actuellement à 1,7 milliard de dollars, avec plus de 1 000 victimes, ce qui en fait l'un des plus grands cas de blanchiment de capitaux sur le marché de la cryptomonnaie à Taïwan.
( La plus grande plateforme d'échange physique de Taïwan, "Bixiang", est impliquée dans un blanchiment de capitaux. La police criminelle a effectué 33 perquisitions et 7 personnes ont été arrêtées ).
L'alliance du chemin céleste investit 7 k pour le jeton, le Bamboo Union et les Quatre Mers suivent de près pour prendre pied.
Il est choquant de constater que les investisseurs derrière CoinEx Technology ont de profondes connexions avec le crime organisé local. L'enquête du Bureau des enquêtes criminelles a révélé que le responsable, Shi Qiren, non seulement se présente comme membre de la "Société de justice de la Ligue du Ciel", mais qu'il a également géré plusieurs entreprises de jetons illégales dans le passé. En 2023, il a pris le contrôle de CoinEx pour 70 millions de dollars, marquant son entrée dans l'univers de la cryptomonnaie, et ouvrant la voie à la Ligue du Ciel.
Selon des informations, après que la Ligue de la Voie Céleste a réussi à pénétrer l'univers de la cryptomonnaie, des gangs tels que le Bamboo Union et le Four Seas Gang se sont également précipités pour entrer, contrôlant non seulement les plateformes d'échange, mais développant même un "canal VIP de blanchiment de capitaux" sur mesure pour les groupes de fraude, les commerçants de jetons devenant ainsi une rampe de lancement importante pour la circulation de l'argent noir.
La radiation de la liste VASP suscite des doutes après le retrait consécutif de trois entreprises de jetons.
Le projet Bixiang, qui était un opérateur de monnaie virtuelle légal approuvé par la Commission des services financiers, (VASP), a été radié après l'incident. Étrangement, peu de temps après la radiation de Bixiang, trois entreprises de jetons enregistrées : "Yin Tianxia, Asia-Pacific Yiant, Yang Jia" se sont rapidement retirées, prétendument toutes en étroite relation avec Shi Qiren.
Le Bureau pénal a révélé qu’à l’heure actuelle, il y a quatre autres négociants en crypto-monnaie dans la liste approuvée par le FSC qui sont également soupçonnés d’être impliqués dans l’illégalité, et l’opération d’enquête est en cours, dans le but de « rattraper » les forces illégales cachées dans le cercle monétaire.
( La déclaration de prévention du blanchiment de capitaux du Conseil des marchés financiers sur les jetons, Yin Tianxia a déclaré qu'il avait été confondu et qu'il s'était retiré de lui-même )
Avertissement de la police criminelle : l'opération de répression est en cours.
La police criminelle a lancé une vaste opération de répression à la fin avril, ciblant simultanément 45 points de vente de Bit Idea Technology et ramenant 12 suspects, dont Shi Qiren. L'affaire a été transférée au bureau du procureur de Shilin pour enquêter sur des accusations de fraude, de Blanchiment de capitaux, de crime organisé et de falsification de documents.
Au cours des dernières années, les opérateurs de monnaie virtuelle sont passés d’un système d’enregistrement à un système de licence et sont tenus de soumettre des déclarations sur la structure organisationnelle et la prévention du blanchiment d’argent. Cependant, Shi Qiren et d’autres ont profité de la zone grise du système pour élargir la base des marchands de pièces dans le modèle de franchise, et ont absorbé des marchands de pièces illégaux pour opérer dans leurs magasins, de sorte que de nombreuses plates-formes commerciales qui auraient dû être réglementées sont en fait devenues secrètement des stations de transfert de capitaux pour des groupes de fraudeurs, sapant gravement l’ordre du marché et la confiance des utilisateurs.
La Bureau des affaires criminelles souligne que cette affaire n'est que le début et qu'une enquête sera menée sur davantage de commerçants de jetons inscrits, afin d'éliminer complètement les tumeurs illégales dans l'industrie des cryptomonnaies.
(VASP Grande enquête｜l'univers de la cryptomonnaie soupçonné de fraude déclenche une tempête réglementaire, la plus grande vérification des actifs virtuels de l'histoire de la Commission des valeurs mobilières )
Cet article révèle les coulisses de l'affaire de blanchiment de capitaux dans l'univers de la cryptomonnaie : le Tian Dao Meng investit des millions pour marquer son territoire, et le bureau des enquêtes criminelles a révélé qu'il y a encore 4 bombes à retardement. Publié pour la première fois sur le site d'actualités de la chaîne ABMedia.