Chainalysis: Les traditionnels Blanchiment de capitaux commencent à utiliser le réseau de chiffrement pour créer une "infrastructure de Blanchiment de capitaux à grande échelle".

Selon un rapport publié par Chainalysis, il semble que les blanchisseurs d'argent traditionnels (criminels qui opèrent en dehors des cryptomonnaies) pourraient également transférer leur argent hors de la chaîne. Kim Grauer, directrice de la recherche, affirme que les blanchisseurs d'argent traditionnels commencent à créer une 'infrastructure de blanchiment d'argent à grande échelle' en utilisant des réseaux de chiffrement pour blanchir de l'argent en dehors des cryptomonnaies. Selon les informations, ces transactions ne proviennent pas des escroqueries, vols et attaques de Ransomware chiffrés marqués par Chainalysis sur le grand livre numérique transparent de tous les échanges de chiffrement, mais sont plutôt plus opaques, provenant de portefeuilles non considérés comme illégaux. Cependant, elles suivent probablement des stratégies que le département TradFiConformité pourrait marquer, en entrant dans la plateforme d'échange à travers les blockchains. Par exemple : en les divisant légèrement en dessous du seuil de rapport de Connaissance de Votre Client (KYC), puis en les recombinant.