Hier, Coinbase a révélé qu'il avait aidé les services secrets à saisir 225 millions de dollars en cryptomonnaies volées.
Cela a été fait par un post sur son blog officiel dans lequel il a raconté l'une des plus grandes saisies de cryptomonnaies par les forces de l'ordre liées aux escroqueries d'investissement en ligne.
Le post indique que le Secret Service des États-Unis a réussi à saisir 225 millions de dollars en USDT volés à travers des escroqueries connues sous le nom de "pig butchering".
"html Le rôle de Coinbase "
L'entreprise affirme avoir joué un rôle clé dans cette opération.
Son rôle était de soutenir les enquêtes en traçant les fonds sur la chaîne et en aidant à identifier les victimes ayant droit à une compensation.
En fait, le Service secret des États-Unis (USSS) a réussi à saisir des USDT d'une valeur d'environ 225 millions de dollars, puis a engagé la procédure pour restituer ces fonds aux victimes du bull.
Les membres de l’équipe de Coinbase ont mené, en collaboration avec des agents de l’USSS, une opération de plusieurs jours pour retracer des millions de transactions cryptographiques et analyser l’activité des comptes suspects afin d’identifier les victimes.
Une partie de ces transactions était passée par les comptes des utilisateurs de la plateforme Coinbase
Grâce à l'analyse on-chain et aux dossiers de citation à comparaître, le USSS a identifié plus de 130 clients de Coinbase qui ont été escroqués à leur insu, avec des pertes totales s'élevant à 2,3 millions de dollars. Cependant, cela ne représentait qu'une petite fraction des milliers de personnes qui ont été affectées par ce type d'escroquerie.
Le USSS avait précédemment retracé les fonds gelés, y compris plusieurs déposés dans 140 comptes à l'échange OKX, et enregistrés au nom d'individus impliqués dans des activités frauduleuses en Asie du Sud-Est.
Entre le 26 et le 29 février 2024, Coinbase et plusieurs autres échanges ont participé à l'enquête conjointe avec le USSS pour identifier les victimes de l'escroquerie, analyser les flux on-chain et aider à constituer le dossier pour la saisie des fonds.
La truffe
Les escroqueries du type « pig butchering » consistent à gagner la confiance des victimes au fil du temps, puis à les tromper et à les amener à investir dans de fausses criptovalute ou d'autres fausses opportunités d'investissement frauduleuses.
Ils commencent souvent par de fausses relations romantiques ou commerciales en ligne, qui ne servent qu'à gagner la confiance des victimes.
Le terme « pig butchering » (macellazione dei maiali) fait référence à la pratique utilisée dans le secteur agricole et de l'élevage consistant à engraisser les porcs avant l'abattage, similaire à ce que font ces fraudeurs en « engraissant » leurs victimes avant de les « abattre ».
Dans le cas spécifique mentionné par Coinbase, tout a commencé en 2023, lorsque Tether a gelé 39 adresses de portefeuille contenant 225 millions de dollars en USDT, car elles étaient liées à des escroqueries de ce type.
Coinbase et le USSS retournent des fonds aux victimes
Le USSS a déjà saisi les 225 millions de dollars et a également lancé une campagne publique pour restituer les fonds aux victimes.
Maintenant, toute personne qui croit avoir été fraudée de cette manière peut déposer une plainte directement auprès du Centre de plaintes sur la criminalité sur Internet du FBI à l'adresse, en entrant le code « BT06182025 » dans la description de la plainte.
Les victimes devront également fournir une preuve d'avoir envoyé des fonds vers des portefeuilles liés à l'escroquerie.
En réalité, Tether avait déjà brûlé les 225 millions de dollars en USDT gelés sur la chaîne, donc ils ont dû émettre un montant égal de nouveaux USDT, qui ont ensuite été transférés dans un portefeuille contrôlé par le USSS, où ils resteront jusqu'à leur distribution aux victimes vérifiées.
Le processus est visible sur la chaîne
La victoire des forces de l'ordre
Il ne faut pas oublier que les transactions sur la chaîne sont publiques, bien que pseudo-anonymes.
Par conséquent, si l'adresse du portefeuille d'où les fonds ont initialement quitté est connue (celle de l'utilisateur fraudé), tous les mouvements suivants peuvent être suivis publiquement, généralement à l'aide de logiciels spécifiques capables d'indiquer où ils ont fini.
De cette manière, Tether a non seulement réussi à identifier et à brûler les fonds volés, mais Coinbase et les autres échanges ont pu retracer les noms des personnes escroquées.
De plus, maintenant que Tether a créé les nouveaux 225 millions de USDT à retourner, il sera possible de suivre les transactions de retour sur la chaîne afin de vérifier, par exemple, qu'il ne s'agit que de 225 millions de jetons et pas plus.
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Coinbase a aidé les services secrets à saisir 225 millions en crypto
Hier, Coinbase a révélé qu'il avait aidé les services secrets à saisir 225 millions de dollars en cryptomonnaies volées.
Cela a été fait par un post sur son blog officiel dans lequel il a raconté l'une des plus grandes saisies de cryptomonnaies par les forces de l'ordre liées aux escroqueries d'investissement en ligne.
Le post indique que le Secret Service des États-Unis a réussi à saisir 225 millions de dollars en USDT volés à travers des escroqueries connues sous le nom de "pig butchering".
"html Le rôle de Coinbase "
L'entreprise affirme avoir joué un rôle clé dans cette opération.
Son rôle était de soutenir les enquêtes en traçant les fonds sur la chaîne et en aidant à identifier les victimes ayant droit à une compensation.
En fait, le Service secret des États-Unis (USSS) a réussi à saisir des USDT d'une valeur d'environ 225 millions de dollars, puis a engagé la procédure pour restituer ces fonds aux victimes du bull.
Les membres de l’équipe de Coinbase ont mené, en collaboration avec des agents de l’USSS, une opération de plusieurs jours pour retracer des millions de transactions cryptographiques et analyser l’activité des comptes suspects afin d’identifier les victimes.
Une partie de ces transactions était passée par les comptes des utilisateurs de la plateforme Coinbase
Grâce à l'analyse on-chain et aux dossiers de citation à comparaître, le USSS a identifié plus de 130 clients de Coinbase qui ont été escroqués à leur insu, avec des pertes totales s'élevant à 2,3 millions de dollars. Cependant, cela ne représentait qu'une petite fraction des milliers de personnes qui ont été affectées par ce type d'escroquerie.
Le USSS avait précédemment retracé les fonds gelés, y compris plusieurs déposés dans 140 comptes à l'échange OKX, et enregistrés au nom d'individus impliqués dans des activités frauduleuses en Asie du Sud-Est.
Entre le 26 et le 29 février 2024, Coinbase et plusieurs autres échanges ont participé à l'enquête conjointe avec le USSS pour identifier les victimes de l'escroquerie, analyser les flux on-chain et aider à constituer le dossier pour la saisie des fonds.
La truffe
Les escroqueries du type « pig butchering » consistent à gagner la confiance des victimes au fil du temps, puis à les tromper et à les amener à investir dans de fausses criptovalute ou d'autres fausses opportunités d'investissement frauduleuses.
Ils commencent souvent par de fausses relations romantiques ou commerciales en ligne, qui ne servent qu'à gagner la confiance des victimes.
Le terme « pig butchering » (macellazione dei maiali) fait référence à la pratique utilisée dans le secteur agricole et de l'élevage consistant à engraisser les porcs avant l'abattage, similaire à ce que font ces fraudeurs en « engraissant » leurs victimes avant de les « abattre ».
Dans le cas spécifique mentionné par Coinbase, tout a commencé en 2023, lorsque Tether a gelé 39 adresses de portefeuille contenant 225 millions de dollars en USDT, car elles étaient liées à des escroqueries de ce type.
Coinbase et le USSS retournent des fonds aux victimes
Le USSS a déjà saisi les 225 millions de dollars et a également lancé une campagne publique pour restituer les fonds aux victimes.
Maintenant, toute personne qui croit avoir été fraudée de cette manière peut déposer une plainte directement auprès du Centre de plaintes sur la criminalité sur Internet du FBI à l'adresse, en entrant le code « BT06182025 » dans la description de la plainte.
Les victimes devront également fournir une preuve d'avoir envoyé des fonds vers des portefeuilles liés à l'escroquerie.
En réalité, Tether avait déjà brûlé les 225 millions de dollars en USDT gelés sur la chaîne, donc ils ont dû émettre un montant égal de nouveaux USDT, qui ont ensuite été transférés dans un portefeuille contrôlé par le USSS, où ils resteront jusqu'à leur distribution aux victimes vérifiées.
Le processus est visible sur la chaîne
La victoire des forces de l'ordre
Il ne faut pas oublier que les transactions sur la chaîne sont publiques, bien que pseudo-anonymes.
Par conséquent, si l'adresse du portefeuille d'où les fonds ont initialement quitté est connue (celle de l'utilisateur fraudé), tous les mouvements suivants peuvent être suivis publiquement, généralement à l'aide de logiciels spécifiques capables d'indiquer où ils ont fini.
De cette manière, Tether a non seulement réussi à identifier et à brûler les fonds volés, mais Coinbase et les autres échanges ont pu retracer les noms des personnes escroquées.
De plus, maintenant que Tether a créé les nouveaux 225 millions de USDT à retourner, il sera possible de suivre les transactions de retour sur la chaîne afin de vérifier, par exemple, qu'il ne s'agit que de 225 millions de jetons et pas plus.