Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la saisie de plus de 225 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries financières complexes. Cette action représente une étape cruciale dans la lutte contre un type spécifique de fraude appelé "pig butchering", qui vise à tromper les investisseurs avec des schémas de plus en plus sophistiqués.
DOJ : saisie record contre les arnaques crypto aux États-Unis
Mercredi dernier, le DOJ a déposé une plainte civile de confiscation liée à plus de 225,3 millions de dollars en crypto, obtenus par le biais d'activités de blanchiment d'argent illicites. Il est important de souligner que dans de tels cas, la loi américaine se concentre sur les actifs concernés, à savoir les actifs eux-mêmes, plutôt que sur les présumés coupables.
Selon les autorités, ce chiffre énorme provient des victimes d'une escroquerie à l'investissement qui a impliqué plus de 400 personnes, chacune ayant subi des pertes économiques significatives.
Le témoignage de Jeanine Pirro
Jeanine Pirro, procureur fédéral par intérim dans le district de Columbia et ancienne animatrice bien connue de Fox News, a assuré que les fonds saisis seront utilisés pour indemniser les victimes, aidant à récupérer les économies frauduleusement prises.
Même sans fournir plus de détails sur les méthodes précises du système, Pirro a expliqué que l'objectif principal du DOJ est de soutenir ceux qui ont perdu leurs économies, et que cette action fait partie d'une lutte plus large contre les arnaques liées aux cryptomonnaies.
Qu'est-ce que l'escroquerie "pig butchering"
Le terme « engraisser le cochon » décrit une escroquerie dans laquelle les escrocs « engraissent » progressivement la victime, la convainquant de faire des investissements initiaux modestes, qui augmentent ensuite en montant au fil du temps, jusqu'à ce que le capital soit complètement érodé. Cette pratique est particulièrement insidieuse car elle repose sur la construction d'une fausse confiance et d'un succès initial apparent.
Tether a confirmé qu'il avait collaboré avec les autorités pendant l'enquête, liant officiellement cette vaste saisie au schéma de "pig butchering".
Le contexte plus large des fraudes cryptographiques en 2024
Un rapport récent du Centre de plainte sur la criminalité informatique du FBI souligne comment, en 2024, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont causé des pertes dépassant 5,8 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. En tenant compte d'autres types d'escroqueries impliquant des actifs numériques, le montant total s'élève à plus de 9,3 milliards de dollars en dommages.
D'autres initiatives pour lutter contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies aux États-Unis
Le même jour que la plainte du ministère de la Justice, les autorités de New York ont saisi 140 000 $ et gelé 300 000 $ supplémentaires liés à un stratagème d’investissement frauduleux promu par le biais de fausses publicités sur les médias sociaux. L’affaire a identifié plus de 300 victimes, avec des pertes totales dépassant 1 million de dollars.
Les défis législatifs et opérationnels
Lors d'une conférence de presse, Pirro a évité de commenter si le département avait l'intention d'analyser les liens de Trump avec le secteur de la crypto, redirigeant l'attention vers des affaires de fraude impliquant des citoyens ordinaires.
Il a également souligné l'importance de l'adoption récente par le Sénat de la loi GENIUS, un projet de loi visant à réguler les stablecoins, qui représentent une composante de plus en plus significative de l'écosystème crypto.
Impact et perspectives contre les escroqueries crypto
La saisie record de plus de 225 millions de dollars démontre l'engagement croissant des autorités américaines à contrer les phénomènes criminels qui exploitent l'adoption généralisée de la crypto.
Non seulement cela représente un moyen de dissuasion pour les fraudeurs, mais aussi un espoir concret de récupération pour des milliers de victimes qui risquent de voir leurs économies anéanties.
De plus, des initiatives législatives telles que le GENIUS Act indiquent une voie claire vers un cadre réglementaire plus solide et une protection des investisseurs. Cependant, le monde de la crypto reste complexe, et l'implication active des institutions, des émetteurs d'actifs numériques et des citoyens sera cruciale pour assurer une plus grande sécurité et transparence.
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Le DOJ saisit 225 millions de dollars liés à des arnaques crypto « pig butchering »
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la saisie de plus de 225 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries financières complexes. Cette action représente une étape cruciale dans la lutte contre un type spécifique de fraude appelé "pig butchering", qui vise à tromper les investisseurs avec des schémas de plus en plus sophistiqués.
DOJ : saisie record contre les arnaques crypto aux États-Unis
Mercredi dernier, le DOJ a déposé une plainte civile de confiscation liée à plus de 225,3 millions de dollars en crypto, obtenus par le biais d'activités de blanchiment d'argent illicites. Il est important de souligner que dans de tels cas, la loi américaine se concentre sur les actifs concernés, à savoir les actifs eux-mêmes, plutôt que sur les présumés coupables.
Selon les autorités, ce chiffre énorme provient des victimes d'une escroquerie à l'investissement qui a impliqué plus de 400 personnes, chacune ayant subi des pertes économiques significatives.
Le témoignage de Jeanine Pirro
Jeanine Pirro, procureur fédéral par intérim dans le district de Columbia et ancienne animatrice bien connue de Fox News, a assuré que les fonds saisis seront utilisés pour indemniser les victimes, aidant à récupérer les économies frauduleusement prises.
Même sans fournir plus de détails sur les méthodes précises du système, Pirro a expliqué que l'objectif principal du DOJ est de soutenir ceux qui ont perdu leurs économies, et que cette action fait partie d'une lutte plus large contre les arnaques liées aux cryptomonnaies.
Qu'est-ce que l'escroquerie "pig butchering"
Le terme « engraisser le cochon » décrit une escroquerie dans laquelle les escrocs « engraissent » progressivement la victime, la convainquant de faire des investissements initiaux modestes, qui augmentent ensuite en montant au fil du temps, jusqu'à ce que le capital soit complètement érodé. Cette pratique est particulièrement insidieuse car elle repose sur la construction d'une fausse confiance et d'un succès initial apparent.
Tether a confirmé qu'il avait collaboré avec les autorités pendant l'enquête, liant officiellement cette vaste saisie au schéma de "pig butchering".
Le contexte plus large des fraudes cryptographiques en 2024
Un rapport récent du Centre de plainte sur la criminalité informatique du FBI souligne comment, en 2024, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont causé des pertes dépassant 5,8 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. En tenant compte d'autres types d'escroqueries impliquant des actifs numériques, le montant total s'élève à plus de 9,3 milliards de dollars en dommages.
D'autres initiatives pour lutter contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies aux États-Unis
Le même jour que la plainte du ministère de la Justice, les autorités de New York ont saisi 140 000 $ et gelé 300 000 $ supplémentaires liés à un stratagème d’investissement frauduleux promu par le biais de fausses publicités sur les médias sociaux. L’affaire a identifié plus de 300 victimes, avec des pertes totales dépassant 1 million de dollars.
Les défis législatifs et opérationnels
Lors d'une conférence de presse, Pirro a évité de commenter si le département avait l'intention d'analyser les liens de Trump avec le secteur de la crypto, redirigeant l'attention vers des affaires de fraude impliquant des citoyens ordinaires.
Il a également souligné l'importance de l'adoption récente par le Sénat de la loi GENIUS, un projet de loi visant à réguler les stablecoins, qui représentent une composante de plus en plus significative de l'écosystème crypto.
Impact et perspectives contre les escroqueries crypto
La saisie record de plus de 225 millions de dollars démontre l'engagement croissant des autorités américaines à contrer les phénomènes criminels qui exploitent l'adoption généralisée de la crypto.
Non seulement cela représente un moyen de dissuasion pour les fraudeurs, mais aussi un espoir concret de récupération pour des milliers de victimes qui risquent de voir leurs économies anéanties.
De plus, des initiatives législatives telles que le GENIUS Act indiquent une voie claire vers un cadre réglementaire plus solide et une protection des investisseurs. Cependant, le monde de la crypto reste complexe, et l'implication active des institutions, des émetteurs d'actifs numériques et des citoyens sera cruciale pour assurer une plus grande sécurité et transparence.