Le procureur général de New York, Letitia James, a récemment annoncé une campagne de répression contre un réseau sophistiqué d'escroquerie en crypto-monnaie opérant via des plateformes de réseaux sociaux. Dans le cadre de cette campagne, les autorités ont gelé 300 000 dollars d'actif numérique, saisi 140 000 dollars supplémentaires ainsi qu'une série de noms de domaine et d'adresses e-mail liés à l'affaire.
Bien que le Bureau du Procureur Fédéral du District Sud de New York (SDNY) ait récemment annoncé qu'il ralentirait le traitement des affaires liées aux cryptomonnaies, Mme James – l'une des voix les plus critiques de l'industrie crypto – continue de poursuivre une position ferme. Cette opération a été réalisée en étroite collaboration avec de nombreuses agences d'application de la loi locales, montrant une forte détermination à réprimer les schémas de fraude financière dans l'espace numérique.
Escroquerie sur Facebook visant les habitants de Brooklyn
La fraude sur les réseaux sociaux devient une partie intégrante de l'écosystème des actifs numériques moderne et cet incident est la preuve la plus claire. La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé une campagne de répression sévère, révélant des détails préoccupants sur l'ampleur et les méthodes du groupe de fraude.
Selon Mme James, un groupe d'individus vietnamiens a utilisé des publicités en russe sur Facebook pour tromper des centaines d'investisseurs en leur faisant croire qu'ils participaient à des plateformes de trading d'actif numérique réputées et très rentables. En réalité, il s'agissait de plateformes frauduleuses mises en place pour voler l'argent des victimes — avec un montant total de pertes atteignant des millions de dollars.
« Des centaines d’investisseurs à New York ont cru qu’ils mettaient leur foi et leur argent dans des investissements sûrs et très rentables, pour finalement recevoir des pertes et des tromperies. Mon bureau, en coordination avec les forces de l’ordre, a pris des mesures pour arrêter ces escrocs et protéger les New-Yorkais. J’exhorte les gens à se méfier des publicités d’investissement en crypto en ligne », a-t-elle souligné.
Il n'est pas encore clair depuis combien de temps ce groupe d'escrocs opère, mais les autorités ont déclaré qu'elles avaient commencé à détecter des publications suspectes sur Facebook depuis octobre 2024, ouvrant la voie à une enquête élargie par la suite.
Ciblant la communauté russophone de Brooklyn, le groupe cybercriminel basé au Vietnam a mené une campagne de phishing sophistiquée qui s’est répandue dans de nombreux arrondissements de New York et de l’État. Bien que le chiffre global des dommages n’ait pas été publié, les responsables ont confirmé que les résidents de Brooklyn avaient détourné au moins 1 million de dollars.
Bien que le groupe d'escrocs ait tenté de dissimuler ses traces en utilisant des serveurs proxy pour diffuser des annonces sur Facebook et diriger les victimes vers Telegram pour des conversations privées, les autorités ont néanmoins pu retrouver des indices et démanteler l'ensemble du réseau.
Les individus créent des plateformes de trading de crypto-monnaie frauduleuses avec une interface professionnelle, affichant une croissance de compte virtuelle afin de gagner la confiance et d'inciter les victimes à "investir davantage."
Le raid a permis de saisir 140 000 $ en cryptomonnaies, de geler 300 000 $ supplémentaires d’actifs numériques et de supprimer de nombreux domaines et e-mails associés. Notamment, selon la police, le groupe de pirates informatiques a utilisé au moins 1 million de dollars des fonds des victimes pour investir dans la dissimulation d’identité et les opérations – mais ces efforts n’ont pas permis d’arrêter l’enquête et auraient pu leur coûter plus cher.
Analyse et résumé complet de la manière dont les escrocs ciblent les résidents russes à New York. Bien que de nombreuses mesures strictes aient été mises en place, les autorités de New York n'ont toujours pas de moyens juridiques directs pour poursuivre les individus qui se cachent au Vietnam – considéré comme le quartier général de l'ensemble du réseau d'escroquerie en cryptomonnaie. Actuellement, le groupe derrière la campagne reste en dehors du cadre légal et personne n'a encore été arrêté.
L'ordonnance du tribunal a seulement identifié l'identité de trois individus, mais elle affirme également la participation de "nombreux complices non nommés". Cela montre l'ampleur complexe et le niveau d'organisation élevé du réseau, dépassant tout ce qui a été rendu public.
Cette affaire s’inscrit pleinement dans le cadre de l’engagement pris l’année dernière par la procureure générale Letitia James d’intensifier la répression des activités criminelles liées aux cryptomonnaies et aux escroqueries sur les réseaux sociaux. Tout au long de son mandat, James a toujours été un critique féroce de l’industrie de la cryptographie, malgré la tendance à assouplir et à soutenir les monnaies numériques du gouvernement fédéral pendant le deuxième mandat du président Trump.
Cette position ferme place parfois Madame en opposition avec certains responsables de la ville de New York – qui s'efforce de se construire une image en tant que centre de la technologie financière et de blockchain. Cependant, la récente campagne a enregistré une coordination efficace entre le Bureau du Procureur général et au moins trois agences d'application de la loi, montrant un consensus de plus en plus évident pour faire face aux menaces provenant de la criminalité numérique transfrontalière.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
New York a découvert une grande escroquerie de crypto-monnaie cachée au Vietnam
Le procureur général de New York, Letitia James, a récemment annoncé une campagne de répression contre un réseau sophistiqué d'escroquerie en crypto-monnaie opérant via des plateformes de réseaux sociaux. Dans le cadre de cette campagne, les autorités ont gelé 300 000 dollars d'actif numérique, saisi 140 000 dollars supplémentaires ainsi qu'une série de noms de domaine et d'adresses e-mail liés à l'affaire.
Bien que le Bureau du Procureur Fédéral du District Sud de New York (SDNY) ait récemment annoncé qu'il ralentirait le traitement des affaires liées aux cryptomonnaies, Mme James – l'une des voix les plus critiques de l'industrie crypto – continue de poursuivre une position ferme. Cette opération a été réalisée en étroite collaboration avec de nombreuses agences d'application de la loi locales, montrant une forte détermination à réprimer les schémas de fraude financière dans l'espace numérique.
Escroquerie sur Facebook visant les habitants de Brooklyn
La fraude sur les réseaux sociaux devient une partie intégrante de l'écosystème des actifs numériques moderne et cet incident est la preuve la plus claire. La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé une campagne de répression sévère, révélant des détails préoccupants sur l'ampleur et les méthodes du groupe de fraude.
Selon Mme James, un groupe d'individus vietnamiens a utilisé des publicités en russe sur Facebook pour tromper des centaines d'investisseurs en leur faisant croire qu'ils participaient à des plateformes de trading d'actif numérique réputées et très rentables. En réalité, il s'agissait de plateformes frauduleuses mises en place pour voler l'argent des victimes — avec un montant total de pertes atteignant des millions de dollars.
« Des centaines d’investisseurs à New York ont cru qu’ils mettaient leur foi et leur argent dans des investissements sûrs et très rentables, pour finalement recevoir des pertes et des tromperies. Mon bureau, en coordination avec les forces de l’ordre, a pris des mesures pour arrêter ces escrocs et protéger les New-Yorkais. J’exhorte les gens à se méfier des publicités d’investissement en crypto en ligne », a-t-elle souligné.
Il n'est pas encore clair depuis combien de temps ce groupe d'escrocs opère, mais les autorités ont déclaré qu'elles avaient commencé à détecter des publications suspectes sur Facebook depuis octobre 2024, ouvrant la voie à une enquête élargie par la suite.
Ciblant la communauté russophone de Brooklyn, le groupe cybercriminel basé au Vietnam a mené une campagne de phishing sophistiquée qui s’est répandue dans de nombreux arrondissements de New York et de l’État. Bien que le chiffre global des dommages n’ait pas été publié, les responsables ont confirmé que les résidents de Brooklyn avaient détourné au moins 1 million de dollars.
Bien que le groupe d'escrocs ait tenté de dissimuler ses traces en utilisant des serveurs proxy pour diffuser des annonces sur Facebook et diriger les victimes vers Telegram pour des conversations privées, les autorités ont néanmoins pu retrouver des indices et démanteler l'ensemble du réseau.
Les individus créent des plateformes de trading de crypto-monnaie frauduleuses avec une interface professionnelle, affichant une croissance de compte virtuelle afin de gagner la confiance et d'inciter les victimes à "investir davantage."
Le raid a permis de saisir 140 000 $ en cryptomonnaies, de geler 300 000 $ supplémentaires d’actifs numériques et de supprimer de nombreux domaines et e-mails associés. Notamment, selon la police, le groupe de pirates informatiques a utilisé au moins 1 million de dollars des fonds des victimes pour investir dans la dissimulation d’identité et les opérations – mais ces efforts n’ont pas permis d’arrêter l’enquête et auraient pu leur coûter plus cher.
Analyse et résumé complet de la manière dont les escrocs ciblent les résidents russes à New York. Bien que de nombreuses mesures strictes aient été mises en place, les autorités de New York n'ont toujours pas de moyens juridiques directs pour poursuivre les individus qui se cachent au Vietnam – considéré comme le quartier général de l'ensemble du réseau d'escroquerie en cryptomonnaie. Actuellement, le groupe derrière la campagne reste en dehors du cadre légal et personne n'a encore été arrêté.
L'ordonnance du tribunal a seulement identifié l'identité de trois individus, mais elle affirme également la participation de "nombreux complices non nommés". Cela montre l'ampleur complexe et le niveau d'organisation élevé du réseau, dépassant tout ce qui a été rendu public.
Cette affaire s’inscrit pleinement dans le cadre de l’engagement pris l’année dernière par la procureure générale Letitia James d’intensifier la répression des activités criminelles liées aux cryptomonnaies et aux escroqueries sur les réseaux sociaux. Tout au long de son mandat, James a toujours été un critique féroce de l’industrie de la cryptographie, malgré la tendance à assouplir et à soutenir les monnaies numériques du gouvernement fédéral pendant le deuxième mandat du président Trump.
Cette position ferme place parfois Madame en opposition avec certains responsables de la ville de New York – qui s'efforce de se construire une image en tant que centre de la technologie financière et de blockchain. Cependant, la récente campagne a enregistré une coordination efficace entre le Bureau du Procureur général et au moins trois agences d'application de la loi, montrant un consensus de plus en plus évident pour faire face aux menaces provenant de la criminalité numérique transfrontalière.
Đình Đình