HomeNews* Les groupes criminels britanniques se tournent de plus en plus vers l'or pour dissimuler les bénéfices du trafic de drogue.
La portabilité de l'or, sa grande valeur et son manque de traçabilité en font un moyen attrayant pour le blanchiment d'argent.
Les autorités ont trouvé des cas de gangs utilisant des pièces d'or, des lingots et des céréales pour stocker et déplacer des fonds illicites.
Les experts notent un manque de données concrètes soutenant une tendance à la hausse, citant principalement des preuves anecdotiques.
L'or est plus difficile à suivre pour les forces de l'ordre que la cryptomonnaie, mais il est plus risqué à déplacer en grandes quantités.
Les groupes de criminalité organisée au Royaume-Uni utilisent l'or comme un outil pour déplacer et dissimuler les produits d'activités illégales liées aux drogues. Les criminels choisissent l'or parce qu'il est facile à transporter, a une valeur significative en petites quantités et est difficile à suivre pour les autorités.
Publicité - Des rapports récents décrivent des incidents spécifiques au cours desquels la police britannique a découvert des cachettes d’or liées au trafic de drogue. Dans une affaire de 2024, les forces de l’ordre ont trouvé environ 32 400 $ en pièces d’or dans un coffre-fort appartenant à un trafiquant de drogue de l’Essex. Une autre affaire en 2022 impliquait un gang de Birmingham qui a converti 135 100 $ de la vente de drogue en lingots d’or. À Bradford, la police a condamné des membres de gangs dans le cadre d’une opération à grande échelle qui a permis de blanchir près de 359,4 millions de dollars en achetant des grains d’or, qui ont ensuite été envoyés à l’étranger.
Le consultant juridique Gary Carroll a expliqué que l'or permet aux criminels de compresser de grandes quantités d'argent liquide en une forme discrète. Il a déclaré : "L'or permet aux criminels de réduire 13 000 $ d'argent de la drogue en un objet qu'ils peuvent tenir dans la paume de leur main. L'autre avantage est que l'or tend à s'apprécier en valeur." Carroll a également souligné le passage à une société sans espèces comme un facteur dans le changement vers l'or.
Cependant, les experts soulignent le manque de données exhaustives montrant une augmentation spectaculaire de cette tendance. Seuls quelques cas au cours des trois dernières années sont cités, et les statistiques officielles sur l’utilisation criminelle de l’or restent rares. Ari Redbord de TRM Labs a déclaré : « C’est difficile à quantifier, car l’or ne se déplace pas sur une blockchain. La raison même pour laquelle les criminels l’utilisent, c’est parce qu’il est opaque. Il a confirmé que l’absence de traçabilité de l’or est attrayante, bien qu’il soit plus volumineux et plus risqué à déplacer que les actifs numériques.
Bien que les crypto-monnaies puissent être suivies grâce à l’analyse de la blockchain, à moins que des outils de confidentialité ou des services de mélange ne soient utilisés, les transactions d’or ne laissent pas de trace numérique. Les forces de l’ordre trouvent qu’il est plus difficile de récupérer des fonds volés cachés dans de l’or que dans des cryptomonnaies.
Les rapports des agences américaines, comme les évaluations des risques du Trésor, ont également identifié l'or comme un moyen d'échapper aux sanctions et de blanchir de l'argent. Les experts s'attendent à ce que l'or reste une partie des schémas criminels de blanchiment d'argent même si les criminels utilisent de nouvelles technologies et des cryptomonnaies pour des transactions illicites.
Pour plus de détails sur les prix récents de l'or, consultez le prix de l'or, et pour les incidents référencés, visitez Essex Police, Express & Star, et West Yorkshire Police.
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Les criminels britanniques se tournent vers les lingots d'or pour blanchir de l'argent de la drogue et échapper à la détection.
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Le consultant juridique Gary Carroll a expliqué que l'or permet aux criminels de compresser de grandes quantités d'argent liquide en une forme discrète. Il a déclaré : "L'or permet aux criminels de réduire 13 000 $ d'argent de la drogue en un objet qu'ils peuvent tenir dans la paume de leur main. L'autre avantage est que l'or tend à s'apprécier en valeur." Carroll a également souligné le passage à une société sans espèces comme un facteur dans le changement vers l'or.
Cependant, les experts soulignent le manque de données exhaustives montrant une augmentation spectaculaire de cette tendance. Seuls quelques cas au cours des trois dernières années sont cités, et les statistiques officielles sur l’utilisation criminelle de l’or restent rares. Ari Redbord de TRM Labs a déclaré : « C’est difficile à quantifier, car l’or ne se déplace pas sur une blockchain. La raison même pour laquelle les criminels l’utilisent, c’est parce qu’il est opaque. Il a confirmé que l’absence de traçabilité de l’or est attrayante, bien qu’il soit plus volumineux et plus risqué à déplacer que les actifs numériques.
Bien que les crypto-monnaies puissent être suivies grâce à l’analyse de la blockchain, à moins que des outils de confidentialité ou des services de mélange ne soient utilisés, les transactions d’or ne laissent pas de trace numérique. Les forces de l’ordre trouvent qu’il est plus difficile de récupérer des fonds volés cachés dans de l’or que dans des cryptomonnaies.
Les rapports des agences américaines, comme les évaluations des risques du Trésor, ont également identifié l'or comme un moyen d'échapper aux sanctions et de blanchir de l'argent. Les experts s'attendent à ce que l'or reste une partie des schémas criminels de blanchiment d'argent même si les criminels utilisent de nouvelles technologies et des cryptomonnaies pour des transactions illicites.
Pour plus de détails sur les prix récents de l'or, consultez le prix de l'or, et pour les incidents référencés, visitez Essex Police, Express & Star, et West Yorkshire Police.