En 2023, Roman Storm et son collègue Roman Semenov ont été accusés par les États-Unis, affirmant qu'ils avaient aidé à blanchir plus de 1 milliard de dollars en crypto.
Un procès dans cette affaire devrait commencer le 14 juillet
Une société d'investissement en crypto-monnaies axée sur la recherche, Paradigm, a récemment déposé un mémoire d'ami soutenant le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm.
Dans le dossier, le tribunal a soutenu que le jury doit être clairement informé sur la définition de la loi concernant le fonctionnement d'une entreprise de transmission d'argent. Le 13 juin, le dossier a été déposé dans un tribunal de district de New York.
La société a également demandé au tribunal de s'assurer que le jury comprend que pour que Storm soit reconnu coupable, le procès doit prouver qu'il exploitait consciemment une entreprise de transmission d'argent.
L'entreprise comprend des frais de service, la transmission intentionnelle de fonds au nom du public, ainsi que la gestion de certains bénéfices prétendument criminels, et la garde ou le contrôle des fonds transférés.
Que dirent le CLO et le conseiller général de l'entreprise ?
Un amicus brief est déposé lorsqu'une partie n'est pas directement impliquée dans l'affaire mais montre un intérêt pour celle-ci et peut fournir à la cour des conseils ou toute autre perspective. Le 16 juin, la directrice juridique, Kaite Biber, et l'avocate générale de Paradigm, Gina Moon, ont publié un blog mentionnant :
«L'argument de la poursuite est contraire au texte clair de la loi, aux directives claires de la FinCEN et à des décennies de jurisprudence.» Ils ont en outre soutenu que sous l'administration de l'ex-Président Barack Obama, le Département du Trésor des États-Unis a constaté il y a environ dix ans que le développement de logiciels n'incluait pas une acceptation et un transfert de valeur.
En 2019, ils ont également affirmé que le département avait constaté que le contrôle indépendant complet sur les cryptomonnaies des utilisateurs était un facteur dans la décision de savoir si un intermédiaire est un transmetteur d'argent.
Et permettre à cette accusation de maintenir des risques, donnant l'opportunité aux procureurs de changer le sens clair des lois criminelles, et intimidant les citoyens ordinaires avec l'emprisonnement même s'ils suivent des directives réglementaires largement diffusées et acceptées.
En 2023, Roman Storm et son camarade Roman Semenov ont été inculpés par les États-Unis, affirmant qu'ils avaient aidé à blanchir plus de 1 milliard de dollars en crypto via Tornado Cash. Un procès dans cette affaire devrait commencer le 14 juillet.
Actualités Crypto Mises en Évidence Aujourd'hui :
Le réseau Tron voit 12 millions de USDT gelés par Tether en raison de préoccupations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.
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Le co-fondateur de Tornado Cash soutenu par Paradigm dans un combat juridique
Une société d'investissement en crypto-monnaies axée sur la recherche, Paradigm, a récemment déposé un mémoire d'ami soutenant le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm.
Dans le dossier, le tribunal a soutenu que le jury doit être clairement informé sur la définition de la loi concernant le fonctionnement d'une entreprise de transmission d'argent. Le 13 juin, le dossier a été déposé dans un tribunal de district de New York.
La société a également demandé au tribunal de s'assurer que le jury comprend que pour que Storm soit reconnu coupable, le procès doit prouver qu'il exploitait consciemment une entreprise de transmission d'argent.
L'entreprise comprend des frais de service, la transmission intentionnelle de fonds au nom du public, ainsi que la gestion de certains bénéfices prétendument criminels, et la garde ou le contrôle des fonds transférés.
Que dirent le CLO et le conseiller général de l'entreprise ?
Un amicus brief est déposé lorsqu'une partie n'est pas directement impliquée dans l'affaire mais montre un intérêt pour celle-ci et peut fournir à la cour des conseils ou toute autre perspective. Le 16 juin, la directrice juridique, Kaite Biber, et l'avocate générale de Paradigm, Gina Moon, ont publié un blog mentionnant :
«L'argument de la poursuite est contraire au texte clair de la loi, aux directives claires de la FinCEN et à des décennies de jurisprudence.» Ils ont en outre soutenu que sous l'administration de l'ex-Président Barack Obama, le Département du Trésor des États-Unis a constaté il y a environ dix ans que le développement de logiciels n'incluait pas une acceptation et un transfert de valeur.
En 2019, ils ont également affirmé que le département avait constaté que le contrôle indépendant complet sur les cryptomonnaies des utilisateurs était un facteur dans la décision de savoir si un intermédiaire est un transmetteur d'argent.
Et permettre à cette accusation de maintenir des risques, donnant l'opportunité aux procureurs de changer le sens clair des lois criminelles, et intimidant les citoyens ordinaires avec l'emprisonnement même s'ils suivent des directives réglementaires largement diffusées et acceptées.
En 2023, Roman Storm et son camarade Roman Semenov ont été inculpés par les États-Unis, affirmant qu'ils avaient aidé à blanchir plus de 1 milliard de dollars en crypto via Tornado Cash. Un procès dans cette affaire devrait commencer le 14 juillet.
Actualités Crypto Mises en Évidence Aujourd'hui :
Le réseau Tron voit 12 millions de USDT gelés par Tether en raison de préoccupations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.