Période d'essai de 7 jours, Zhou Jun apprend à se déguiser en femme japonaise pour attirer les utilisateurs canadiens dans le groupe. À la fermeture, de l'argent en billets est envoyé en paquets, "soit on le dépose par tranche à la banque, soit on achète de l'or".
Les victimes sont à l'étranger, ce qui rend difficile le dépôt de plainte auprès de la police nationale. Dans certains jugements, il n'y a pas de témoignage de la victime, et la condamnation ne peut être établie que sur la base du nombre de messages envoyés.
Les personnes arrêtées sont principalement des membres de base des organisations criminelles, originaires de milieux ruraux, relativement jeunes et peu éduquées. Beaucoup d'entre eux ont l'idée erronée que "escroquer de l'argent aux étrangers n'est pas un crime."
Les crypto-monnaies circulent entre différentes plateformes et pays. "Il n'est pas utile de savoir où l'argent est allé, la question est de savoir comment le récupérer."
Texte principal
Zhou Jun, âgé de 26 ans (nom d'emprunt), a un secret. Il y a environ un an et demi, il était officiellement employé dans une "entreprise de commerce extérieur", mais en réalité, il escroquait de l'argent aux étrangers avec ses collègues.
Ce travail a commencé en novembre 2023 et s'est terminé en mars 2024. Il est entré au bureau à minuit et est parti à 8 heures du matin. "Faire des plats canadiens", a-t-il expliqué au journaliste de Southern Weekend la raison de son horaire nocturne.
Selon Zhou Jun, le travail est le suivant : les employés se font passer pour des femmes japonaises sur les plateformes sociales, se référant à un "script", cherchent des utilisateurs canadiens pour discuter en privé, puis les dirigent vers une application de chat privé pour recommander le téléchargement d'une application de trading de cryptomonnaies dans un magasin Internet local, en persuadant les utilisateurs que le commerce de cryptomonnaies sur cette plateforme peut leur faire gagner de l'argent.
L'application a non seulement des instructeurs dédiés pour enseigner aux utilisateurs comment opérer, mais également des utilisateurs ayant gagné de l'argent qui partagent leur expérience. Tout cela n'est qu'un mensonge, "c'est nous qui faisons tout cela dans l'ombre".
Les utilisateurs canadiens échangent des dollars canadiens contre des monnaies virtuelles telles que le bitcoin et l’ether et les mettent dans l’application, et le propriétaire de l’entreprise peut tout voir en arrière-plan. Après un certain temps, le bitcoin a été échangé par la société contre Tether, une monnaie virtuelle indexée sur la valeur du dollar américain, puis blanchi en RMB, qui est tombé entre les mains de Zhou Jun et de ses collègues. Lorsque l’utilisateur souhaite retirer de l’argent, il constate que le canal de retrait a été fermé. « Le dirigeant a dit que nous n’aidions que temporairement les utilisateurs à conserver ces monnaies virtuelles, mais j’ai ensuite réalisé que cela « tuait les disques étrangers ».
"Tuer le plateau étranger" est un terme populaire utilisé dans les crimes de fraude téléphonique, similaire à "tuer le cochon", mais la cible de la fraude est un étranger. Les groupes criminels utilisent des "scripts", des logiciels de traduction et des applications de chat pour "se lier d'amitié" avec des étrangers, gagnent leur confiance puis les incitent à investir, les trompant ainsi pour leur argent.
Au cours des dernières années, le "tueurs de plateformes étrangères" ont été ciblés par les organes judiciaires à travers le pays. En avril 2025, le tribunal de la zone de développement économique de Heze, dans la province du Shandong, a annoncé une affaire récente de "tueurs de plateformes étrangères". Neuf fraudeurs ont escroqué 66 800 Indiens entre juin 2023 et janvier 2024, pour un montant total de 517 millions de roupies indiennes (environ 40 millions de yuan).
Ce n’est pas une tâche facile d’éliminer la « destruction des plaques étrangères ». Les journalistes de Southern Weekend ont découvert qu’en plus d’aller à l’étranger pour se livrer à des fraudes électroniques, il y a aussi des « meurtres à l’étranger » cachés dans des endroits densément peuplés des villes chinoises. Aux yeux des étrangers, les praticiens ne font qu’un travail décent et ordinaire.
Travailler dans une entreprise de "tuer des plates-formes étrangères" au bâtiment Tianhui a été le premier emploi trouvé par Zhou Jun après avoir obtenu son diplôme à Shenzhen.
Le bâtiment Tianhui est situé dans le quartier de Longhua, dans la zone de You Song. Dans un rayon d'un kilomètre, on trouve des parcs industriels majeurs tels que Foxconn et Huawei, ainsi que le marché de talents Sanhe, autrefois célèbre pour ses "emplois à la journée" (maintenant renommé "Place des Lutteurs"). Il s'agit d'un immeuble de bureaux circulaire de 8 étages composé de quatre bâtiments A, B, C et D. Le 18 mai 2025 au matin, un journaliste de Southern Weekend est venu ici, la porte principale du bâtiment B faisant face à un carrefour très fréquenté, où Zhou Jun est entré dans l'immeuble de bureaux.
À l'exception de certaines vitrines au rez-de-chaussée qui ont été transformées en hôtels et magasins, le reste des unités du bâtiment a été divisé en cabines de tailles variées, situées de chaque côté du couloir. Elles sont majoritairement entourées de murs-rideaux en verre opaque, et les noms des entreprises et des institutions ne sont généralement pas affichés à l'extérieur, rendant difficile pour les personnes extérieures de connaître les activités principales de l'entreprise.
À première vue, le travail de Zhou Jun présente des caractéristiques attrayantes : dans le secteur du commerce extérieur, l’entreprise fournit des fournitures de bureau telles que des téléphones portables et des ordinateurs et des logiciels de traduction ; Le temps de trajet est court et vous n’avez qu’à passer deux feux de circulation pour vous rendre au travail ; 6 jours par semaine, « parce que les étrangers n’aiment pas regarder les logiciels sociaux le dimanche », il y a un temps de trajet fixe, et les dirigeants et collègues ne se contactent pas après le travail ; Le salaire de base est de 4 000 yuans, bien qu’il n’y ait pas de sécurité sociale et de fonds de prévoyance, mais il y a une commission de 10% à 20% et il n’y a pas de limite supérieure à la commission.
Après avoir commencé son emploi, il a découvert de nombreux points douteux dans cette entreprise : une période d'essai de 7 jours, Zhou Jun étudiait un script qui lui apprenait comment se déguiser en femme japonaise pour attirer les utilisateurs dans le groupe ; il n'y avait pas de contrat de travail, le nom de l'entreprise n'était pas clair, les collègues ne connaissaient pas leurs vrais noms et s'appelaient par des pseudonymes ou des noms en anglais ; le bureau utilisait des serveurs offshore, le groupe de travail était créé sur le réseau extérieur, et les téléphones de travail étaient également équipés de cartes SIM étrangères ; en général, les salaires étaient versés en espèces, et lors de la clôture, il y avait même des liasses de cash, "quelqu'un a une fois retiré plus de cent mille en espèces, soit il devait les déposer en plusieurs fois à la banque, soit il allait acheter de l'or".
Zhou Jun a également découvert que la plupart de ses collègues avaient des liens d'origine, des camarades de classe ou des amis, et certains semblaient à peine majeurs. À l'époque, Zhou Jun était le seul à avoir trouvé cette entreprise sur une plateforme de recrutement en ligne, le poste étant décrit comme "vente de service client pour le commerce électronique transfrontalier". Plus d'un an plus tard, Zhou Jun a déclaré qu'il ne pouvait plus trouver l'annonce de recrutement de l'entreprise à l'époque.
Zhou Jun a étudié les sciences et technologies dans un collège, et son orientation professionnelle est de devenir un ouvrier industriel en entrant dans une usine, en interagissant avec des machines et des équipements. Mais il souhaite travailler dans un bureau, et il pense qu'après avoir réussi le niveau 4 d'anglais, il veut essayer le commerce extérieur. Des postes tels que l'exploitation, le service client et les ventes, qui n'ont pas de barrières professionnelles, lui conviennent parfaitement.
Peu de temps après avoir soumis son CV, l'entreprise mentionnée a invité Zhou Jun à un entretien. La taille de l'entreprise n'est pas grande, avec seulement environ 20 personnes, des drapeaux de différents pays, de toutes les couleurs, suspendus au plafond, et le bureau est rempli de jeunes hommes qui tapent rapidement sur leurs claviers, occupant un petit bureau dans le bâtiment Tianhui. Les questions posées par l'intervieweur ne sont pas nombreuses, y compris si Zhou Jun comprend le commerce transfrontalier et s'il sait utiliser des comptes de réseaux sociaux étrangers, etc. Après avoir soumis ses informations d'identité, il a rapidement été embauché.
Cette entreprise a un "département de discussion approfondie" et un "département de contrats". Zhou Jun a d'abord rejoint le "département de discussion approfondie", où il devait discuter en tête-à-tête avec des étrangers. Cependant, à la fin de sa période d'essai, il craignait de se retrouver directement impliqué dans une escroquerie, alors il a choisi de changer de poste pour rejoindre le "département de contrats", devenant un "agent" dans le groupe WhatsApp du logiciel de chat privé, chargé de susciter l'enthousiasme et d'inciter les utilisateurs à investir de l'argent dans l'application, avec un salaire fixe de 4000 yuans par mois.
Le « département des contrats » ressemble plus à un large réseau, avec un personnel dédié qui extrait les numéros de téléphone achetés auprès de fournisseurs en amont ou d’utilisateurs qui viennent consulter par le biais de publicités en streaming dans des groupes WhatsApp, chaque groupe compte environ 300 personnes, et ils tirent environ 100 groupes. Zhou Jun a également obtenu un nouveau « livre de scripts », son nouveau personnage est un investisseur, créant l’atmosphère dans le groupe, disant aux autres qu’il a reçu de nombreuses récompenses en suivant les experts en investissement dans l’application. Mais en fait, l’expert en investissement qui prétendait être de Morgan Stanley était un collègue de Zhou Jun, et l’application était maintenue par un autre collègue. La société derrière l’application n’est qu’une société écran qu’ils ont enregistrée en Ontario, au Canada, pour régler des comptes, et seul le patron peut voir combien d’argent les utilisateurs ont investi dans l’application.
Par rapport à la commission plus élevée de « Jingchat », la commission du département « contrat » est légèrement inférieure, à 20%. Les deux départements devront éventuellement intégrer des victimes potentielles dans l’application. Quant au moment de « tuer », c’est au chef d’équipe de décider. Peu de temps après l’arrivée de Zhou Jun, il en a fait l’expérience une fois. À la fermeture du marché, le patron a invité tout le monde dans le département à prendre un repas dans un stand de souper près de l’entreprise en guise de célébration. « Il y avait 3 bitcoins en arrière-plan, et selon le prix de 60 000 dollars américains pour un bitcoin à l’époque, il semblait que plus d’un million de yuans (RMB) avaient été collectés. »
Lorsqu'il s'agit de la clôture ou de la découverte d'argent, Zhou Jun trouve tout cela "trop exagéré". Inquiet des hauts rendements derrière les risques élevés, il avait prévu de chercher un nouvel emploi après le Nouvel An chinois 2024, mais un soir de mars, une bande d'inconnus est soudainement arrivée au bureau, demandant au patron d'intervenir pour résoudre le problème de "partage inéquitable" de l'équipe, sinon ils appelleraient la police. Plus tard, ce groupe a vraiment appelé la police, et ce jour-là, à part le patron qui n'est pas venu au bureau, tous les autres ont été emmenés au poste de police.
Parce qu'il n'était qu'un employé de base et que les preuves étaient insuffisantes pour le condamner, Zhou Jun a été libéré de la station de police après moins de 24 heures. Depuis lors, il a complètement quitté cette entreprise et a également changé de carte SIM, espérant faire ses adieux à cette expérience, "c'est comme si un rêve s'était terminé."
Intérieur de l'immeuble Tianhui. (Journaliste du Southern Weekend, Wang Xuqiulin / Photo)
2 "Je me sens étrange, je n'ose pas poser plus de questions"
Ce que Zhou Jun a vécu est un modèle typique de "tuer le plateau étranger" : dans un système d'investissement faux, créer une illusion de profit pour la victime et l'inciter à investir le plus d'argent possible.
Clara, une Américaine d'origine chinoise, est victime de ce modèle. En 2023, après avoir rencontré un "investisseur" sur le réseau social LinkedIn, elle a été dirigée vers un site d'investissement en cryptomonnaie, pensant qu'elle pourrait réaliser des bénéfices en y effectuant des transactions. Clara a déclaré au journaliste de Southern Weekend qu'elle avait déjà investi dans le Bitcoin et savait comment opérer, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle ne pouvait pas retirer ses bénéfices sur ce site frauduleux, elle avait déjà investi 3 Bitcoins. "C'est comme si on nous trompait, nous qui avons l'air de comprendre, pensant que nous ne serions pas dupés."
En plus des investissements frauduleux, le modèle de "tuer la planche étrangère" pour escroquer de l'argent aux victimes comprend également la création de fonds à l'étranger, ainsi que des activités courantes comme le travail à temps partiel et les commandes fictives dans le cadre des "plans de cochon".
Un "plan de financement" ou "plan d'entraide" est un système où le gestionnaire promet des rendements, continue d'attirer des gens à "investir", et utilise les apports des nouveaux investisseurs pour payer les intérêts des anciens investisseurs, jusqu'à l'effondrement. Cela s'apparente essentiellement à un système de Ponzi. Un journaliste de Southern Weekend a contacté un homme nommé A Qiang (pseudonyme) sous prétexte d'échanges entre collègues, qui a déclaré avoir participé à ce type de "plan d'exploitation étrangère" ces dernières années.
Avant avril 2024, l'équipe à laquelle il appartenait avait réalisé des schémas de financement en Inde, en Afrique du Sud et au Nigeria. "(Les participants) sont payés en fonction du solde de clôture, (le modèle) est comme une pyramide, il faut absolument recruter des gens." A Qiang se souvient qu'il y avait environ 1000 participants dans le schéma sud-africain et environ 13000 en Inde. En tant que vendeur de base, il recevait une commission de 10% à chaque fois qu'il recrutait un nouveau participant.
Contrairement à l'engagement actif d'A Qiang, certains professionnels se sont retrouvés par erreur dans le "tueur de plateaux étrangers".
"Je vais poster quelques photos en bordure, partager ma vie." En septembre 2023, Chang Xu (nom d'emprunt), un diplômé d'un collège professionnel, a rejoint une entreprise de commerce électronique transfrontalier en tant que "service client d'attraction de trafic". Chang Xu est également étudiant en ingénierie, et ses considérations d'emploi sont similaires à celles de Zhou Jun. À son entrée dans l'entreprise, on lui a attribué 5 téléphones pour gérer des comptes sur Instagram et Facebook.
Chang Xu a déclaré au journaliste du Southern Weekend que ces comptes étaient auparavant contrôlés par l'entreprise, et que les personnages étaient tous des jeunes femmes blanches riches d'Europe. Chaque jour, il publie quelques photos fournies par l'entreprise, comme s'il gérait un cercle d'amis. Chaque fois qu'un utilisateur aime ou envoie un message, il discute avec eux selon un "script" et leur demande d'ajouter le compte WhatsApp contrôlé par le "service des ventes" de l'entreprise.
Chaque fois que le département des ventes ajoute un utilisateur, Chang Xu reçoit une commission. Mais il ne sait pas vraiment quels produits l'entreprise vend. Il a demandé au manager, mais la réponse a toujours été floue. "C'est étrange de faire ça tous les jours, ça ressemble un peu à une arnaque, alors j'ai arrêté, mais je n'ose pas poser plus de questions."
Si le département des ventes est impliqué dans une escroquerie téléphonique, le travail de "guidage" de Chang Xu est communément appelé "fournisseur de poudre" dans l'industrie, soupçonné d'aider à des activités criminelles liées aux réseaux d'information ou à des escroqueries. Cela dépasse sa compréhension, "je n'aurais jamais pensé que je pouvais être arrêté en allant travailler".
Lors d'une interview avec des journalistes de Southern Weekend, il a été découvert que dans le réseau criminel du "tueur de plateaux étrangers", les entreprises contrôlent strictement la connaissance des employés de base sur les informations de l'organisation. Les employés sont assignés à des tâches uniques et répétitives, tandis que davantage de ressources sont détenues par la direction supérieure. "Les employés de base ressemblent beaucoup à des outils criminels", a déclaré Li Fei (nom d'emprunt), un professionnel familier avec le "tueur de plateaux étrangers" et la chaîne industrielle connexe.
Zhou Jun a appris au travail que si quelqu'un s'en sort bien, il peut "se séparer pour travailler seul", ce qui signifie qu'il peut créer une nouvelle équipe de fraude, partager la plateforme opérationnelle existante et reverser une commission à l'entreprise. Le supérieur direct de Zhou Jun est codé sous le nom de "Micheal", qui gère les affaires de l'entreprise. Micheal est sous le patron "Li Ge", il ne communique qu'avec Micheal et apparaît rarement au bureau. "Quant au supérieur de 'Li Ge', nous ne pouvons que l'entendre dire, il paraît qu'il est en contact avec des gens du nord de la Birmanie."
Cette situation a été confirmée par Aqiang. Il a dit qu'il était originaire du même endroit que le patron de l'entreprise, mais le patron avait aussi un supérieur. « On dit qu'il (le supérieur du patron) a appris ce système (en parlant de "tuer le plateau étranger") après être revenu du nord du Myanmar, il ne s'y implique pas lui-même, il ne fait que prendre quelques commissions tout en investissant dans plusieurs systèmes. » Aqiang n'a pas beaucoup vu ce supérieur, il a seulement vu une fois le patron échanger des Tether contre des espèces en personne.
A Qiang aime gagner de l'argent et souhaite également en gagner. Il dit qu'il aimerait aller à l'étranger pour continuer ce travail, mais qu'il n'a pas de contacts et que personne ne l'accompagne. Sur certains réseaux sociaux, il y a toujours des comptes qui commentent sous des publications sur des arnaques comme "tuer les plateformes étrangères" en laissant des messages tels que "demande d'accompagnement" ou "demande de conseils".
Des journalistes de Southern Weekend ont laissé des messages sur ces comptes sous le prétexte d'être des étudiants à la recherche d'un emploi, pour connaître leur avis. Un compte a répondu : "C'est parce que les ressources ne sont pas bonnes. (Tu) commences par entrer dans une entreprise, accumules de l'expérience, et quand les collègues partent, tu leur demandes dans quelle entreprise ils vont, si c'est un bon endroit, et tu as plus de choix." Lorsqu'on a discuté de ce qu'il fallait faire si ce travail impliquait des activités illégales, l'autre partie a répondu que c'était une question de risque, "se faire attraper, c'est la fin."
Lors d'une rencontre avec des personnes impliquées dans le "tuer des étrangers" au centre de détention, l'avocat Long Yi du cabinet d'avocats Hunan Yingqi a ressenti chez eux une certaine "chance et évasion". Long Yi a résumé que ces personnes sont majoritairement des membres de base d'organisations criminelles, issues de milieux ruraux, relativement jeunes, avec des conditions familiales ordinaires et un niveau d'éducation peu élevé. Beaucoup d'entre elles ont même développé l'idée erronée que "tromper de l'argent aux étrangers n'est pas un crime" et "c'est un acte patriotique".
3 Difficulté à porter plainte, difficulté à recueillir des preuves
Deng Kai, avocat au cabinet d’avocats Guangdong Nanfang Fred, a représenté de nombreux cas de « meurtre de plaques étrangères ». Selon lui, certains fraudeurs ont développé une dépendance de chemin sur les produits noirs et gris, mais ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile de faire de la fraude dans les télécommunications nationales, et ils ont changé les routines originales utilisées pour tromper les Chinois aux étrangers. Contrairement à la « plaque de meurtre de porc », la victime de la « plaque de meurtre étranger » est difficile à signaler à la police nationale parce qu’elle se trouve à l’étranger, de sorte que les indices de tels cas proviennent souvent de l’enquête active des organes de sécurité publique ou du rapport des employés internes.
Deng Kai analyse que, dans la pratique judiciaire, "tuer le plateau étranger" fait face à des difficultés de collecte de preuves : "Sans plainte de la victime, il est très difficile de prouver qu'ils (les victimes) ont été trompés et non pas agi volontairement. Lors de l'escroquerie, l'utilisation de cryptomonnaies par les deux parties rend également la traçabilité difficile. Certains criminels ont même l'intention de supprimer régulièrement les historiques de chat, de changer de lieu de travail, de plateforme de transaction et de compte de paiement, donc même si certaines entreprises ont existé pendant un certain temps, il peut être difficile de déterminer le montant exact impliqué."
Sur le site des décisions judiciaires, en utilisant les mots-clés "tuer un étranger" et "escroquer des étrangers", plus de 40 jugements peuvent être récupérés. Ils proviennent des tribunaux de première instance des provinces du Fujian, du Hunan, du Guangxi, du Shandong, etc. Certains de ces groupes commettent des crimes à l'étranger, tandis que d'autres agissent à l'intérieur du pays. Comparé aux zones de fraude à l'étranger, la taille des entreprises de fraude nationales est généralement plus petite, une entreprise comptant souvent moins de 20 personnes.
Le premier cas est venu du comté de Dao, dans la province du Hunan, en 2019, où 14 personnes dirigées par Jiang ont escroqué 55 étrangers d’un total de 519 000 dollars sous prétexte qu’ils avaient suivi des « experts en investissement » pour investir dans la monnaie virtuelle.
Après 2022, le terme courant « tuer le plateau étranger » a commencé à apparaître de manière concentrée dans les documents juridiques. Les comportements des groupes criminels ont également montré de nouveaux changements : la portée est plus large, un seul cas peut impliquer des milliers voire des dizaines de milliers d'étrangers ayant reçu des informations de fraude ; le montant des fraudes est plus élevé, certains cas ayant révélé des montants de fraude pouvant atteindre plusieurs millions de yuans ; la cible est plus large, les lieux de résidence des victimes comprennent plusieurs pays tels que le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, les États-Unis, le Nigeria, etc. Mais d'un autre côté, ces documents ne contiennent pas nécessairement les témoignages des victimes, certaines condamnations étant également basées sur le nombre de messages envoyés pour condamner les accusés.
Deng Kai explique que cela est également lié à la difficulté d'obtenir certaines preuves lors de l'enquête sur ce type d'affaires. "Lorsque la condamnation est basée sur le nombre de messages envoyés ou le nombre d'appels passés, le tribunal considère cela comme une tentative de crime, et ces personnes sont généralement condamnées à des peines relativement légères. Cependant, si l'on peut établir le montant de leurs bénéfices, la condamnation peut être plus sévère."
Trois jugements définitifs rendus par le tribunal intermédiaire de Chongqing en 2024 esquissent les grandes lignes de l'escroquerie « Kill Foreign Plate ». L'escroquerie dans cette affaire a commencé en février 2022 et s'est produite en mars 2023. Au cours d'une année, l'organisation a attiré des victimes d'origine indienne à travers trois plateformes de trading frauduleuses, les incitant à consulter et à investir, pour finalement escroquer plus de quarante millions de yuans.
La personne qui reçoit le plus de commissions est la plateforme, atteignant 40%. Sa tâche consiste à fournir une plateforme en ligne, des discours de fraude, ainsi qu'à échanger les devises étrangères obtenues par la fraude contre des RMB et à transférer les fonds par des canaux de règlement vers le pays. Le jugement montre qu'un représentant de la plateforme a résidé dans le Hubei en février 2022, utilisant un pseudonyme, et qu'à ce jour, en décembre 2024, il n'a toujours pas été appréhendé.
Le deuxième actionnaire est un complice dans cette affaire. Il collabore généralement avec la plateforme et détient 25 % des actions. Dans cette affaire, sa tâche consiste à recruter et organiser des personnes pour commettre des fraudes, et à mener une équipe à la plateforme du Hubei pour apprendre les méthodes de fraude.
Le manager d'équipe est le troisième actionnaire, détenant 15% des parts. Il recrute et organise le personnel avec le deuxième actionnaire, et est responsable de la gestion quotidienne de l'équipe. De plus, l'équipe compte plusieurs actionnaires responsables du soutien logistique et de la gestion des vendeurs, détenant entre 3% et 5% des parts.
Au cours d'une période d'un an, de nouveaux venus ont continuellement rejoint l'organisation, qui a ensuite subi une fission : 3 personnes, sous l'invitation et le contact des deuxièmes et troisièmes actionnaires, ont commencé à apprendre les modèles et les techniques de fraude, et ont formé 3 nouvelles équipes. Ces 3 équipes partagent une plateforme de trading frauduleuse avec l'équipe originale, et dans la nouvelle équipe, deux actionnaires peuvent détenir respectivement entre 12,5 % et 15 % des parts, tandis que ces 3 nouvelles équipes ont escroqué un montant total de plus de 10,2 millions de yuans à des personnes de nationalité indienne.
En avril 2025, des journalistes de Southern Weekly ont contacté plusieurs avocats de la défense dans cette affaire, mais à la date de publication, aucune réponse n'a été reçue.
L'avocat Guo Yue du cabinet d'avocats Jian Su du Henan a déclaré au journaliste de Southern Weekend que, dans l'organisation criminelle des "tueurs de la planche", il est très difficile de retracer les véritables chefs et les personnes en amont, car ils communiquent généralement par des logiciels de messagerie anonymes qui rendent difficile la traçabilité de leur véritable identité. Lorsque le repaire criminel est démantelé, ceux qui sont arrêtés sont généralement des employés de base, qui peuvent tirer des bénéfices relativement faibles, mais doivent néanmoins assumer la responsabilité de l'indemnisation correspondante et subir les sanctions légales.
"La chaîne criminelle est fine et professionnelle, avec une forte coopération criminelle, une division du travail claire, formant un groupe criminel de fraude basé sur la coopération, la dépendance mutuelle et le partage des bénéfices." C'est ainsi que le tribunal de Heze, dans la province du Shandong, a résumé les caractéristiques du comportement des "tueurs de étrangers" dans un rapport daté d'avril 2025.
4 Évasion de la surveillance et renforcement de la régulation
La circulation des cryptomonnaies entre différentes plateformes et pays rend également la criminalité plus difficile à retracer.
Clara, après avoir été trompée aux États-Unis, a envisagé de poursuivre en justice la plateforme qui a suivi les bitcoins, demandant le gel des comptes correspondants pour récupérer les biens volés, mais cela n'a pas réussi. En 2025, elle et les 150 autres victimes se préparent à porter plainte au Royaume-Uni. Ce groupe de victimes vient de différents pays tels que les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, certains ayant même été escroqués de plus d'un million de dollars. Clara dit que les cryptomonnaies volées ont circulé à travers différentes plateformes et des dizaines de portefeuilles électroniques, et certaines étaient même mélangées avec des cryptomonnaies légales. "Il ne sert à rien de savoir comment l'argent a circulé et où il est allé, le problème est de savoir comment le récupérer."
Les journalistes de Southern Weekend ont appris de Li Fei, Deng Kai et d’un bénévole anti-fraude que l’amont et l’aval du « marché étranger meurtrier » impliquent en fait plus d’industries : l’enregistrement et la vente de comptes sociaux à l’étranger, l’ouverture et l’échange de cartes téléphoniques, le développement et l’emballage d’applications et de plateformes frauduleuses, l’acquisition de photos « persona », la publicité en ligne et hors ligne et l’acquisition de clients, le vol et la fuite d’informations personnelles d’utilisateurs étrangers, l’ouverture de sociétés et de comptes bancaires à l’étranger, le blanchiment d’argent et l’échange d’argent, etc.
Ces dernières années, dans le cadre de la politique de tolérance zéro de la Chine contre la fraude téléphonique, certains membres principaux de ces équipes ont commencé à se rendre dans d'autres pays pour échapper à la réglementation et au suivi, et ils recrutent parfois des locaux pour former des équipes de fraude.
Selon les informations publiées par la Commission économique et financière du Nigéria (EFCC), en décembre 2024, l'EFCC a arrêté un groupe impliqué dans des escroqueries d'investissement en cryptomonnaie et amoureuses. Parmi les 792 suspects arrêtés, 148 étaient des citoyens chinois, ainsi que 40 Philippins, 1 KazaK, 1 Pakistanais et 1 Indonésien.
L'EFCC a déclaré qu'un groupe étranger recrutait des Nigérians sur place, leur fournissant des comptes WhatsApp associés à des numéros de téléphone de pays européens, recherchant des victimes en ligne par le biais de l'hameçonnage, les principales cibles de l'escroquerie étant des Américains, des Canadiens, des Mexicains et des Européens. Actuellement, le chef de ce groupe est toujours en fuite.
En janvier 2025, l'affaire entre dans sa phase d'audience. Les suspects se présentent tour à tour au tribunal pour des accusations de fraude, de possession de faux documents, de vol d'identité, de blanchiment d'argent et d'autres crimes.
L'ambassade de Chine au Nigeria a également pris note de cette affaire. Lors d'une rencontre en mars 2025 avec le président de l'EFCC, l'ambassadeur de Chine au Nigeria a déclaré que la coopération en matière d'application de la loi est une composante importante des relations entre les deux pays, et que la partie chinoise est prête à renforcer les échanges et la coopération en matière d'application de la loi avec la partie nigériane, afin de lutter conjointement contre la fraude liée aux jeux en ligne et la criminalité transfrontalière.
Quelques mois après avoir quitté la "société de commerce extérieur", Zhou Jun a entendu dire que des gangsters de "tuer des étrangers" dans le bâtiment Tianhui avaient été arrêtés par la police. Il se félicite d'avoir pu se retirer à temps, mais cette expérience est restée un secret qui le hante comme une "tache". Plus tard, Zhou Jun a trouvé un emploi correspondant à sa formation, est retourné dans une usine du delta de la rivière des Perles, et est devenu un travailleur industriel. Le nouveau travail nécessite toujours de bouleverser son rythme de jour et de nuit, et l'intensité est bien plus élevée qu'auparavant, mais Zhou Jun est très satisfait : il a un contrat, une sécurité sociale, un fonds de logement, et surtout, il a "retourné à une vie normale".
En avril 2024, le patron d'A Qiang a aussi arrêté d'agir en entendant les rumeurs. A Qiang a dit que, pendant plus d'un an, il avait posé la question plusieurs fois, mais l'autre partie avait toujours dit que la situation était tendue et qu'ils n'avaient pas poursuivi.
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Plateforme secrète de Kill Yang : "Le leader dit qu'il aide les utilisateurs étrangers à conserver leurs jetons virtuels"
Résumé
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Zhou Jun, âgé de 26 ans (nom d'emprunt), a un secret. Il y a environ un an et demi, il était officiellement employé dans une "entreprise de commerce extérieur", mais en réalité, il escroquait de l'argent aux étrangers avec ses collègues.
Ce travail a commencé en novembre 2023 et s'est terminé en mars 2024. Il est entré au bureau à minuit et est parti à 8 heures du matin. "Faire des plats canadiens", a-t-il expliqué au journaliste de Southern Weekend la raison de son horaire nocturne.
Selon Zhou Jun, le travail est le suivant : les employés se font passer pour des femmes japonaises sur les plateformes sociales, se référant à un "script", cherchent des utilisateurs canadiens pour discuter en privé, puis les dirigent vers une application de chat privé pour recommander le téléchargement d'une application de trading de cryptomonnaies dans un magasin Internet local, en persuadant les utilisateurs que le commerce de cryptomonnaies sur cette plateforme peut leur faire gagner de l'argent.
L'application a non seulement des instructeurs dédiés pour enseigner aux utilisateurs comment opérer, mais également des utilisateurs ayant gagné de l'argent qui partagent leur expérience. Tout cela n'est qu'un mensonge, "c'est nous qui faisons tout cela dans l'ombre".
Les utilisateurs canadiens échangent des dollars canadiens contre des monnaies virtuelles telles que le bitcoin et l’ether et les mettent dans l’application, et le propriétaire de l’entreprise peut tout voir en arrière-plan. Après un certain temps, le bitcoin a été échangé par la société contre Tether, une monnaie virtuelle indexée sur la valeur du dollar américain, puis blanchi en RMB, qui est tombé entre les mains de Zhou Jun et de ses collègues. Lorsque l’utilisateur souhaite retirer de l’argent, il constate que le canal de retrait a été fermé. « Le dirigeant a dit que nous n’aidions que temporairement les utilisateurs à conserver ces monnaies virtuelles, mais j’ai ensuite réalisé que cela « tuait les disques étrangers ».
"Tuer le plateau étranger" est un terme populaire utilisé dans les crimes de fraude téléphonique, similaire à "tuer le cochon", mais la cible de la fraude est un étranger. Les groupes criminels utilisent des "scripts", des logiciels de traduction et des applications de chat pour "se lier d'amitié" avec des étrangers, gagnent leur confiance puis les incitent à investir, les trompant ainsi pour leur argent.
Au cours des dernières années, le "tueurs de plateformes étrangères" ont été ciblés par les organes judiciaires à travers le pays. En avril 2025, le tribunal de la zone de développement économique de Heze, dans la province du Shandong, a annoncé une affaire récente de "tueurs de plateformes étrangères". Neuf fraudeurs ont escroqué 66 800 Indiens entre juin 2023 et janvier 2024, pour un montant total de 517 millions de roupies indiennes (environ 40 millions de yuan).
Ce n’est pas une tâche facile d’éliminer la « destruction des plaques étrangères ». Les journalistes de Southern Weekend ont découvert qu’en plus d’aller à l’étranger pour se livrer à des fraudes électroniques, il y a aussi des « meurtres à l’étranger » cachés dans des endroits densément peuplés des villes chinoises. Aux yeux des étrangers, les praticiens ne font qu’un travail décent et ordinaire.
1 Discours, personnalité, "commerce électronique transfrontalier"
Travailler dans une entreprise de "tuer des plates-formes étrangères" au bâtiment Tianhui a été le premier emploi trouvé par Zhou Jun après avoir obtenu son diplôme à Shenzhen.
Le bâtiment Tianhui est situé dans le quartier de Longhua, dans la zone de You Song. Dans un rayon d'un kilomètre, on trouve des parcs industriels majeurs tels que Foxconn et Huawei, ainsi que le marché de talents Sanhe, autrefois célèbre pour ses "emplois à la journée" (maintenant renommé "Place des Lutteurs"). Il s'agit d'un immeuble de bureaux circulaire de 8 étages composé de quatre bâtiments A, B, C et D. Le 18 mai 2025 au matin, un journaliste de Southern Weekend est venu ici, la porte principale du bâtiment B faisant face à un carrefour très fréquenté, où Zhou Jun est entré dans l'immeuble de bureaux.
À l'exception de certaines vitrines au rez-de-chaussée qui ont été transformées en hôtels et magasins, le reste des unités du bâtiment a été divisé en cabines de tailles variées, situées de chaque côté du couloir. Elles sont majoritairement entourées de murs-rideaux en verre opaque, et les noms des entreprises et des institutions ne sont généralement pas affichés à l'extérieur, rendant difficile pour les personnes extérieures de connaître les activités principales de l'entreprise.
À première vue, le travail de Zhou Jun présente des caractéristiques attrayantes : dans le secteur du commerce extérieur, l’entreprise fournit des fournitures de bureau telles que des téléphones portables et des ordinateurs et des logiciels de traduction ; Le temps de trajet est court et vous n’avez qu’à passer deux feux de circulation pour vous rendre au travail ; 6 jours par semaine, « parce que les étrangers n’aiment pas regarder les logiciels sociaux le dimanche », il y a un temps de trajet fixe, et les dirigeants et collègues ne se contactent pas après le travail ; Le salaire de base est de 4 000 yuans, bien qu’il n’y ait pas de sécurité sociale et de fonds de prévoyance, mais il y a une commission de 10% à 20% et il n’y a pas de limite supérieure à la commission.
Après avoir commencé son emploi, il a découvert de nombreux points douteux dans cette entreprise : une période d'essai de 7 jours, Zhou Jun étudiait un script qui lui apprenait comment se déguiser en femme japonaise pour attirer les utilisateurs dans le groupe ; il n'y avait pas de contrat de travail, le nom de l'entreprise n'était pas clair, les collègues ne connaissaient pas leurs vrais noms et s'appelaient par des pseudonymes ou des noms en anglais ; le bureau utilisait des serveurs offshore, le groupe de travail était créé sur le réseau extérieur, et les téléphones de travail étaient également équipés de cartes SIM étrangères ; en général, les salaires étaient versés en espèces, et lors de la clôture, il y avait même des liasses de cash, "quelqu'un a une fois retiré plus de cent mille en espèces, soit il devait les déposer en plusieurs fois à la banque, soit il allait acheter de l'or".
Zhou Jun a également découvert que la plupart de ses collègues avaient des liens d'origine, des camarades de classe ou des amis, et certains semblaient à peine majeurs. À l'époque, Zhou Jun était le seul à avoir trouvé cette entreprise sur une plateforme de recrutement en ligne, le poste étant décrit comme "vente de service client pour le commerce électronique transfrontalier". Plus d'un an plus tard, Zhou Jun a déclaré qu'il ne pouvait plus trouver l'annonce de recrutement de l'entreprise à l'époque.
Zhou Jun a étudié les sciences et technologies dans un collège, et son orientation professionnelle est de devenir un ouvrier industriel en entrant dans une usine, en interagissant avec des machines et des équipements. Mais il souhaite travailler dans un bureau, et il pense qu'après avoir réussi le niveau 4 d'anglais, il veut essayer le commerce extérieur. Des postes tels que l'exploitation, le service client et les ventes, qui n'ont pas de barrières professionnelles, lui conviennent parfaitement.
Peu de temps après avoir soumis son CV, l'entreprise mentionnée a invité Zhou Jun à un entretien. La taille de l'entreprise n'est pas grande, avec seulement environ 20 personnes, des drapeaux de différents pays, de toutes les couleurs, suspendus au plafond, et le bureau est rempli de jeunes hommes qui tapent rapidement sur leurs claviers, occupant un petit bureau dans le bâtiment Tianhui. Les questions posées par l'intervieweur ne sont pas nombreuses, y compris si Zhou Jun comprend le commerce transfrontalier et s'il sait utiliser des comptes de réseaux sociaux étrangers, etc. Après avoir soumis ses informations d'identité, il a rapidement été embauché.
Cette entreprise a un "département de discussion approfondie" et un "département de contrats". Zhou Jun a d'abord rejoint le "département de discussion approfondie", où il devait discuter en tête-à-tête avec des étrangers. Cependant, à la fin de sa période d'essai, il craignait de se retrouver directement impliqué dans une escroquerie, alors il a choisi de changer de poste pour rejoindre le "département de contrats", devenant un "agent" dans le groupe WhatsApp du logiciel de chat privé, chargé de susciter l'enthousiasme et d'inciter les utilisateurs à investir de l'argent dans l'application, avec un salaire fixe de 4000 yuans par mois.
Le « département des contrats » ressemble plus à un large réseau, avec un personnel dédié qui extrait les numéros de téléphone achetés auprès de fournisseurs en amont ou d’utilisateurs qui viennent consulter par le biais de publicités en streaming dans des groupes WhatsApp, chaque groupe compte environ 300 personnes, et ils tirent environ 100 groupes. Zhou Jun a également obtenu un nouveau « livre de scripts », son nouveau personnage est un investisseur, créant l’atmosphère dans le groupe, disant aux autres qu’il a reçu de nombreuses récompenses en suivant les experts en investissement dans l’application. Mais en fait, l’expert en investissement qui prétendait être de Morgan Stanley était un collègue de Zhou Jun, et l’application était maintenue par un autre collègue. La société derrière l’application n’est qu’une société écran qu’ils ont enregistrée en Ontario, au Canada, pour régler des comptes, et seul le patron peut voir combien d’argent les utilisateurs ont investi dans l’application.
Par rapport à la commission plus élevée de « Jingchat », la commission du département « contrat » est légèrement inférieure, à 20%. Les deux départements devront éventuellement intégrer des victimes potentielles dans l’application. Quant au moment de « tuer », c’est au chef d’équipe de décider. Peu de temps après l’arrivée de Zhou Jun, il en a fait l’expérience une fois. À la fermeture du marché, le patron a invité tout le monde dans le département à prendre un repas dans un stand de souper près de l’entreprise en guise de célébration. « Il y avait 3 bitcoins en arrière-plan, et selon le prix de 60 000 dollars américains pour un bitcoin à l’époque, il semblait que plus d’un million de yuans (RMB) avaient été collectés. »
Lorsqu'il s'agit de la clôture ou de la découverte d'argent, Zhou Jun trouve tout cela "trop exagéré". Inquiet des hauts rendements derrière les risques élevés, il avait prévu de chercher un nouvel emploi après le Nouvel An chinois 2024, mais un soir de mars, une bande d'inconnus est soudainement arrivée au bureau, demandant au patron d'intervenir pour résoudre le problème de "partage inéquitable" de l'équipe, sinon ils appelleraient la police. Plus tard, ce groupe a vraiment appelé la police, et ce jour-là, à part le patron qui n'est pas venu au bureau, tous les autres ont été emmenés au poste de police.
Parce qu'il n'était qu'un employé de base et que les preuves étaient insuffisantes pour le condamner, Zhou Jun a été libéré de la station de police après moins de 24 heures. Depuis lors, il a complètement quitté cette entreprise et a également changé de carte SIM, espérant faire ses adieux à cette expérience, "c'est comme si un rêve s'était terminé."
Intérieur de l'immeuble Tianhui. (Journaliste du Southern Weekend, Wang Xuqiulin / Photo)
2 "Je me sens étrange, je n'ose pas poser plus de questions"
Ce que Zhou Jun a vécu est un modèle typique de "tuer le plateau étranger" : dans un système d'investissement faux, créer une illusion de profit pour la victime et l'inciter à investir le plus d'argent possible.
Clara, une Américaine d'origine chinoise, est victime de ce modèle. En 2023, après avoir rencontré un "investisseur" sur le réseau social LinkedIn, elle a été dirigée vers un site d'investissement en cryptomonnaie, pensant qu'elle pourrait réaliser des bénéfices en y effectuant des transactions. Clara a déclaré au journaliste de Southern Weekend qu'elle avait déjà investi dans le Bitcoin et savait comment opérer, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle ne pouvait pas retirer ses bénéfices sur ce site frauduleux, elle avait déjà investi 3 Bitcoins. "C'est comme si on nous trompait, nous qui avons l'air de comprendre, pensant que nous ne serions pas dupés."
En plus des investissements frauduleux, le modèle de "tuer la planche étrangère" pour escroquer de l'argent aux victimes comprend également la création de fonds à l'étranger, ainsi que des activités courantes comme le travail à temps partiel et les commandes fictives dans le cadre des "plans de cochon".
Un "plan de financement" ou "plan d'entraide" est un système où le gestionnaire promet des rendements, continue d'attirer des gens à "investir", et utilise les apports des nouveaux investisseurs pour payer les intérêts des anciens investisseurs, jusqu'à l'effondrement. Cela s'apparente essentiellement à un système de Ponzi. Un journaliste de Southern Weekend a contacté un homme nommé A Qiang (pseudonyme) sous prétexte d'échanges entre collègues, qui a déclaré avoir participé à ce type de "plan d'exploitation étrangère" ces dernières années.
Avant avril 2024, l'équipe à laquelle il appartenait avait réalisé des schémas de financement en Inde, en Afrique du Sud et au Nigeria. "(Les participants) sont payés en fonction du solde de clôture, (le modèle) est comme une pyramide, il faut absolument recruter des gens." A Qiang se souvient qu'il y avait environ 1000 participants dans le schéma sud-africain et environ 13000 en Inde. En tant que vendeur de base, il recevait une commission de 10% à chaque fois qu'il recrutait un nouveau participant.
Contrairement à l'engagement actif d'A Qiang, certains professionnels se sont retrouvés par erreur dans le "tueur de plateaux étrangers".
"Je vais poster quelques photos en bordure, partager ma vie." En septembre 2023, Chang Xu (nom d'emprunt), un diplômé d'un collège professionnel, a rejoint une entreprise de commerce électronique transfrontalier en tant que "service client d'attraction de trafic". Chang Xu est également étudiant en ingénierie, et ses considérations d'emploi sont similaires à celles de Zhou Jun. À son entrée dans l'entreprise, on lui a attribué 5 téléphones pour gérer des comptes sur Instagram et Facebook.
Chang Xu a déclaré au journaliste du Southern Weekend que ces comptes étaient auparavant contrôlés par l'entreprise, et que les personnages étaient tous des jeunes femmes blanches riches d'Europe. Chaque jour, il publie quelques photos fournies par l'entreprise, comme s'il gérait un cercle d'amis. Chaque fois qu'un utilisateur aime ou envoie un message, il discute avec eux selon un "script" et leur demande d'ajouter le compte WhatsApp contrôlé par le "service des ventes" de l'entreprise.
Chaque fois que le département des ventes ajoute un utilisateur, Chang Xu reçoit une commission. Mais il ne sait pas vraiment quels produits l'entreprise vend. Il a demandé au manager, mais la réponse a toujours été floue. "C'est étrange de faire ça tous les jours, ça ressemble un peu à une arnaque, alors j'ai arrêté, mais je n'ose pas poser plus de questions."
Si le département des ventes est impliqué dans une escroquerie téléphonique, le travail de "guidage" de Chang Xu est communément appelé "fournisseur de poudre" dans l'industrie, soupçonné d'aider à des activités criminelles liées aux réseaux d'information ou à des escroqueries. Cela dépasse sa compréhension, "je n'aurais jamais pensé que je pouvais être arrêté en allant travailler".
Lors d'une interview avec des journalistes de Southern Weekend, il a été découvert que dans le réseau criminel du "tueur de plateaux étrangers", les entreprises contrôlent strictement la connaissance des employés de base sur les informations de l'organisation. Les employés sont assignés à des tâches uniques et répétitives, tandis que davantage de ressources sont détenues par la direction supérieure. "Les employés de base ressemblent beaucoup à des outils criminels", a déclaré Li Fei (nom d'emprunt), un professionnel familier avec le "tueur de plateaux étrangers" et la chaîne industrielle connexe.
Zhou Jun a appris au travail que si quelqu'un s'en sort bien, il peut "se séparer pour travailler seul", ce qui signifie qu'il peut créer une nouvelle équipe de fraude, partager la plateforme opérationnelle existante et reverser une commission à l'entreprise. Le supérieur direct de Zhou Jun est codé sous le nom de "Micheal", qui gère les affaires de l'entreprise. Micheal est sous le patron "Li Ge", il ne communique qu'avec Micheal et apparaît rarement au bureau. "Quant au supérieur de 'Li Ge', nous ne pouvons que l'entendre dire, il paraît qu'il est en contact avec des gens du nord de la Birmanie."
Cette situation a été confirmée par Aqiang. Il a dit qu'il était originaire du même endroit que le patron de l'entreprise, mais le patron avait aussi un supérieur. « On dit qu'il (le supérieur du patron) a appris ce système (en parlant de "tuer le plateau étranger") après être revenu du nord du Myanmar, il ne s'y implique pas lui-même, il ne fait que prendre quelques commissions tout en investissant dans plusieurs systèmes. » Aqiang n'a pas beaucoup vu ce supérieur, il a seulement vu une fois le patron échanger des Tether contre des espèces en personne.
A Qiang aime gagner de l'argent et souhaite également en gagner. Il dit qu'il aimerait aller à l'étranger pour continuer ce travail, mais qu'il n'a pas de contacts et que personne ne l'accompagne. Sur certains réseaux sociaux, il y a toujours des comptes qui commentent sous des publications sur des arnaques comme "tuer les plateformes étrangères" en laissant des messages tels que "demande d'accompagnement" ou "demande de conseils".
Des journalistes de Southern Weekend ont laissé des messages sur ces comptes sous le prétexte d'être des étudiants à la recherche d'un emploi, pour connaître leur avis. Un compte a répondu : "C'est parce que les ressources ne sont pas bonnes. (Tu) commences par entrer dans une entreprise, accumules de l'expérience, et quand les collègues partent, tu leur demandes dans quelle entreprise ils vont, si c'est un bon endroit, et tu as plus de choix." Lorsqu'on a discuté de ce qu'il fallait faire si ce travail impliquait des activités illégales, l'autre partie a répondu que c'était une question de risque, "se faire attraper, c'est la fin."
Lors d'une rencontre avec des personnes impliquées dans le "tuer des étrangers" au centre de détention, l'avocat Long Yi du cabinet d'avocats Hunan Yingqi a ressenti chez eux une certaine "chance et évasion". Long Yi a résumé que ces personnes sont majoritairement des membres de base d'organisations criminelles, issues de milieux ruraux, relativement jeunes, avec des conditions familiales ordinaires et un niveau d'éducation peu élevé. Beaucoup d'entre elles ont même développé l'idée erronée que "tromper de l'argent aux étrangers n'est pas un crime" et "c'est un acte patriotique".
3 Difficulté à porter plainte, difficulté à recueillir des preuves
Deng Kai, avocat au cabinet d’avocats Guangdong Nanfang Fred, a représenté de nombreux cas de « meurtre de plaques étrangères ». Selon lui, certains fraudeurs ont développé une dépendance de chemin sur les produits noirs et gris, mais ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile de faire de la fraude dans les télécommunications nationales, et ils ont changé les routines originales utilisées pour tromper les Chinois aux étrangers. Contrairement à la « plaque de meurtre de porc », la victime de la « plaque de meurtre étranger » est difficile à signaler à la police nationale parce qu’elle se trouve à l’étranger, de sorte que les indices de tels cas proviennent souvent de l’enquête active des organes de sécurité publique ou du rapport des employés internes.
Deng Kai analyse que, dans la pratique judiciaire, "tuer le plateau étranger" fait face à des difficultés de collecte de preuves : "Sans plainte de la victime, il est très difficile de prouver qu'ils (les victimes) ont été trompés et non pas agi volontairement. Lors de l'escroquerie, l'utilisation de cryptomonnaies par les deux parties rend également la traçabilité difficile. Certains criminels ont même l'intention de supprimer régulièrement les historiques de chat, de changer de lieu de travail, de plateforme de transaction et de compte de paiement, donc même si certaines entreprises ont existé pendant un certain temps, il peut être difficile de déterminer le montant exact impliqué."
Sur le site des décisions judiciaires, en utilisant les mots-clés "tuer un étranger" et "escroquer des étrangers", plus de 40 jugements peuvent être récupérés. Ils proviennent des tribunaux de première instance des provinces du Fujian, du Hunan, du Guangxi, du Shandong, etc. Certains de ces groupes commettent des crimes à l'étranger, tandis que d'autres agissent à l'intérieur du pays. Comparé aux zones de fraude à l'étranger, la taille des entreprises de fraude nationales est généralement plus petite, une entreprise comptant souvent moins de 20 personnes.
Le premier cas est venu du comté de Dao, dans la province du Hunan, en 2019, où 14 personnes dirigées par Jiang ont escroqué 55 étrangers d’un total de 519 000 dollars sous prétexte qu’ils avaient suivi des « experts en investissement » pour investir dans la monnaie virtuelle.
Après 2022, le terme courant « tuer le plateau étranger » a commencé à apparaître de manière concentrée dans les documents juridiques. Les comportements des groupes criminels ont également montré de nouveaux changements : la portée est plus large, un seul cas peut impliquer des milliers voire des dizaines de milliers d'étrangers ayant reçu des informations de fraude ; le montant des fraudes est plus élevé, certains cas ayant révélé des montants de fraude pouvant atteindre plusieurs millions de yuans ; la cible est plus large, les lieux de résidence des victimes comprennent plusieurs pays tels que le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, les États-Unis, le Nigeria, etc. Mais d'un autre côté, ces documents ne contiennent pas nécessairement les témoignages des victimes, certaines condamnations étant également basées sur le nombre de messages envoyés pour condamner les accusés.
Deng Kai explique que cela est également lié à la difficulté d'obtenir certaines preuves lors de l'enquête sur ce type d'affaires. "Lorsque la condamnation est basée sur le nombre de messages envoyés ou le nombre d'appels passés, le tribunal considère cela comme une tentative de crime, et ces personnes sont généralement condamnées à des peines relativement légères. Cependant, si l'on peut établir le montant de leurs bénéfices, la condamnation peut être plus sévère."
Trois jugements définitifs rendus par le tribunal intermédiaire de Chongqing en 2024 esquissent les grandes lignes de l'escroquerie « Kill Foreign Plate ». L'escroquerie dans cette affaire a commencé en février 2022 et s'est produite en mars 2023. Au cours d'une année, l'organisation a attiré des victimes d'origine indienne à travers trois plateformes de trading frauduleuses, les incitant à consulter et à investir, pour finalement escroquer plus de quarante millions de yuans.
La personne qui reçoit le plus de commissions est la plateforme, atteignant 40%. Sa tâche consiste à fournir une plateforme en ligne, des discours de fraude, ainsi qu'à échanger les devises étrangères obtenues par la fraude contre des RMB et à transférer les fonds par des canaux de règlement vers le pays. Le jugement montre qu'un représentant de la plateforme a résidé dans le Hubei en février 2022, utilisant un pseudonyme, et qu'à ce jour, en décembre 2024, il n'a toujours pas été appréhendé.
Le deuxième actionnaire est un complice dans cette affaire. Il collabore généralement avec la plateforme et détient 25 % des actions. Dans cette affaire, sa tâche consiste à recruter et organiser des personnes pour commettre des fraudes, et à mener une équipe à la plateforme du Hubei pour apprendre les méthodes de fraude.
Le manager d'équipe est le troisième actionnaire, détenant 15% des parts. Il recrute et organise le personnel avec le deuxième actionnaire, et est responsable de la gestion quotidienne de l'équipe. De plus, l'équipe compte plusieurs actionnaires responsables du soutien logistique et de la gestion des vendeurs, détenant entre 3% et 5% des parts.
Au cours d'une période d'un an, de nouveaux venus ont continuellement rejoint l'organisation, qui a ensuite subi une fission : 3 personnes, sous l'invitation et le contact des deuxièmes et troisièmes actionnaires, ont commencé à apprendre les modèles et les techniques de fraude, et ont formé 3 nouvelles équipes. Ces 3 équipes partagent une plateforme de trading frauduleuse avec l'équipe originale, et dans la nouvelle équipe, deux actionnaires peuvent détenir respectivement entre 12,5 % et 15 % des parts, tandis que ces 3 nouvelles équipes ont escroqué un montant total de plus de 10,2 millions de yuans à des personnes de nationalité indienne.
En avril 2025, des journalistes de Southern Weekly ont contacté plusieurs avocats de la défense dans cette affaire, mais à la date de publication, aucune réponse n'a été reçue.
L'avocat Guo Yue du cabinet d'avocats Jian Su du Henan a déclaré au journaliste de Southern Weekend que, dans l'organisation criminelle des "tueurs de la planche", il est très difficile de retracer les véritables chefs et les personnes en amont, car ils communiquent généralement par des logiciels de messagerie anonymes qui rendent difficile la traçabilité de leur véritable identité. Lorsque le repaire criminel est démantelé, ceux qui sont arrêtés sont généralement des employés de base, qui peuvent tirer des bénéfices relativement faibles, mais doivent néanmoins assumer la responsabilité de l'indemnisation correspondante et subir les sanctions légales.
"La chaîne criminelle est fine et professionnelle, avec une forte coopération criminelle, une division du travail claire, formant un groupe criminel de fraude basé sur la coopération, la dépendance mutuelle et le partage des bénéfices." C'est ainsi que le tribunal de Heze, dans la province du Shandong, a résumé les caractéristiques du comportement des "tueurs de étrangers" dans un rapport daté d'avril 2025.
4 Évasion de la surveillance et renforcement de la régulation
La circulation des cryptomonnaies entre différentes plateformes et pays rend également la criminalité plus difficile à retracer.
Clara, après avoir été trompée aux États-Unis, a envisagé de poursuivre en justice la plateforme qui a suivi les bitcoins, demandant le gel des comptes correspondants pour récupérer les biens volés, mais cela n'a pas réussi. En 2025, elle et les 150 autres victimes se préparent à porter plainte au Royaume-Uni. Ce groupe de victimes vient de différents pays tels que les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, certains ayant même été escroqués de plus d'un million de dollars. Clara dit que les cryptomonnaies volées ont circulé à travers différentes plateformes et des dizaines de portefeuilles électroniques, et certaines étaient même mélangées avec des cryptomonnaies légales. "Il ne sert à rien de savoir comment l'argent a circulé et où il est allé, le problème est de savoir comment le récupérer."
Les journalistes de Southern Weekend ont appris de Li Fei, Deng Kai et d’un bénévole anti-fraude que l’amont et l’aval du « marché étranger meurtrier » impliquent en fait plus d’industries : l’enregistrement et la vente de comptes sociaux à l’étranger, l’ouverture et l’échange de cartes téléphoniques, le développement et l’emballage d’applications et de plateformes frauduleuses, l’acquisition de photos « persona », la publicité en ligne et hors ligne et l’acquisition de clients, le vol et la fuite d’informations personnelles d’utilisateurs étrangers, l’ouverture de sociétés et de comptes bancaires à l’étranger, le blanchiment d’argent et l’échange d’argent, etc.
Ces dernières années, dans le cadre de la politique de tolérance zéro de la Chine contre la fraude téléphonique, certains membres principaux de ces équipes ont commencé à se rendre dans d'autres pays pour échapper à la réglementation et au suivi, et ils recrutent parfois des locaux pour former des équipes de fraude.
Selon les informations publiées par la Commission économique et financière du Nigéria (EFCC), en décembre 2024, l'EFCC a arrêté un groupe impliqué dans des escroqueries d'investissement en cryptomonnaie et amoureuses. Parmi les 792 suspects arrêtés, 148 étaient des citoyens chinois, ainsi que 40 Philippins, 1 KazaK, 1 Pakistanais et 1 Indonésien.
L'EFCC a déclaré qu'un groupe étranger recrutait des Nigérians sur place, leur fournissant des comptes WhatsApp associés à des numéros de téléphone de pays européens, recherchant des victimes en ligne par le biais de l'hameçonnage, les principales cibles de l'escroquerie étant des Américains, des Canadiens, des Mexicains et des Européens. Actuellement, le chef de ce groupe est toujours en fuite.
En janvier 2025, l'affaire entre dans sa phase d'audience. Les suspects se présentent tour à tour au tribunal pour des accusations de fraude, de possession de faux documents, de vol d'identité, de blanchiment d'argent et d'autres crimes.
L'ambassade de Chine au Nigeria a également pris note de cette affaire. Lors d'une rencontre en mars 2025 avec le président de l'EFCC, l'ambassadeur de Chine au Nigeria a déclaré que la coopération en matière d'application de la loi est une composante importante des relations entre les deux pays, et que la partie chinoise est prête à renforcer les échanges et la coopération en matière d'application de la loi avec la partie nigériane, afin de lutter conjointement contre la fraude liée aux jeux en ligne et la criminalité transfrontalière.
Quelques mois après avoir quitté la "société de commerce extérieur", Zhou Jun a entendu dire que des gangsters de "tuer des étrangers" dans le bâtiment Tianhui avaient été arrêtés par la police. Il se félicite d'avoir pu se retirer à temps, mais cette expérience est restée un secret qui le hante comme une "tache". Plus tard, Zhou Jun a trouvé un emploi correspondant à sa formation, est retourné dans une usine du delta de la rivière des Perles, et est devenu un travailleur industriel. Le nouveau travail nécessite toujours de bouleverser son rythme de jour et de nuit, et l'intensité est bien plus élevée qu'auparavant, mais Zhou Jun est très satisfait : il a un contrat, une sécurité sociale, un fonds de logement, et surtout, il a "retourné à une vie normale".
En avril 2024, le patron d'A Qiang a aussi arrêté d'agir en entendant les rumeurs. A Qiang a dit que, pendant plus d'un an, il avait posé la question plusieurs fois, mais l'autre partie avait toujours dit que la situation était tendue et qu'ils n'avaient pas poursuivi.