Contenu éditorial de confiance, revu par des experts de l'industrie et des rédacteurs expérimentés. Divulgation des annonces
L’organisme australien de surveillance financière a imposé une interdiction de dix ans à une conseillère basée à Sydney après qu’elle ait envoyé des fonds de clients dans une opération de cryptomonnaie signalée comme risquée. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) déclaré que Glenda Maree Rogan avait transféré 14,8 millions de dollars australiens ( 9,6 million) dollars australiens dans une plateforme déjà marquée comme non autorisée. Les clients, la famille et les amis auraient perdu lorsque leur argent a disparu dans ce que l’ASIC appelle une escroquerie probable.
Lecture connexe : L'affaire de kidnapping crypto s'élargit alors que la police française procède à de nouvelles arrestations## Conseiller accusé d'avoir trompé des clients
Selon l'ASIC, Rogan a proposé un "compte à intérêt fixe à haut rendement" entre mai 2014 et février 2024. Elle a travaillé en tant que comptable et conseillère financière dans des entreprises Fincare à Sutherland et Wollongong. Mais plutôt que de placer les fonds dans des comptes sécurisés, plusieurs transferts ont été effectués vers ses comptes bancaires personnels et d'entreprise. Beaucoup de ces fonds ont ensuite été convertis en crypto et envoyés à Financial Centre, une plateforme que l'ASIC avertit de "ne pas faire confiance."
Image : Confier
Fonds acheminés par le biais de comptes personnels
D’après les rapports, Rogan a transféré de l’argent de mars 2022 à juin 2023. Au cours de cette période de 16 mois, elle a envoyé 14,8 millions de dollars australiens sur des comptes personnels et d’entreprise avant d’en investir la majeure partie dans les cryptomonnaies. Les enquêteurs disent qu’elle a dû douter de la légitimité de la plateforme en octobre 2022, mais qu’elle est quand même allée de l’avant. Les membres de la famille et les amis proches qui ont investi sous ses conseils sont maintenant pris dans une enquête en cours.
! La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies s’élève actuellement à 3,22 billions de dollars. Graphique : TradingView### Interdiction de 10 ans imposée
L’ASIC a annoncé que l’interdiction de 10 ans est entrée en vigueur le 6 juin 2025. En vertu de l’interdiction, Rogan ne peut fournir ou contrôler aucune entreprise de services financiers. Le régulateur a déclaré qu’elle n’était « pas une personne apte et appropriée » et qu’elle enfreindrait probablement les lois sur les services financiers si elle était autorisée à continuer. Son permis a expiré le 8 février 2024 et elle n’a plus de permis depuis lors. Rogan peut faire appel devant le tribunal de révision administrative, mais pour l’instant, son nom figure sur le registre des interdictions et des disqualifications de l’ASIC.
Répression plus large des cryptomonnaies
Cette décision intervient dans le cadre d'une initiative plus large contre les opérations crypto douteuses en Australie. Le 3 juin, AUSTRAC a mis en place de nouvelles règles et a fixé des plafonds de transaction pour les guichets automatiques de crypto-monnaies afin de freiner les escroqueries. En avril, les échanges de crypto-monnaies inactifs ont été invités à se désinscrire sous peine d'annulation. Et en février, AUSTRAC a agi contre 13 entreprises de transfert de fonds et échanges, avec plus de 50 sous examen pour des violations potentielles. Les régulateurs font clairement comprendre que les services non agréés feront face à une application rapide.
Lecture connexe : GameStop prépare une caisse de guerre pour un potentiel jeu de Bitcoin de 1,75 milliard de dollars. Les investisseurs sont invités à vérifier le registre de l'ASIC avant de remettre de l'argent. Des rendements élevés promis, en particulier dans la crypto, devraient déclencher des alertes. Quiconque tombe sur une prétendue "garantie" pourrait faire face à un schéma non réglementé. Alors que l'ASIC poursuit son enquête sur Rogan, cette affaire souligne à quel point il est important d'être prudent lorsque qu'un conseiller de confiance les dirige vers quelque chose qui semble trop beau pour être vrai.
Image vedette provenant de FinanceAsia, graphique de TradingView
Processus Éditorial pour bitcoinist est centré sur la fourniture de contenu soigneusement recherché, précis et impartial. Nous maintenons des normes de sourcing strictes, et chaque page est soumise à un examen diligent par notre équipe d'experts en technologie de premier plan et d'éditeurs expérimentés. Ce processus garantit l'intégrité, la pertinence et la valeur de notre contenu pour nos lecteurs.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Crypto Con : Un conseiller australien banni pendant 10 ans pour une escroquerie de 9,6 millions de dollars
Lecture connexe : L'affaire de kidnapping crypto s'élargit alors que la police française procède à de nouvelles arrestations## Conseiller accusé d'avoir trompé des clients
Selon l'ASIC, Rogan a proposé un "compte à intérêt fixe à haut rendement" entre mai 2014 et février 2024. Elle a travaillé en tant que comptable et conseillère financière dans des entreprises Fincare à Sutherland et Wollongong. Mais plutôt que de placer les fonds dans des comptes sécurisés, plusieurs transferts ont été effectués vers ses comptes bancaires personnels et d'entreprise. Beaucoup de ces fonds ont ensuite été convertis en crypto et envoyés à Financial Centre, une plateforme que l'ASIC avertit de "ne pas faire confiance."
Image : Confier
Fonds acheminés par le biais de comptes personnels
D’après les rapports, Rogan a transféré de l’argent de mars 2022 à juin 2023. Au cours de cette période de 16 mois, elle a envoyé 14,8 millions de dollars australiens sur des comptes personnels et d’entreprise avant d’en investir la majeure partie dans les cryptomonnaies. Les enquêteurs disent qu’elle a dû douter de la légitimité de la plateforme en octobre 2022, mais qu’elle est quand même allée de l’avant. Les membres de la famille et les amis proches qui ont investi sous ses conseils sont maintenant pris dans une enquête en cours.
! La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies s’élève actuellement à 3,22 billions de dollars. Graphique : TradingView### Interdiction de 10 ans imposée
L’ASIC a annoncé que l’interdiction de 10 ans est entrée en vigueur le 6 juin 2025. En vertu de l’interdiction, Rogan ne peut fournir ou contrôler aucune entreprise de services financiers. Le régulateur a déclaré qu’elle n’était « pas une personne apte et appropriée » et qu’elle enfreindrait probablement les lois sur les services financiers si elle était autorisée à continuer. Son permis a expiré le 8 février 2024 et elle n’a plus de permis depuis lors. Rogan peut faire appel devant le tribunal de révision administrative, mais pour l’instant, son nom figure sur le registre des interdictions et des disqualifications de l’ASIC.
Répression plus large des cryptomonnaies
Cette décision intervient dans le cadre d'une initiative plus large contre les opérations crypto douteuses en Australie. Le 3 juin, AUSTRAC a mis en place de nouvelles règles et a fixé des plafonds de transaction pour les guichets automatiques de crypto-monnaies afin de freiner les escroqueries. En avril, les échanges de crypto-monnaies inactifs ont été invités à se désinscrire sous peine d'annulation. Et en février, AUSTRAC a agi contre 13 entreprises de transfert de fonds et échanges, avec plus de 50 sous examen pour des violations potentielles. Les régulateurs font clairement comprendre que les services non agréés feront face à une application rapide.
Lecture connexe : GameStop prépare une caisse de guerre pour un potentiel jeu de Bitcoin de 1,75 milliard de dollars. Les investisseurs sont invités à vérifier le registre de l'ASIC avant de remettre de l'argent. Des rendements élevés promis, en particulier dans la crypto, devraient déclencher des alertes. Quiconque tombe sur une prétendue "garantie" pourrait faire face à un schéma non réglementé. Alors que l'ASIC poursuit son enquête sur Rogan, cette affaire souligne à quel point il est important d'être prudent lorsque qu'un conseiller de confiance les dirige vers quelque chose qui semble trop beau pour être vrai.
Image vedette provenant de FinanceAsia, graphique de TradingView