AccueilActualités* Les douanes de Hong Kong travaillent avec l' Université de Hong Kong pour développer un système numérique de traçage des transactions en cryptomonnaie liées au blanchiment d'argent.
Les responsables prévoient d'élargir les partenariats avec les autorités régionales, les professionnels de la finance et les universitaires pour lutter contre la criminalité financière transfrontalière.
Sept des 39 grandes affaires de blanchiment d'argent à Hong Kong depuis 2021 ont impliqué des cryptomonnaies, principalement par le biais d'opérations basées sur le commerce.
Les autorités de huit pays se sont réunies à Hong Kong pour discuter des stratégies de lutte contre la criminalité financière numérique et de la construction de la coopération internationale.
Un dirigeant de plateforme crypto a été accusé aux États-Unis d'avoir blanchi plus de 530 millions de dollars pour des banques russes sous sanctions en utilisant des stablecoins.
Les douanes de Hong Kong se sont associées à l'Université de Hong Kong pour développer un outil numérique capable de suivre les transactions en cryptomonnaie suspectées d'être utilisées pour le blanchiment d'argent. Les responsables ont annoncé l'initiative le 12 juin, déclarant qu'elle aiderait à lutter contre des crimes financiers de plus en plus complexes et internationaux.
Publicité - Selon le commissaire adjoint Mario Wong Ho-yin, les forces de l'ordre élargissent leur collaboration avec les institutions académiques, les experts financiers régionaux et d'autres agences gouvernementales. L'objectif est d'améliorer leur capacité à lutter contre la criminalité financière qui traverse les frontières. “Ces menaces de blanchiment d'argent se caractérisent par une nature transnationale et sans frontières, et aucune agence unique ne peut s'attaquer à ce problème seule,” a déclaré Wong, comme l'a rapporté le South China Morning Post.
Les responsables n'ont pas divulgué de détails techniques sur le fonctionnement du système de suivi numérique, invoquant des raisons de sécurité. Sept des 39 enquêtes significatives sur le blanchiment d'argent à Hong Kong entre 2021 et mai 2025 impliquaient des cryptomonnaies. La plupart de ces affaires étaient des schémas basés sur le commerce, où des fonds illégaux étaient présentés comme des transactions commerciales légitimes.
Une affaire majeure a révélé plus de 1 000 transactions suspectes totalisant environ 229 millions (1,8 milliards de dollars hongkongais ), en utilisant cinq entreprises et 18 comptes bancaires locaux. Trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire, y compris deux accusées d'avoir transféré 98 millions (760 millions de dollars hongkongais ) via une plateforme crypto.
Plus tôt cette semaine, les douanes de Hong Kong et l’université ont accueilli des responsables de huit pays, dont la Chine, l’Inde, l’Iran, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande et Singapour, pour un atelier visant à renforcer la coopération contre la criminalité financière numérique.
Dans un développement connexe aux États-Unis, Iurii Gugnin, fondateur de la société de paiements cryptographiques Evita Pay, a été inculpé à New York de 22 chefs d’accusation fédéraux. Il est accusé d’avoir blanchi plus de 530 millions de dollars pour des banques russes sanctionnées entre juin 2023 et janvier 2025. Selon le ministère américain de la Justice, Gugnin aurait utilisé des stablecoins – des crypto-monnaies conçues pour avoir une valeur stable – pour aider les clients russes à accéder à une technologie restreinte aux États-Unis. S’il est reconnu coupable, Gugnin risque la réclusion à perpétuité.
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Hong Kong, HKU développe un traqueur Crypto pour lutter contre le blanchiment de capitaux
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Les responsables n'ont pas divulgué de détails techniques sur le fonctionnement du système de suivi numérique, invoquant des raisons de sécurité. Sept des 39 enquêtes significatives sur le blanchiment d'argent à Hong Kong entre 2021 et mai 2025 impliquaient des cryptomonnaies. La plupart de ces affaires étaient des schémas basés sur le commerce, où des fonds illégaux étaient présentés comme des transactions commerciales légitimes.
Une affaire majeure a révélé plus de 1 000 transactions suspectes totalisant environ 229 millions (1,8 milliards de dollars hongkongais ), en utilisant cinq entreprises et 18 comptes bancaires locaux. Trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire, y compris deux accusées d'avoir transféré 98 millions (760 millions de dollars hongkongais ) via une plateforme crypto.
Plus tôt cette semaine, les douanes de Hong Kong et l’université ont accueilli des responsables de huit pays, dont la Chine, l’Inde, l’Iran, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande et Singapour, pour un atelier visant à renforcer la coopération contre la criminalité financière numérique.
Dans un développement connexe aux États-Unis, Iurii Gugnin, fondateur de la société de paiements cryptographiques Evita Pay, a été inculpé à New York de 22 chefs d’accusation fédéraux. Il est accusé d’avoir blanchi plus de 530 millions de dollars pour des banques russes sanctionnées entre juin 2023 et janvier 2025. Selon le ministère américain de la Justice, Gugnin aurait utilisé des stablecoins – des crypto-monnaies conçues pour avoir une valeur stable – pour aider les clients russes à accéder à une technologie restreinte aux États-Unis. S’il est reconnu coupable, Gugnin risque la réclusion à perpétuité.
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