La police de Singapour enquête sur 49 individus pour suspicion de blanchiment d'argent à travers des comptes de cryptomonnaie. Parmi eux, 35 hommes et 14 femmes, âgés de 18 à 58 ans, ont été arrêtés lors d'une opération du 13 au 30 mai. L'opération, dirigée par la Force Anti-Phishing en collaboration avec la société StraitsX, a saisi plus de 200 000 USD d'actifs.
Les suspects ont été contactés via Telegram et WhatsApp, où on leur a proposé de payer entre 400 et 3 000 USD en échange de l'accès à leur compte de cryptomonnaie ou des informations de connexion Singpass. La police avertit que le transfert du contrôle du compte peut entraîner de graves conséquences juridiques et souligne sa politique de tolérance zéro contre le blanchiment d'argent. Les personnes soutenant cette activité peuvent être condamnées à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans et à une amende allant jusqu'à 50 000 USD.
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La police de Singapour enquête sur 49 suspects dans une affaire de blanchiment d'argent liée aux crypto-monnaies.
La police de Singapour enquête sur 49 individus pour suspicion de blanchiment d'argent à travers des comptes de cryptomonnaie. Parmi eux, 35 hommes et 14 femmes, âgés de 18 à 58 ans, ont été arrêtés lors d'une opération du 13 au 30 mai. L'opération, dirigée par la Force Anti-Phishing en collaboration avec la société StraitsX, a saisi plus de 200 000 USD d'actifs.
Les suspects ont été contactés via Telegram et WhatsApp, où on leur a proposé de payer entre 400 et 3 000 USD en échange de l'accès à leur compte de cryptomonnaie ou des informations de connexion Singpass. La police avertit que le transfert du contrôle du compte peut entraîner de graves conséquences juridiques et souligne sa politique de tolérance zéro contre le blanchiment d'argent. Les personnes soutenant cette activité peuvent être condamnées à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans et à une amende allant jusqu'à 50 000 USD.