Une enquête multi-agences de longue date en Australie a démantelé un schéma sophistiqué de blanchiment d'argent dans le Queensland, inculpant quatre individus et gelant 13,7 millions de dollars. Au cœur de l'opération alléguée se trouvait une société de sécurité qui aurait converti 124 millions de dollars en espèces en cryptomonnaie pour dissimuler des fonds illicites.
Les cerveaux convertissent des liquidités en crypto dans le but de dissimuler des fonds
Une enquête australienne impliquant plusieurs agences a démantelé une opération complexe de blanchiment d'argent dans le Queensland, entraînant des accusations contre quatre individus et la saisie d'environ 13,7 millions (AUD 21 millions) d'actifs criminels. Au centre du schéma allégué se trouvait une société de sécurité qui aurait converti près de 124 millions de dollars en espèces en cryptomonnaie dans le cadre d'une tentative sophistiquée d'obscurcir des fonds illicites.
La Taskforce de Confiscation des Actifs Criminels dirigée par la Police Fédérale Australienne (AFP) a gelé des propriétés, des comptes bancaires et des véhicules à travers le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, tous soupçonnés d'être des produits de la criminalité.
Selon un communiqué conjoint, plus de 70 agents de la Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) exécuté 14 mandats de perquisition à Brisbane et sur la Gold Coast. L’AUSTRAC et l’Australian Taxation Office (ATO) fourni une expertise analytique et surveillé les « dead drops » d’argent liquide à l’échelle nationale.
Les enquêteurs allèguent que l'opération de blanchiment d'argent sophistiquée était gérée par l'unité de transport blindé d'une entreprise de sécurité basée sur la Gold Coast, qui a converti environ 124 millions de dollars dans une tentative d'obscurcir les origines des fonds vis-à-vis des forces de l'ordre. L'enquête sur la source de ces fonds est toujours en cours.
Le QJOCTF allègue que la société de sécurité a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, d'entreprises, de coursiers et de portefeuilles de cryptomonnaie pour blanchir des millions. Elle aurait mélangé des liquidités provenant de ses opérations commerciales légitimes avec des fonds illicites, canalisant de l'argent par l'intermédiaire d'une société de promotion des ventes et d'un concessionnaire de voitures anciennes avant de verser les bénéficiaires en cryptomonnaie ou par l'intermédiaire d'entités tierces.
De plus, la société aurait servi de façade pour transférer des millions de dollars d’argent illicite d’autres États vers le sud-est du Queensland à des fins de blanchiment. Cet argent, qui aurait été généré par des entreprises criminelles organisées, a été laissé dans des points de chute morts à travers le pays. Les coursiers collectaient l’argent et l’envoyaient en tant que fret intérieur sur des vols à destination du Queensland, où les coursiers de la société de sécurité le récupéraient ensuite.
Le surintendant de police de l'AFP, Adrian Telfer, a souligné la nature sophistiquée de l'entreprise criminelle, en déclarant :
Nous alléguons que cette organisation a intentionnellement dissimulé et déguisé la source, la valeur et la nature de leur argent illicite, se distanciant des fonds pour essayer d'éviter d'être arrêtée par les autorités.
Telfer a loué la collaboration inter-agences, notant que « les enquêtes sur le blanchiment d'argent sont incroyablement difficiles en raison du complexe réseau de tromperie. »
Le détective surintendant par intérim David Briese du Queensland Police Service a souligné le préjudice sociétal causé par de tels schémas.
« Les réseaux criminels utilisent le blanchiment d'argent pour légitimer leurs profits et exploiter les entreprises légitimes, nuisant aux communautés et aux économies. Cela alimente la criminalité organisée grave, permettant tout, du trafic de drogue et de l'exploitation à la fraude et à la violence », a déclaré Briese.
Selon la déclaration, les quatre individus liés au schéma de blanchiment d'argent risquent de longues peines de prison s'ils sont reconnus coupables d'avoir violé des sections du Code criminel et de la Loi sur les crimes.
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Un schéma de blanchiment d'argent de 124 millions de dollars Crypto exposé en Australie - Les autorités inculpent quatre personnes
Une enquête multi-agences de longue date en Australie a démantelé un schéma sophistiqué de blanchiment d'argent dans le Queensland, inculpant quatre individus et gelant 13,7 millions de dollars. Au cœur de l'opération alléguée se trouvait une société de sécurité qui aurait converti 124 millions de dollars en espèces en cryptomonnaie pour dissimuler des fonds illicites.
Les cerveaux convertissent des liquidités en crypto dans le but de dissimuler des fonds
Une enquête australienne impliquant plusieurs agences a démantelé une opération complexe de blanchiment d'argent dans le Queensland, entraînant des accusations contre quatre individus et la saisie d'environ 13,7 millions (AUD 21 millions) d'actifs criminels. Au centre du schéma allégué se trouvait une société de sécurité qui aurait converti près de 124 millions de dollars en espèces en cryptomonnaie dans le cadre d'une tentative sophistiquée d'obscurcir des fonds illicites.
La Taskforce de Confiscation des Actifs Criminels dirigée par la Police Fédérale Australienne (AFP) a gelé des propriétés, des comptes bancaires et des véhicules à travers le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, tous soupçonnés d'être des produits de la criminalité.
Selon un communiqué conjoint, plus de 70 agents de la Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) exécuté 14 mandats de perquisition à Brisbane et sur la Gold Coast. L’AUSTRAC et l’Australian Taxation Office (ATO) fourni une expertise analytique et surveillé les « dead drops » d’argent liquide à l’échelle nationale.
Les enquêteurs allèguent que l'opération de blanchiment d'argent sophistiquée était gérée par l'unité de transport blindé d'une entreprise de sécurité basée sur la Gold Coast, qui a converti environ 124 millions de dollars dans une tentative d'obscurcir les origines des fonds vis-à-vis des forces de l'ordre. L'enquête sur la source de ces fonds est toujours en cours.
Le QJOCTF allègue que la société de sécurité a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, d'entreprises, de coursiers et de portefeuilles de cryptomonnaie pour blanchir des millions. Elle aurait mélangé des liquidités provenant de ses opérations commerciales légitimes avec des fonds illicites, canalisant de l'argent par l'intermédiaire d'une société de promotion des ventes et d'un concessionnaire de voitures anciennes avant de verser les bénéficiaires en cryptomonnaie ou par l'intermédiaire d'entités tierces.
De plus, la société aurait servi de façade pour transférer des millions de dollars d’argent illicite d’autres États vers le sud-est du Queensland à des fins de blanchiment. Cet argent, qui aurait été généré par des entreprises criminelles organisées, a été laissé dans des points de chute morts à travers le pays. Les coursiers collectaient l’argent et l’envoyaient en tant que fret intérieur sur des vols à destination du Queensland, où les coursiers de la société de sécurité le récupéraient ensuite.
Le surintendant de police de l'AFP, Adrian Telfer, a souligné la nature sophistiquée de l'entreprise criminelle, en déclarant :
Telfer a loué la collaboration inter-agences, notant que « les enquêtes sur le blanchiment d'argent sont incroyablement difficiles en raison du complexe réseau de tromperie. »
Le détective surintendant par intérim David Briese du Queensland Police Service a souligné le préjudice sociétal causé par de tels schémas.
« Les réseaux criminels utilisent le blanchiment d'argent pour légitimer leurs profits et exploiter les entreprises légitimes, nuisant aux communautés et aux économies. Cela alimente la criminalité organisée grave, permettant tout, du trafic de drogue et de l'exploitation à la fraude et à la violence », a déclaré Briese.
Selon la déclaration, les quatre individus liés au schéma de blanchiment d'argent risquent de longues peines de prison s'ils sont reconnus coupables d'avoir violé des sections du Code criminel et de la Loi sur les crimes.