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Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont inculpé Iurii Gugnin, le fondateur d'une entreprise de paiements crypto basée aux États-Unis, d'avoir orchestré une opération sophistiquée de blanchiment d'argent international qui aurait déplacé plus de 530 millions de dollars pour le compte de banques et d'entités russes sanctionnées.
Selon un rapport de CNBC sur la question, le ressortissant russe de 38 ans, résidant à Manhattan, a été arrêté et traduit en justice lundi, où il a été ordonné de rester en détention sans caution en attendant son procès.
‘Un pipeline secret pour de l'argent sale’
Gugnin est confronté à un acte d'accusation de 22 chefs d'accusation, qui comprend des accusations de fraude par fil et bancaire, de violations des sanctions américaines, de blanchiment d'argent et de non-respect des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent imposés. Le procureur général adjoint Eisenberg a déclaré :
Le défendeur est accusé d'avoir transformé une entreprise de cryptomonnaie en un canal secret pour de l'argent sale, en faisant circuler plus d'un demi-milliard de dollars à travers le système financier américain pour aider les banques russes sanctionnées et aider les utilisateurs finaux russes à acquérir des technologies sensibles américaines.
Lecture connexe : Le plus grand événement économique de Cardano jamais organisé arrive en novembre : Hoskinson Selon les procureurs, Gugnin a utilisé ses entreprises—Evita Investments et Evita Pay—pour traiter des paiements importants tout en dissimulant les origines et les objectifs des fonds. Entre juin 2023 et janvier 2025, il aurait transféré de l'argent par le biais de diverses banques américaines et plateformes d'échange de cryptomonnaies, utilisant principalement le stablecoin USDT de Tether.
L'acte d'accusation révèle que les clients de Gugnin comprenaient des individus et des entreprises associés à des institutions russes sanctionnées telles que Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff et l'entreprise d'énergie nucléaire d'État, Rosatom.
Un cadre crypto risque jusqu'à 30 ans de prison
Pour mettre en œuvre ce plan, Gugnin aurait prétendu faussement à la nature de son entreprise, falsifié des documents de conformité et trompé les banques et les plateformes d'actifs numériques concernant ses liens avec la Russie.
Les procureurs allèguent qu'il a dissimulé la source des fonds par le biais de comptes fictifs et a modifié plus de 80 factures, supprimant numériquement les identités des contreparties russes.
Les enquêteurs ont également découvert des recherches sur Internet indiquant que Gugnin était conscient de l'examen auquel il faisait face, y compris des requêtes telles que « comment savoir s'il y a une enquête contre vous » et « sanctions pour blanchiment d'argent aux États-Unis ».
Lecture connexe : Samson Mow lâche une bombe : le Bitcoin en danger à cause du produit principal. Notamment, le ministère de la Justice a souligné que Gugnin maintenait des connexions directes avec des membres des services de renseignement russes et des fonctionnaires iraniens - des nations qui n'extradent pas les individus vers les États-Unis. Il est également accusé d'avoir facilité l'exportation de technologies sensibles des États-Unis vers des clients russes, y compris des serveurs anti-terrorisme contrôlés.
S'il est reconnu coupable uniquement des accusations de fraude bancaire, le dirigeant crypto risque une peine maximale statutaire de 30 ans de prison. Cependant, s'il est reconnu coupable de toutes les accusations, il pourrait faire face à une peine consécutive beaucoup plus longue qui pourrait dépasser sa durée de vie, soulignant la gravité des accusations portées contre lui.
Le graphique journalier montre la hausse de la capitalisation boursière totale de la crypto lundi. Source : TOTAL sur TradingView.comImage en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com
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Un cadre supérieur majeur de Crypto accusé d'implication dans un schéma de blanchiment de capitaux de 500 millions de dollars | Bitcoinist.com
Selon un rapport de CNBC sur la question, le ressortissant russe de 38 ans, résidant à Manhattan, a été arrêté et traduit en justice lundi, où il a été ordonné de rester en détention sans caution en attendant son procès.
‘Un pipeline secret pour de l'argent sale’
Gugnin est confronté à un acte d'accusation de 22 chefs d'accusation, qui comprend des accusations de fraude par fil et bancaire, de violations des sanctions américaines, de blanchiment d'argent et de non-respect des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent imposés. Le procureur général adjoint Eisenberg a déclaré :
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L'acte d'accusation révèle que les clients de Gugnin comprenaient des individus et des entreprises associés à des institutions russes sanctionnées telles que Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff et l'entreprise d'énergie nucléaire d'État, Rosatom.
Un cadre crypto risque jusqu'à 30 ans de prison
Pour mettre en œuvre ce plan, Gugnin aurait prétendu faussement à la nature de son entreprise, falsifié des documents de conformité et trompé les banques et les plateformes d'actifs numériques concernant ses liens avec la Russie.
Les procureurs allèguent qu'il a dissimulé la source des fonds par le biais de comptes fictifs et a modifié plus de 80 factures, supprimant numériquement les identités des contreparties russes.
Les enquêteurs ont également découvert des recherches sur Internet indiquant que Gugnin était conscient de l'examen auquel il faisait face, y compris des requêtes telles que « comment savoir s'il y a une enquête contre vous » et « sanctions pour blanchiment d'argent aux États-Unis ».
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S'il est reconnu coupable uniquement des accusations de fraude bancaire, le dirigeant crypto risque une peine maximale statutaire de 30 ans de prison. Cependant, s'il est reconnu coupable de toutes les accusations, il pourrait faire face à une peine consécutive beaucoup plus longue qui pourrait dépasser sa durée de vie, soulignant la gravité des accusations portées contre lui.