Les autorités australiennes ont accusé quatre individus pour leur rôle présumé dans un réseau de blanchiment d'argent sophistiqué basé dans le Queensland, accusé d'avoir transféré 123 millions de dollars en espèces illicites dans des cryptomonnaies.
Les charges font suite à une enquête de 18 mois menée par la Police fédérale australienne (AFP) par l'intermédiaire de la Taskforce de confiscation des actifs criminels (CACT), en collaboration avec la Police du Queensland, la Force frontalière australienne, l'AUSTRAC, la Commission australienne du renseignement criminel et l'Office australien des impôts.
Organisation de Blanchiment d'Argent Démantelée
Selon le communiqué de presse officiel de l'Office australien des impôts, l'enquête multi-agences a abouti la semaine dernière à 14 mandats de perquisition exécutés à Brisbane et sur la Gold Coast, ciblant un schéma qui aurait canalisé des produits criminels à travers un réseau complexe d'entreprises, de comptes bancaires et d'échanges de crypto-monnaies.
Au centre de l'affaire se trouve une société de sécurité basée sur la Gold Coast, dont le directeur, un homme de 48 ans de Maudsland, et la directrice générale, une femme de 35 ans, ont été accusés de traiter des produits de crime d'une valeur de près de 6,5 millions de dollars.
L'entreprise aurait prétendument mélangé des opérations de transport de fonds légitimes avec des fonds illicites provenant de groupes criminels organisés, qui étaient collectés à partir de lieux de dépôt secrets à l'échelle nationale et transportés par avion vers le Queensland déguisés en cargaison domestique.
L'argent blanchi a ensuite été prétendument transféré en actifs crypto ou distribué via des sociétés écran, y compris une entreprise de promotions et un concessionnaire de voitures classiques.
Portefeuilles Crypto, Actifs de Luxe, Documents Falsifiés Saisis
Un homme de 32 ans de Brisbane, originaire de Heathwood, considéré comme un client majeur de l'opération, est accusé d'avoir blanchi 6,167 millions de dollars au cours de 15 mois et a été inculpé de plusieurs infractions, y compris le fait de ne pas avoir fourni l'accès à un téléphone mobile sécurisé. Les autorités allèguent qu'il contrôlait la société de promotion utilisée pour obscurcir le mouvement des fonds tout en désignant sa femme comme directrice fictive.
Un autre homme de Brisbane, âgé de 58 ans, originaire de West End, aurait reçu 4,15 millions de dollars par le biais d'une entreprise de voitures classiques et l'a transféré dans le réseau en utilisant plusieurs comptes bancaires pour dissimuler la source de l'argent. Il fait face à quatre accusations, dont le blanchiment d'argent, l'utilisation d'un document contrefait et le traitement d'informations d'identification pour une infraction passible d'inculpation.
Au total, les autorités ont saisi environ des millions d'actifs soupçonnés d'être des produits criminels, y compris 17 propriétés, véhicules et comptes bancaires à travers le Queensland et le New South Wales. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi des dispositifs chiffrés, des dossiers commerciaux, 30 000 $ en espèces et des portefeuilles crypto contenant environ 110 370 $ en actifs numériques.
Dans une déclaration, le surintendant de la police AFP Adrian Telfer a déclaré,
« Nous allégons que cette organisation a intentionnellement dissimulé et déguisé la source, la valeur et la nature de leur argent illicite, et s'est éloignée des fonds pour essayer d'éviter d'être attrapée par les autorités. Ce complot était élaboré et calculé, et il démontre jusqu'où les criminels sont prêts à aller pour gagner de l'argent. »
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Quatre inculpés dans un schéma de blanchiment de Crypto de 123 millions de dollars dans le Queensland, selon l'AFP
Les autorités australiennes ont accusé quatre individus pour leur rôle présumé dans un réseau de blanchiment d'argent sophistiqué basé dans le Queensland, accusé d'avoir transféré 123 millions de dollars en espèces illicites dans des cryptomonnaies.
Les charges font suite à une enquête de 18 mois menée par la Police fédérale australienne (AFP) par l'intermédiaire de la Taskforce de confiscation des actifs criminels (CACT), en collaboration avec la Police du Queensland, la Force frontalière australienne, l'AUSTRAC, la Commission australienne du renseignement criminel et l'Office australien des impôts.
Organisation de Blanchiment d'Argent Démantelée
Selon le communiqué de presse officiel de l'Office australien des impôts, l'enquête multi-agences a abouti la semaine dernière à 14 mandats de perquisition exécutés à Brisbane et sur la Gold Coast, ciblant un schéma qui aurait canalisé des produits criminels à travers un réseau complexe d'entreprises, de comptes bancaires et d'échanges de crypto-monnaies.
Au centre de l'affaire se trouve une société de sécurité basée sur la Gold Coast, dont le directeur, un homme de 48 ans de Maudsland, et la directrice générale, une femme de 35 ans, ont été accusés de traiter des produits de crime d'une valeur de près de 6,5 millions de dollars.
L'entreprise aurait prétendument mélangé des opérations de transport de fonds légitimes avec des fonds illicites provenant de groupes criminels organisés, qui étaient collectés à partir de lieux de dépôt secrets à l'échelle nationale et transportés par avion vers le Queensland déguisés en cargaison domestique.
L'argent blanchi a ensuite été prétendument transféré en actifs crypto ou distribué via des sociétés écran, y compris une entreprise de promotions et un concessionnaire de voitures classiques.
Portefeuilles Crypto, Actifs de Luxe, Documents Falsifiés Saisis
Un homme de 32 ans de Brisbane, originaire de Heathwood, considéré comme un client majeur de l'opération, est accusé d'avoir blanchi 6,167 millions de dollars au cours de 15 mois et a été inculpé de plusieurs infractions, y compris le fait de ne pas avoir fourni l'accès à un téléphone mobile sécurisé. Les autorités allèguent qu'il contrôlait la société de promotion utilisée pour obscurcir le mouvement des fonds tout en désignant sa femme comme directrice fictive.
Un autre homme de Brisbane, âgé de 58 ans, originaire de West End, aurait reçu 4,15 millions de dollars par le biais d'une entreprise de voitures classiques et l'a transféré dans le réseau en utilisant plusieurs comptes bancaires pour dissimuler la source de l'argent. Il fait face à quatre accusations, dont le blanchiment d'argent, l'utilisation d'un document contrefait et le traitement d'informations d'identification pour une infraction passible d'inculpation.
Au total, les autorités ont saisi environ des millions d'actifs soupçonnés d'être des produits criminels, y compris 17 propriétés, véhicules et comptes bancaires à travers le Queensland et le New South Wales. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi des dispositifs chiffrés, des dossiers commerciaux, 30 000 $ en espèces et des portefeuilles crypto contenant environ 110 370 $ en actifs numériques.
Dans une déclaration, le surintendant de la police AFP Adrian Telfer a déclaré,