Ross Ulbricht, le fondateur emprisonné du marché darknet Silk Road qui a reçu une grâce du président américain Donald Trump plus tôt cette année, a reçu un incroyable don de 31 millions de dollars en Bitcoin d'un portefeuille anonyme au cours du week-end précédent.
Le don considérable, envoyé moins de cinq mois après la commutation de la peine d'Ulbricht, a immédiatement suscité des spéculations selon lesquelles il aurait secrètement récupéré d'anciens revenus de Silk Road.
Cadeau Bitcoin anonyme à Ross Ulbricht
Selon les informations partagées par la société de traçage de cryptomonnaies Chainalysis avec WIRED, le don de 300 BTC ne provenait pas du tout de Silk Road. Au contraire, les fonds semblent remonter à AlphaBay, un marché darknet maintenant fermé qui a fonctionné entre 2014 et 2017, bien après la fermeture de Silk Road.
AlphaBay, qui était apparemment dix fois plus grand que Silk Road à son apogée, était connu pour le trafic de drogues, de logiciels malveillants et de services illégaux. Phil Larratt, directeur des enquêtes chez Chainalysis et ancien agent des forces de l'ordre britanniques, a déclaré qu'il y a "des raisons raisonnables de soupçonner" que le Bitcoin provienne de quelqu'un impliqué avec AlphaBay – probablement un ancien vendeur, étant donné la taille du montant.
Le célèbre enquêteur blockchain ZachXBT, qui avait précédemment examiné le don, a également conclu que les fonds ne provenaient pas de Silk Road.
Malgré l'utilisation par l'expéditeur de services de mélange de Bitcoin, ZachXBT a retracé le BTC jusqu'à un portefeuille précédemment signalé par Chainalysis comme étant connecté à des activités illicites. Il a partagé sa conclusion avec WIRED, où il a noté que le don lui-même peut être authentique, mais "pas des fonds légitimes."
Des indices supplémentaires suggèrent que la personne derrière le transfert a peut-être cherché activement à éviter la détection : ZachXBT a découvert que le même individu avait précédemment retiré d'autres cryptos par le biais d'échanges centralisés en petites quantités dispersées, plutôt qu'en grandes transactions uniques. Ce comportement est cohérent avec un effort pour échapper au gel des actifs ou à l'examen.
Répression d'AlphaBay
Chainalysis aurait refusé de partager des détails sur la façon dont il a exactement lié le don à AlphaBay, mais il est important de noter que la société est largement connue pour son expertise dans la cartographie des activités illicites sur les réseaux blockchain et a joué un rôle crucial dans le démantèlement du marché aujourd’hui disparu lors de l’initiative multinationale d’application de la loi connue sous le nom d’Opération Bayonet. impliquant le FBI, la DEA et Europol.
La répression a ensuite conduit à la condamnation de Bryan Connor Herrell, un modérateur d'AlphaBay, qui a été condamné à 11 ans de prison. Quant à Ulbricht, il n'a pas abordé publiquement le don.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Une donation de 31 millions de dollars en Bitcoin à Ross Ulbricht retracée à AlphaBay, pas à Silk Road
Ross Ulbricht, le fondateur emprisonné du marché darknet Silk Road qui a reçu une grâce du président américain Donald Trump plus tôt cette année, a reçu un incroyable don de 31 millions de dollars en Bitcoin d'un portefeuille anonyme au cours du week-end précédent.
Le don considérable, envoyé moins de cinq mois après la commutation de la peine d'Ulbricht, a immédiatement suscité des spéculations selon lesquelles il aurait secrètement récupéré d'anciens revenus de Silk Road.
Cadeau Bitcoin anonyme à Ross Ulbricht
Selon les informations partagées par la société de traçage de cryptomonnaies Chainalysis avec WIRED, le don de 300 BTC ne provenait pas du tout de Silk Road. Au contraire, les fonds semblent remonter à AlphaBay, un marché darknet maintenant fermé qui a fonctionné entre 2014 et 2017, bien après la fermeture de Silk Road.
AlphaBay, qui était apparemment dix fois plus grand que Silk Road à son apogée, était connu pour le trafic de drogues, de logiciels malveillants et de services illégaux. Phil Larratt, directeur des enquêtes chez Chainalysis et ancien agent des forces de l'ordre britanniques, a déclaré qu'il y a "des raisons raisonnables de soupçonner" que le Bitcoin provienne de quelqu'un impliqué avec AlphaBay – probablement un ancien vendeur, étant donné la taille du montant.
Le célèbre enquêteur blockchain ZachXBT, qui avait précédemment examiné le don, a également conclu que les fonds ne provenaient pas de Silk Road.
Malgré l'utilisation par l'expéditeur de services de mélange de Bitcoin, ZachXBT a retracé le BTC jusqu'à un portefeuille précédemment signalé par Chainalysis comme étant connecté à des activités illicites. Il a partagé sa conclusion avec WIRED, où il a noté que le don lui-même peut être authentique, mais "pas des fonds légitimes."
Des indices supplémentaires suggèrent que la personne derrière le transfert a peut-être cherché activement à éviter la détection : ZachXBT a découvert que le même individu avait précédemment retiré d'autres cryptos par le biais d'échanges centralisés en petites quantités dispersées, plutôt qu'en grandes transactions uniques. Ce comportement est cohérent avec un effort pour échapper au gel des actifs ou à l'examen.
Répression d'AlphaBay
Chainalysis aurait refusé de partager des détails sur la façon dont il a exactement lié le don à AlphaBay, mais il est important de noter que la société est largement connue pour son expertise dans la cartographie des activités illicites sur les réseaux blockchain et a joué un rôle crucial dans le démantèlement du marché aujourd’hui disparu lors de l’initiative multinationale d’application de la loi connue sous le nom d’Opération Bayonet. impliquant le FBI, la DEA et Europol.
La répression a ensuite conduit à la condamnation de Bryan Connor Herrell, un modérateur d'AlphaBay, qui a été condamné à 11 ans de prison. Quant à Ulbricht, il n'a pas abordé publiquement le don.