La fraude a été moquée par des policiers : « Comment êtes-vous encore en vie ? » Mère et fille s'effondrent et envisagent de mettre fin à leurs jours ! Derrière cela se cache un ancien bijoutier impliqué dans le blanchiment de capitaux avec USDT.
La mère et la fille de Taipei ont été escroquées, et il a été accidentellement révélé qu’un bijoutier bien connu était soupçonné d’utiliser l’USDT comme groupe frauduleux pour blanchir 2 milliards de yuans, ce qui a attiré l’attention de la réglementation financière. (Résumé : Le Vietnam a résolu une affaire de fraude aux crypto-monnaies : Matrix Chain a attiré près de 400 millions de dollars, le principal suspect a été arrêté) (Supplément de contexte : Bitrace 2025 Crypto Crime Report La fraude augmente et les gels réglementaires s’améliorent) L’année dernière, une mère et sa fille surnommées Ning dans le district de Neihu, dans la ville de Taipei, ont subi une perte de 12 millions de yuans dans une fraude à l’investissement, et lorsqu’elles ont signalé l’affaire, elles ont été ridiculisées par la police « Vous êtes toujours en vie » et « votre argent ne peut pas être rendu », et après être rentrées chez elles, la mère et la fille se sont effondrées et ont laissé une note de suicide pour aller dans une impasse. La tragédie a révélé de manière inattendue que le célèbre joaillier de Taipei « Yama Diamond » était soupçonné de blanchir de l’argent pour un réseau de fraudeurs d’un montant de 2 milliards de dollars NT. Selon l’enquête des procureurs, le syndicat des fraudeurs victime de la mère et de la fille est dirigé par Hong Huanglong et son fils, membres du gang de l’Union des bambous, et Lin Zhongwei, la personne en charge d’Aima Diamond, est accusé de blanchiment d’argent pour le groupe de fraude en achetant et en vendant du Tether dans les six mois (USDT) et a manipulé 2 milliards de dollars NT en quelques mois, réalisant des bénéfices illégaux de plus de 10 millions de yuans. Le réseau de blanchiment de fraude formé par le père et le fils de Hong Huanglong a soigneusement réparti le travail. Tout d’abord, les membres du groupe de fraude ont attiré les victimes, et après que l’argent volé ait été collecté par le conducteur, il a changé de mains couche par couche, puis l’ancienne société de bijoux « Yaoma Diamond » dirigée par Lin Zhongwei a converti l’argent en (USDT) Tether et l’a rapidement transféré vers des bases à l’étranger pour éviter d’être détecté. Lin Zhongwei, le responsable d’Aima Diamond, soupçonne qu’en raison du déclin du commerce des diamants, il a pris des risques et coopéré avec des ressortissants chinois inconnus pour acheter à bas prix et vendre des USDT à des groupes de fraude afin de gagner des spreads et des frais de gestion. L’avocat Lin Nan a déclaré publiquement : « L’acte d’accusation ne mentionne pas Lin Nan parmi les membres frauduleux, et le flux d’or et le point temporel ne correspondent pas au flux d’or de la victime. Nous témoignerons devant le tribunal. À l’heure actuelle, les procureurs ont saisi environ 40 millions de yuans en espèces, 136 000 (USDT) Tether, un certain nombre de voitures célèbres et environ 20 millions de yuans de lingots d’or aux noms de Hong Huanglong et Lin Zhongwei. L’ensemble de l’affaire a été transférée au bureau du procureur du district de Taipei pour des soupçons de fraude, de blanchiment d’argent et de crime organisé, et a été poursuivie en février de cette année. Hong Huanglong était en liberté sous caution, tandis que le bijoutier Lin Zhongwei n’était pas détenu. Cette affaire n’est pas seulement le prolongement d’une tragédie familiale, mais elle révèle également comment le crime organisé exploite les vulnérabilités des technologies financières. À l’heure actuelle, le FSC et le ministère de la Justice prévoient de renforcer la supervision des actifs virtuels, dans l’espoir d’empêcher des crimes similaires, mais le plus important est que le public doit être plus vigilant et prudent face à la fraude à l’investissement. Lecture approfondie : Threads a repêché la « chaîne principale amère de la fraude à la monnaie virtuelle » : choqué de voir une perte de 60 millions, quelqu’un a contracté un prêt pour grignoter du pain grillé Rapports connexes ZachXBT : BitoPro est soupçonné d’avoir perdu 11,5 millions de dollars après avoir été piraté le 8 mai Preuve de réserve de chaîne de micro-stratégie PoR, Michael Saylor : Le système public est trop stupide pour rendre les pirates faciles à tirer 〈La fraude a été ridiculisée par la police « Comment est-ce encore en vie » La mère et la fille se sont effondrées et sont mortes ! Derrière le blanchiment d’argent de l’ancien bijoutier USDT » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.
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La fraude a été moquée par des policiers : « Comment êtes-vous encore en vie ? » Mère et fille s'effondrent et envisagent de mettre fin à leurs jours ! Derrière cela se cache un ancien bijoutier impliqué dans le blanchiment de capitaux avec USDT.
La mère et la fille de Taipei ont été escroquées, et il a été accidentellement révélé qu’un bijoutier bien connu était soupçonné d’utiliser l’USDT comme groupe frauduleux pour blanchir 2 milliards de yuans, ce qui a attiré l’attention de la réglementation financière. (Résumé : Le Vietnam a résolu une affaire de fraude aux crypto-monnaies : Matrix Chain a attiré près de 400 millions de dollars, le principal suspect a été arrêté) (Supplément de contexte : Bitrace 2025 Crypto Crime Report La fraude augmente et les gels réglementaires s’améliorent) L’année dernière, une mère et sa fille surnommées Ning dans le district de Neihu, dans la ville de Taipei, ont subi une perte de 12 millions de yuans dans une fraude à l’investissement, et lorsqu’elles ont signalé l’affaire, elles ont été ridiculisées par la police « Vous êtes toujours en vie » et « votre argent ne peut pas être rendu », et après être rentrées chez elles, la mère et la fille se sont effondrées et ont laissé une note de suicide pour aller dans une impasse. La tragédie a révélé de manière inattendue que le célèbre joaillier de Taipei « Yama Diamond » était soupçonné de blanchir de l’argent pour un réseau de fraudeurs d’un montant de 2 milliards de dollars NT. Selon l’enquête des procureurs, le syndicat des fraudeurs victime de la mère et de la fille est dirigé par Hong Huanglong et son fils, membres du gang de l’Union des bambous, et Lin Zhongwei, la personne en charge d’Aima Diamond, est accusé de blanchiment d’argent pour le groupe de fraude en achetant et en vendant du Tether dans les six mois (USDT) et a manipulé 2 milliards de dollars NT en quelques mois, réalisant des bénéfices illégaux de plus de 10 millions de yuans. Le réseau de blanchiment de fraude formé par le père et le fils de Hong Huanglong a soigneusement réparti le travail. Tout d’abord, les membres du groupe de fraude ont attiré les victimes, et après que l’argent volé ait été collecté par le conducteur, il a changé de mains couche par couche, puis l’ancienne société de bijoux « Yaoma Diamond » dirigée par Lin Zhongwei a converti l’argent en (USDT) Tether et l’a rapidement transféré vers des bases à l’étranger pour éviter d’être détecté. Lin Zhongwei, le responsable d’Aima Diamond, soupçonne qu’en raison du déclin du commerce des diamants, il a pris des risques et coopéré avec des ressortissants chinois inconnus pour acheter à bas prix et vendre des USDT à des groupes de fraude afin de gagner des spreads et des frais de gestion. L’avocat Lin Nan a déclaré publiquement : « L’acte d’accusation ne mentionne pas Lin Nan parmi les membres frauduleux, et le flux d’or et le point temporel ne correspondent pas au flux d’or de la victime. Nous témoignerons devant le tribunal. À l’heure actuelle, les procureurs ont saisi environ 40 millions de yuans en espèces, 136 000 (USDT) Tether, un certain nombre de voitures célèbres et environ 20 millions de yuans de lingots d’or aux noms de Hong Huanglong et Lin Zhongwei. L’ensemble de l’affaire a été transférée au bureau du procureur du district de Taipei pour des soupçons de fraude, de blanchiment d’argent et de crime organisé, et a été poursuivie en février de cette année. Hong Huanglong était en liberté sous caution, tandis que le bijoutier Lin Zhongwei n’était pas détenu. Cette affaire n’est pas seulement le prolongement d’une tragédie familiale, mais elle révèle également comment le crime organisé exploite les vulnérabilités des technologies financières. À l’heure actuelle, le FSC et le ministère de la Justice prévoient de renforcer la supervision des actifs virtuels, dans l’espoir d’empêcher des crimes similaires, mais le plus important est que le public doit être plus vigilant et prudent face à la fraude à l’investissement. Lecture approfondie : Threads a repêché la « chaîne principale amère de la fraude à la monnaie virtuelle » : choqué de voir une perte de 60 millions, quelqu’un a contracté un prêt pour grignoter du pain grillé Rapports connexes ZachXBT : BitoPro est soupçonné d’avoir perdu 11,5 millions de dollars après avoir été piraté le 8 mai Preuve de réserve de chaîne de micro-stratégie PoR, Michael Saylor : Le système public est trop stupide pour rendre les pirates faciles à tirer 〈La fraude a été ridiculisée par la police « Comment est-ce encore en vie » La mère et la fille se sont effondrées et sont mortes ! Derrière le blanchiment d’argent de l’ancien bijoutier USDT » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.