PANews a rapporté le 10 avril que, selon The Block, la société de paiement de Jack Dorsey, Block, Inc. a conclu un accord de règlement de 40 millions de dollars avec les régulateurs financiers de l’État de New York en raison de failles anti-blanchiment d’argent. Le département des services financiers de l’État de New York a émis une ordonnance de consentement jeudi, notant que l’enquête a révélé que le programme de lutte contre le blanchiment d’argent de l’ancienne société de technologie financière Square « n’a pas pris en compte de manière adéquate les risques importants posés par la taille et la complexité de ses activités » lorsqu’il a offert des services Bitcoin via Cash App. Les régulateurs ont spécifiquement identifié trois vulnérabilités majeures dans Block : un manque de contrôles anti-blanchiment d’argent basés sur les risques, une diligence raisonnable inadéquate à l’égard des clients et un traitement laxiste des transactions Bitcoin à haut risque qui a entraîné la non-censure d’un grand nombre de transactions anonymes. C’est la deuxième fois cette année que Block paie un règlement en raison de problèmes de lutte contre le blanchiment d’argent. En janvier, la société a versé 80 millions de dollars aux régulateurs financiers de 48 États.
Le porte-parole de Block a déclaré que cet accord marque la résolution de toutes les questions liées aux licences de transfert d'argent au niveau des États, et a souligné que bien que la société n'ait pas reconnu les résultats de l'enquête, elle a investi d'importantes ressources pour améliorer le système de conformité de Cash App. Selon l'accord, Block doit engager un superviseur indépendant pour mettre en œuvre les corrections.
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Block, la société de Jack Dorsey, a conclu un accord de 40 millions de dollars avec les régulateurs de New York pour des violations de l'AML.
PANews a rapporté le 10 avril que, selon The Block, la société de paiement de Jack Dorsey, Block, Inc. a conclu un accord de règlement de 40 millions de dollars avec les régulateurs financiers de l’État de New York en raison de failles anti-blanchiment d’argent. Le département des services financiers de l’État de New York a émis une ordonnance de consentement jeudi, notant que l’enquête a révélé que le programme de lutte contre le blanchiment d’argent de l’ancienne société de technologie financière Square « n’a pas pris en compte de manière adéquate les risques importants posés par la taille et la complexité de ses activités » lorsqu’il a offert des services Bitcoin via Cash App. Les régulateurs ont spécifiquement identifié trois vulnérabilités majeures dans Block : un manque de contrôles anti-blanchiment d’argent basés sur les risques, une diligence raisonnable inadéquate à l’égard des clients et un traitement laxiste des transactions Bitcoin à haut risque qui a entraîné la non-censure d’un grand nombre de transactions anonymes. C’est la deuxième fois cette année que Block paie un règlement en raison de problèmes de lutte contre le blanchiment d’argent. En janvier, la société a versé 80 millions de dollars aux régulateurs financiers de 48 États. Le porte-parole de Block a déclaré que cet accord marque la résolution de toutes les questions liées aux licences de transfert d'argent au niveau des États, et a souligné que bien que la société n'ait pas reconnu les résultats de l'enquête, elle a investi d'importantes ressources pour améliorer le système de conformité de Cash App. Selon l'accord, Block doit engager un superviseur indépendant pour mettre en œuvre les corrections.