Las fuerzas del orden de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) han arrestado al fundador de WhiteRock, Ildar Ilham, según una publicación en redes sociales compartida por el investigador de blockchain ZachXBT. Ilham fue arrestado después de convertirse en una persona de interés por su supuesta participación en la estafa de salida de ZKasino, que robó 30 millones de dólares.
Según el aviso compartido por ZachXBT, Ilham fue arrestado por las autoridades en los EAU, quienes luego contactaron a los Países Bajos para informarles del arresto. Se informa que será extraditado al país donde enfrentará cargos criminales. El proyecto ZKasino en el que estaba involucrado fue comercializado como una plataforma de juegos de azar descentralizada y recaudó más de 30 millones de dólares en fondos de preventa el año pasado. Sin embargo, no cumplió y, supuestamente, el equipo recurrió a desviar los fondos de los inversores.
Las autoridades de los EAU arrestan a Ildar Ilham en relación con la estafa de ZKasino
Esta arresto llega meses después de que Elham Nourzai, otra figura clave vinculada al complot, fuera arrestado por las autoridades holandesas el año pasado en abril. Nourzai fue liberado más tarde, después de lo cual los fondos robados comenzaron a ser lavados repentinamente en la cadena a través de redes como ZkSync, Starknet, Ethereum y Solana. Las víctimas de la estafa han estado expresando su satisfacción por el arresto, acudiendo a la sección de comentarios de la publicación para compartir sus pensamientos.
ZachXBT fue el primero en hacer la conexión cuando reveló un vínculo entre al menos un miembro del equipo de la estafa de salida de $30M ZKasino y el proyecto WhiteRock al rastrear transacciones en cadena que vinculaban ambos proyectos y una dirección de correo electrónico personal. Según ZachXBT, WhiteRock (WHITE) irrumpió en la escena a finales del año pasado, completo con una serie de grandes señales de advertencia que no pasaron desapercibidas.
El investigador en cadena destacó algunas de esas señales de advertencia, incluyendo un equipo anónimo sin historial, asociaciones falsas y muchas billeteras secundarias financiadas a través de intercambios instantáneos. El investigador también pudo encontrar la conexión de Ildar con WhiteRock después de contactar a un influencer que fue pagado a través de una billetera de marketing de WhiteRock. ZachXBT también descubrió que la billetera tenía fondos con recompensas robadas de ZKasino.
También hubo varias transacciones entre finales de febrero y principios de marzo de 2025 en las que los fondos de ZKasino se transfirieron a un intercambio instantáneo, con billeteras de WhiteRock recibiendo cantidades similares de otros intercambios instantáneos a través de XMR. A pesar de sus perspectivas sombrías, WhiteRock aún no ha realizado una estafa de salida, pero ZachXBT cree que la conexión de Ildar con el proyecto, así como la historia del proyecto con nombres como ZKasino, significa que hay una alta posibilidad de que eventualmente suceda.
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Las autoridades de los EAU detuvieron al fundador de WhiteRock por fraude de ZKasino de más de 30 millones de dólares - Coinfea
Las fuerzas del orden de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) han arrestado al fundador de WhiteRock, Ildar Ilham, según una publicación en redes sociales compartida por el investigador de blockchain ZachXBT. Ilham fue arrestado después de convertirse en una persona de interés por su supuesta participación en la estafa de salida de ZKasino, que robó 30 millones de dólares.
Según el aviso compartido por ZachXBT, Ilham fue arrestado por las autoridades en los EAU, quienes luego contactaron a los Países Bajos para informarles del arresto. Se informa que será extraditado al país donde enfrentará cargos criminales. El proyecto ZKasino en el que estaba involucrado fue comercializado como una plataforma de juegos de azar descentralizada y recaudó más de 30 millones de dólares en fondos de preventa el año pasado. Sin embargo, no cumplió y, supuestamente, el equipo recurrió a desviar los fondos de los inversores.
Las autoridades de los EAU arrestan a Ildar Ilham en relación con la estafa de ZKasino
Esta arresto llega meses después de que Elham Nourzai, otra figura clave vinculada al complot, fuera arrestado por las autoridades holandesas el año pasado en abril. Nourzai fue liberado más tarde, después de lo cual los fondos robados comenzaron a ser lavados repentinamente en la cadena a través de redes como ZkSync, Starknet, Ethereum y Solana. Las víctimas de la estafa han estado expresando su satisfacción por el arresto, acudiendo a la sección de comentarios de la publicación para compartir sus pensamientos.
El investigador en cadena destacó algunas de esas señales de advertencia, incluyendo un equipo anónimo sin historial, asociaciones falsas y muchas billeteras secundarias financiadas a través de intercambios instantáneos. El investigador también pudo encontrar la conexión de Ildar con WhiteRock después de contactar a un influencer que fue pagado a través de una billetera de marketing de WhiteRock. ZachXBT también descubrió que la billetera tenía fondos con recompensas robadas de ZKasino.
También hubo varias transacciones entre finales de febrero y principios de marzo de 2025 en las que los fondos de ZKasino se transfirieron a un intercambio instantáneo, con billeteras de WhiteRock recibiendo cantidades similares de otros intercambios instantáneos a través de XMR. A pesar de sus perspectivas sombrías, WhiteRock aún no ha realizado una estafa de salida, pero ZachXBT cree que la conexión de Ildar con el proyecto, así como la historia del proyecto con nombres como ZKasino, significa que hay una alta posibilidad de que eventualmente suceda.