Binance paga una multa de 4.3 mil millones de dólares, Changpeng Zhao renuncia como CEO
Las acciones regulatorias de Estados Unidos contra una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas finalmente han llegado a su fin. La plataforma deberá pagar una multa de 4.3 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico de multas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. celebró una conferencia de prensa para anunciar un acuerdo de conciliación con esta plataforma. El Fiscal General, el Secretario del Tesoro, el Vice Fiscal General y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos estuvieron presentes en la reunión.
La plataforma se declara culpable y acepta una multa masiva
La plataforma enfrenta tres cargos: violación de las regulaciones contra el lavado de dinero, conspiración para llevar a cabo operaciones de transferencia sin licencia y violación de las sanciones estadounidenses.
Las acusaciones se centran principalmente en el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló que la plataforma no logró prevenir y reportar de manera efectiva las transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas, involucrando a múltiples organizaciones sancionadas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió al menos 1.1 millones de transacciones relacionadas, con un monto que supera los 8.98 millones de dólares.
El ministro de Finanzas señaló que la plataforma ha ignorado sus obligaciones legales en su búsqueda de beneficios, priorizando el crecimiento sobre el cumplimiento de los requisitos legales de Estados Unidos. El fiscal general, por su parte, destacó que hay una gran cantidad de criminales en la plataforma que utilizan monedas para transferir fondos ilegales.
Según el acuerdo de conciliación, la plataforma pagará una multa penal de 1,800 millones de dólares y se le confiscarán 2,500 millones de dólares. Además, también deberá pagar multas adicionales a los departamentos pertinentes del Tesoro.
Cambios en la alta dirección
El fundador de la plataforma acordó renunciar a su cargo de CEO y pagar una multa de 50 millones de dólares. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión, pero la condena final podría ser más leve. Según el acuerdo de culpabilidad, se le prohíbe participar en cualquier operación o gestión de la plataforma, y esta prohibición se levantará después de tres años.
Como parte del acuerdo, la plataforma se retirará completamente del mercado estadounidense, pero su filial en Estados Unidos continuará operando en el país. La plataforma también debe nombrar a un inspector de cumplimiento independiente, con un mandato de tres años, y reportar sus actividades de cumplimiento al gobierno de Estados Unidos.
Nuevo CEO asumió el cargo
La plataforma anunció que Richard Teng, ex director global del mercado regional, asumirá el cargo de CEO. Teng tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado altos cargos en varias instituciones financieras importantes.
El nuevo CEO declaró que se comprometerá a mantener la confianza de los usuarios en la fortaleza financiera y la seguridad de la empresa, colaborar con los reguladores para mantener altos estándares y promover el desarrollo y la aplicación de Web3.
Los reguladores no encontraron otras violaciones.
Es importante señalar que las autoridades regulatorias no han acusado a la plataforma de desviar fondos de los usuarios o de participar en manipulación del mercado. Esto, en cierta medida, valida el compromiso previo de la plataforma con la seguridad de los fondos de los usuarios.
La plataforma oficial ha declarado que, aunque reconoce que ha habido problemas de cumplimiento en el pasado, enfatiza que la seguridad de los fondos de los usuarios no se ha visto afectada y que no han participado en prácticas de manipulación del mercado. Ellos han afirmado que continuarán fortaleciendo la construcción de cumplimiento y comenzarán una nueva fase de desarrollo.
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AirdropFatigue
· hace6h
fiat finalmente triunfó
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MrRightClick
· hace15h
La competencia interna está matando a los expertos.
El acuerdo de 4.3 mil millones de dólares de Binance se ha concretado, Zhao Changpeng renuncia como CEO
Binance paga una multa de 4.3 mil millones de dólares, Changpeng Zhao renuncia como CEO
Las acciones regulatorias de Estados Unidos contra una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas finalmente han llegado a su fin. La plataforma deberá pagar una multa de 4.3 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico de multas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. celebró una conferencia de prensa para anunciar un acuerdo de conciliación con esta plataforma. El Fiscal General, el Secretario del Tesoro, el Vice Fiscal General y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos estuvieron presentes en la reunión.
La plataforma se declara culpable y acepta una multa masiva
La plataforma enfrenta tres cargos: violación de las regulaciones contra el lavado de dinero, conspiración para llevar a cabo operaciones de transferencia sin licencia y violación de las sanciones estadounidenses.
Las acusaciones se centran principalmente en el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló que la plataforma no logró prevenir y reportar de manera efectiva las transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas, involucrando a múltiples organizaciones sancionadas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió al menos 1.1 millones de transacciones relacionadas, con un monto que supera los 8.98 millones de dólares.
El ministro de Finanzas señaló que la plataforma ha ignorado sus obligaciones legales en su búsqueda de beneficios, priorizando el crecimiento sobre el cumplimiento de los requisitos legales de Estados Unidos. El fiscal general, por su parte, destacó que hay una gran cantidad de criminales en la plataforma que utilizan monedas para transferir fondos ilegales.
Según el acuerdo de conciliación, la plataforma pagará una multa penal de 1,800 millones de dólares y se le confiscarán 2,500 millones de dólares. Además, también deberá pagar multas adicionales a los departamentos pertinentes del Tesoro.
Cambios en la alta dirección
El fundador de la plataforma acordó renunciar a su cargo de CEO y pagar una multa de 50 millones de dólares. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión, pero la condena final podría ser más leve. Según el acuerdo de culpabilidad, se le prohíbe participar en cualquier operación o gestión de la plataforma, y esta prohibición se levantará después de tres años.
Como parte del acuerdo, la plataforma se retirará completamente del mercado estadounidense, pero su filial en Estados Unidos continuará operando en el país. La plataforma también debe nombrar a un inspector de cumplimiento independiente, con un mandato de tres años, y reportar sus actividades de cumplimiento al gobierno de Estados Unidos.
Nuevo CEO asumió el cargo
La plataforma anunció que Richard Teng, ex director global del mercado regional, asumirá el cargo de CEO. Teng tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado altos cargos en varias instituciones financieras importantes.
El nuevo CEO declaró que se comprometerá a mantener la confianza de los usuarios en la fortaleza financiera y la seguridad de la empresa, colaborar con los reguladores para mantener altos estándares y promover el desarrollo y la aplicación de Web3.
Los reguladores no encontraron otras violaciones.
Es importante señalar que las autoridades regulatorias no han acusado a la plataforma de desviar fondos de los usuarios o de participar en manipulación del mercado. Esto, en cierta medida, valida el compromiso previo de la plataforma con la seguridad de los fondos de los usuarios.
La plataforma oficial ha declarado que, aunque reconoce que ha habido problemas de cumplimiento en el pasado, enfatiza que la seguridad de los fondos de los usuarios no se ha visto afectada y que no han participado en prácticas de manipulación del mercado. Ellos han afirmado que continuarán fortaleciendo la construcción de cumplimiento y comenzarán una nueva fase de desarrollo.