El Servicio Secreto de EE. UU. planea confiscar 225.3 millones de dólares en activos encriptados de una red de blanqueo de capital por fraude, estableciendo un récord en la cantidad de recuperación en una sola ocasión.
El 19 de junio, según un anuncio oficial, la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia del Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda civil de decomiso en un tribunal federal para solicitar el decomiso de más de USD 225.3 millones en criptomonedas. Según la acusación, el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI han determinado a través del análisis de blockchain y otros medios técnicos que la criptomoneda está relacionada con el robo y lavado de dinero de casos de fraude de inversión en criptomonedas como la "matanza de cerdos". La acusación alega que las direcciones de criptomonedas involucradas constituyeron una compleja red de lavado de dinero en cadena que ejecutó cientos de miles de transacciones específicamente para disfrazar el origen y el flujo de las ganancias del fraude. Los estafadores dispersan fondos a través de una gran cantidad de direcciones y cuentas de criptomonedas, creando una niebla de fondos. La investigación ha confirmado que docenas de víctimas en todo Estados Unidos han sido engañadas al creer erróneamente en plataformas de inversión falsas, y más de 400 presuntas víctimas en todo el mundo han perdido millones de dólares en un solo caso. La sucursal de San Francisco del Servicio Secreto señaló que el caso estableció un récord por la mayor cantidad de una sola llamada de criptomonedas en los 160 años de historia de la agencia. El caso fue dirigido por un equipo de fiscales de la División de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, y el emisor de stablecoins, Tether, prestó asistencia proactiva en la investigación.
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El Servicio Secreto de EE. UU. planea confiscar 225.3 millones de dólares en activos encriptados de una red de blanqueo de capital por fraude, estableciendo un récord en la cantidad de recuperación en una sola ocasión.
El 19 de junio, según un anuncio oficial, la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia del Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda civil de decomiso en un tribunal federal para solicitar el decomiso de más de USD 225.3 millones en criptomonedas. Según la acusación, el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI han determinado a través del análisis de blockchain y otros medios técnicos que la criptomoneda está relacionada con el robo y lavado de dinero de casos de fraude de inversión en criptomonedas como la "matanza de cerdos". La acusación alega que las direcciones de criptomonedas involucradas constituyeron una compleja red de lavado de dinero en cadena que ejecutó cientos de miles de transacciones específicamente para disfrazar el origen y el flujo de las ganancias del fraude. Los estafadores dispersan fondos a través de una gran cantidad de direcciones y cuentas de criptomonedas, creando una niebla de fondos. La investigación ha confirmado que docenas de víctimas en todo Estados Unidos han sido engañadas al creer erróneamente en plataformas de inversión falsas, y más de 400 presuntas víctimas en todo el mundo han perdido millones de dólares en un solo caso. La sucursal de San Francisco del Servicio Secreto señaló que el caso estableció un récord por la mayor cantidad de una sola llamada de criptomonedas en los 160 años de historia de la agencia. El caso fue dirigido por un equipo de fiscales de la División de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, y el emisor de stablecoins, Tether, prestó asistencia proactiva en la investigación.