Una investigación de Reuters en colaboración con dos empresas de análisis de blockchain, Global Ledger y Recoveris, ha revelado que las agencias de inteligencia rusas están utilizando Bitcoin para pagar a espías adolescentes y sin experiencia.
El caso emblemático es el de Laken Pavan, un ciudadano canadiense condenado a 20 meses de prisión en Polonia en diciembre pasado tras declararse culpable de espionaje para Rusia. Según informes, Pavan fue reclutado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) a finales de abril de 2024, cuando solo tenía 17 años. Antes de eso, Pavan había sido radicalizado en línea en 2023 y viajó a Donetsk para unirse a las fuerzas voluntarias pro-rusas llamadas Interbrigades.
En Donetsk, Pavan fue arrestado y amenazado por agentes del FSB, obligándolo a convertirse en espía. Luego, fue asignado a un comandante con el nombre en clave "Slon" ( que significa "elefante" en ruso ). La misión de Pavan es desplazarse a varios lugares en Europa, incluyendo Ucrania, para recopilar información de inteligencia y retransmitirla a Slon.
En el viaje de Donetsk a Estambul y luego a Copenhague, Pavan recibió un pago en Bitcoin por valor de más de 500 USD de Slon. Sin embargo, solo un día después, el 22 de mayo, al llegar a Varsovia, Pavan se entregó voluntariamente a las autoridades polacas, poniendo fin a su breve "carrera" como espía.
Una foto sin fecha de Laken Pavan junto a un vehículo militar. Su madre dijo que estaba obsesionado con el ejército desde que era pequeño | Fuente: Andelaine Nelson/ ReusterA pesar de que el incidente termina aquí, los analistas de Global Ledger y Recoveris han rastreado el flujo de dinero de 500 USD en Bitcoin que Pavan recibió. Esta cantidad provino de dos billeteras intermedias, que anteriormente habían recibido cientos de miles de USD en Bitcoin de una billetera grande creada en junio de 2022.
Los análisis muestran que las transacciones con estas billeteras se realizan principalmente durante el horario laboral en Moscú. El total de Bitcoin procesado a través de la billetera más grande asciende a 600 millones USD, incluyendo transferencias a la plataforma de intercambio Garantex, que ya ha sido sancionada. Global Ledger informa que esta billetera podría estar financiada por una gran mina de criptomonedas y un servicio de custodia de criptomonedas.
Aunque aún no se puede determinar con certeza quién está detrás de las carteras mencionadas, tanto Global Ledger como Recoveris sospechan que están directamente relacionadas con el FSB. Según Global Ledger, las transacciones relacionadas con el FSB muestran signos claros de actividades de lavado de dinero, incluyendo la separación de fondos, la mezcla con transacciones grandes y el traslado a múltiples carteras no relacionadas para ocultar su origen.
La red de espionaje de criptomonedas de Rusia
Aunque Laken Pavan es solo uno de muchos casos, la empresa Recoveris ha informado que ha observado que las agencias de inteligencia y seguridad rusas utilizan continuamente criptomonedas para financiar las actividades de los agentes.
El Sr. Marcin Zarakowski, CEO de Recoveris, dijo: “Este método ha sido descubierto muchas veces. Por ejemplo, en 2023, un grupo de jóvenes bielorrusos y ucranianos en Polonia fue descubierto recibiendo criptomonedas de la agencia de inteligencia militar rusa (GRU).”
La misión de este grupo incluye: instalar cámaras a lo largo de la línea de ferrocarril principal desde Polonia a Ucrania, pintar consignas de propaganda política para dividir a la sociedad y difundir noticias falsas.
Desde entonces, se han detectado numerosos casos de pagos con criptomonedas de FSB y GRU en Polonia, incluso hay gastos relacionados con actos de vandalismo.
Zarakowski revela: “Vemos que las billeteras relacionadas con el GRU/FSB están activas con frecuencia, casi siempre realizando transacciones durante el horario laboral en Moscú, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.”
Además de financiar espías, Rusia también utiliza criptomonedas para pagar a mercenarios en Donbás, e incluso sobornar a políticos europeos para difundir opiniones pro-rusas y en contra de Ucrania.
Con el amplio sistema de sanciones económicas que se aplica a Rusia, muchos expertos creen que agencias como el FSB continuarán aprovechando las criptomonedas en un futuro cercano.
Zarakowski destacó: “La ventaja de las criptomonedas como Bitcoin es que permiten transferir cualquier cantidad de dinero, incluso millones de USD, de forma instantánea y superar las barreras de control gubernamental – excepto en la fase de conversión a moneda fiduciaria.”
Además, la transparencia de la blockchain ayuda a Rusia a supervisar de cerca las actividades de gasto de los agentes.
“Los oficiales de alto rango pueden rastrear el flujo de dinero en la blockchain y verificar si los gastos sirven para fines operativos o no”, dijo. La inteligencia rusa recluta espías adolescentes y paga en Bitcoin.
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La inteligencia rusa recluta espías adolescentes y paga en Bitcoin
Una investigación de Reuters en colaboración con dos empresas de análisis de blockchain, Global Ledger y Recoveris, ha revelado que las agencias de inteligencia rusas están utilizando Bitcoin para pagar a espías adolescentes y sin experiencia.
El caso emblemático es el de Laken Pavan, un ciudadano canadiense condenado a 20 meses de prisión en Polonia en diciembre pasado tras declararse culpable de espionaje para Rusia. Según informes, Pavan fue reclutado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) a finales de abril de 2024, cuando solo tenía 17 años. Antes de eso, Pavan había sido radicalizado en línea en 2023 y viajó a Donetsk para unirse a las fuerzas voluntarias pro-rusas llamadas Interbrigades.
En Donetsk, Pavan fue arrestado y amenazado por agentes del FSB, obligándolo a convertirse en espía. Luego, fue asignado a un comandante con el nombre en clave "Slon" ( que significa "elefante" en ruso ). La misión de Pavan es desplazarse a varios lugares en Europa, incluyendo Ucrania, para recopilar información de inteligencia y retransmitirla a Slon.
En el viaje de Donetsk a Estambul y luego a Copenhague, Pavan recibió un pago en Bitcoin por valor de más de 500 USD de Slon. Sin embargo, solo un día después, el 22 de mayo, al llegar a Varsovia, Pavan se entregó voluntariamente a las autoridades polacas, poniendo fin a su breve "carrera" como espía.
Los análisis muestran que las transacciones con estas billeteras se realizan principalmente durante el horario laboral en Moscú. El total de Bitcoin procesado a través de la billetera más grande asciende a 600 millones USD, incluyendo transferencias a la plataforma de intercambio Garantex, que ya ha sido sancionada. Global Ledger informa que esta billetera podría estar financiada por una gran mina de criptomonedas y un servicio de custodia de criptomonedas.
Aunque aún no se puede determinar con certeza quién está detrás de las carteras mencionadas, tanto Global Ledger como Recoveris sospechan que están directamente relacionadas con el FSB. Según Global Ledger, las transacciones relacionadas con el FSB muestran signos claros de actividades de lavado de dinero, incluyendo la separación de fondos, la mezcla con transacciones grandes y el traslado a múltiples carteras no relacionadas para ocultar su origen.
La red de espionaje de criptomonedas de Rusia
Aunque Laken Pavan es solo uno de muchos casos, la empresa Recoveris ha informado que ha observado que las agencias de inteligencia y seguridad rusas utilizan continuamente criptomonedas para financiar las actividades de los agentes.
El Sr. Marcin Zarakowski, CEO de Recoveris, dijo: “Este método ha sido descubierto muchas veces. Por ejemplo, en 2023, un grupo de jóvenes bielorrusos y ucranianos en Polonia fue descubierto recibiendo criptomonedas de la agencia de inteligencia militar rusa (GRU).”
La misión de este grupo incluye: instalar cámaras a lo largo de la línea de ferrocarril principal desde Polonia a Ucrania, pintar consignas de propaganda política para dividir a la sociedad y difundir noticias falsas.
Desde entonces, se han detectado numerosos casos de pagos con criptomonedas de FSB y GRU en Polonia, incluso hay gastos relacionados con actos de vandalismo.
Zarakowski revela: “Vemos que las billeteras relacionadas con el GRU/FSB están activas con frecuencia, casi siempre realizando transacciones durante el horario laboral en Moscú, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.”
Además de financiar espías, Rusia también utiliza criptomonedas para pagar a mercenarios en Donbás, e incluso sobornar a políticos europeos para difundir opiniones pro-rusas y en contra de Ucrania.
Con el amplio sistema de sanciones económicas que se aplica a Rusia, muchos expertos creen que agencias como el FSB continuarán aprovechando las criptomonedas en un futuro cercano.
Zarakowski destacó: “La ventaja de las criptomonedas como Bitcoin es que permiten transferir cualquier cantidad de dinero, incluso millones de USD, de forma instantánea y superar las barreras de control gubernamental – excepto en la fase de conversión a moneda fiduciaria.”
Además, la transparencia de la blockchain ayuda a Rusia a supervisar de cerca las actividades de gasto de los agentes.
“Los oficiales de alto rango pueden rastrear el flujo de dinero en la blockchain y verificar si los gastos sirven para fines operativos o no”, dijo. La inteligencia rusa recluta espías adolescentes y paga en Bitcoin.
Vương Tiễn