La policía de Singapur se une a la plataforma de encriptación para combatir el blanqueo de capital, 49 personas sospechosas de prestar cuentas de encriptación e identificación de Singapur.
CoinVoice ha informado recientemente que, según el Straits Times, la Fuerza de Policía de Singapur ha anunciado que su Departamento de Comando contra el Fraude se unió a la plataforma de Activos Cripto StraitsX para llevar a cabo una operación de aplicación de la ley del 13 al 30 de mayo, con el fin de combatir el Blanqueo de capital utilizando encriptación. Durante la operación, la policía confiscó más de 200,000 dólares de Singapur en efectivo, y 35 hombres y 14 mujeres están ayudando en la investigación, con edades comprendidas entre 18 y 58 años.
Las investigaciones preliminares indican que estas personas están acusadas de ceder sus cuentas de Activos Cripto o cuentas de Singpass a otros, a cambio de una recompensa de entre 400 y 3000 yuanes, y que las cuentas relacionadas están sospechosas de ser utilizadas para Blanqueo de capital. La policía señaló que la mayoría de los sospechosos se comunicaban con personas desconocidas a través de Telegram o WhatsApp y entregaban su información personal según las instrucciones.
La policía enfatiza que colaborar con StraitsX, que ya está registrado como proveedor de pagos digitales legítimos, ayuda a utilizar soluciones tecnológicas para detectar cuentas sospechosas y tomar medidas rápidamente. Según la Ley de Corrupción, Narcotráfico y Delitos Graves de Singapur, ayudar a otros a retener ganancias criminales puede resultar en hasta tres años de prisión o una multa de 50,000 dólares, o ambas cosas. La policía hace un llamado al público para que se niegue a prestar cuentas bancarias o de criptomonedas, para evitar verse involucrados.
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La policía de Singapur se une a la plataforma de encriptación para combatir el blanqueo de capital, 49 personas sospechosas de prestar cuentas de encriptación e identificación de Singapur.
CoinVoice ha informado recientemente que, según el Straits Times, la Fuerza de Policía de Singapur ha anunciado que su Departamento de Comando contra el Fraude se unió a la plataforma de Activos Cripto StraitsX para llevar a cabo una operación de aplicación de la ley del 13 al 30 de mayo, con el fin de combatir el Blanqueo de capital utilizando encriptación. Durante la operación, la policía confiscó más de 200,000 dólares de Singapur en efectivo, y 35 hombres y 14 mujeres están ayudando en la investigación, con edades comprendidas entre 18 y 58 años.
Las investigaciones preliminares indican que estas personas están acusadas de ceder sus cuentas de Activos Cripto o cuentas de Singpass a otros, a cambio de una recompensa de entre 400 y 3000 yuanes, y que las cuentas relacionadas están sospechosas de ser utilizadas para Blanqueo de capital. La policía señaló que la mayoría de los sospechosos se comunicaban con personas desconocidas a través de Telegram o WhatsApp y entregaban su información personal según las instrucciones.
La policía enfatiza que colaborar con StraitsX, que ya está registrado como proveedor de pagos digitales legítimos, ayuda a utilizar soluciones tecnológicas para detectar cuentas sospechosas y tomar medidas rápidamente. Según la Ley de Corrupción, Narcotráfico y Delitos Graves de Singapur, ayudar a otros a retener ganancias criminales puede resultar en hasta tres años de prisión o una multa de 50,000 dólares, o ambas cosas. La policía hace un llamado al público para que se niegue a prestar cuentas bancarias o de criptomonedas, para evitar verse involucrados.