Período de prueba de 7 días, Zhou Jun está aprendiendo a disfrazarse de mujer japonesa para atraer a usuarios canadienses a unirse al grupo. Al cierre, se envían paquetes de efectivo, "o se depositan en el banco por partes, o se compran oro".
La víctima se encuentra en el extranjero, lo que dificulta presentar una denuncia a la policía nacional. En algunas sentencias no hay testimonio de la víctima, y solo se puede condenar en base al número de mensajes enviados.
Los que son atrapados suelen ser miembros de bajo nivel de organizaciones criminales, provienen de áreas rurales, son jóvenes y tienen un bajo nivel educativo. Muchas personas desarrollan la errónea idea de que "estafar a los extranjeros no es un delito."
Las criptomonedas circulan entre diferentes plataformas y países. "No sirve de nada averiguar a dónde fue el dinero, el problema es cómo recuperarlo."
Texto
Zhou Jun, de 26 años (nombre ficticio), tiene un secreto. Hace aproximadamente un año y medio, nominalmente era empleado de una "empresa de comercio exterior", pero en realidad estaba engañando a extranjeros junto con sus colegas.
Este trabajo comenzó en noviembre de 2023 y terminó en marzo de 2024. Entró a la oficina a las 12 de la medianoche y salió a las 8 de la mañana. "Haciendo el mercado canadiense", explicó a un periodista de Southern Weekend la razón de su horario nocturno.
Según la descripción de Zhou Jun, este trabajo es el siguiente: los empleados fingen ser mujeres japonesas en plataformas sociales, utilizando un "guion", buscan usuarios de Canadá para chatear en privado, y luego los llevan a una aplicación de chat privada, recomendando descargar una aplicación de comercio de criptomonedas en una tienda de internet local, promoviendo que los usuarios pueden ganar dinero comprando y vendiendo criptomonedas allí.
En la app no solo hay instructores dedicados a enseñar a los usuarios a operar, sino que también hay usuarios que han ganado dinero compartiendo su experiencia. Pero todo es falso, "todo lo hacemos nosotros detrás de escena".
Los usuarios de Canadá convierten sus dólares canadienses en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, y las invierten en esta aplicación. El propietario de la empresa puede ver todo en el backend. Estas criptomonedas pasan por varias manos y fluyen hacia una billetera electrónica controlada por esta "empresa de comercio exterior". Después de un tiempo, el Bitcoin es cambiado por la empresa a Tether, una criptomoneda vinculada al valor del dólar estadounidense, y luego, tras varias etapas de lavado, se convierte en efectivo en renminbi, llegando a manos de Zhou Jun y sus colegas. Cuando los usuarios quieren retirar fondos, se dan cuenta de que los canales de retiro están cerrados. "El líder dijo que solo estábamos ayudando temporalmente a los usuarios a guardar estas criptomonedas, pero luego me di cuenta de que esto es un 'esquema de estafa'."
"Kill foreign plate" es un término popular en el delito de fraude telefónico, similar a "kill pig plate", pero el objetivo del fraude son extranjeros. Los grupos criminales utilizan "guiones de conversación", software de traducción y aplicaciones de mensajería para "hacer amigos" con extranjeros, ganan su confianza y luego los inducen a invertir, lo que les permite robar su dinero.
En los últimos años, "matar el disco extranjero" ha sido el objetivo de las autoridades judiciales en diversas localidades. En abril de 2025, el tribunal del distrito de desarrollo económico de la ciudad de Heze, en la provincia de Shandong, informó sobre un caso reciente de "matar el disco extranjero". Nueve estafadores, entre junio de 2023 y enero de 2024, estafaron a 66,800 personas en India, con un monto total de 517 millones de rupias indias (equivalente a más de 40 millones de yuanes).
Eliminar el "sala de matar extranjeros" no es fácil. Un periodista del Southern Weekend descubrió que, además de realizar fraudes electrónicos en el extranjero, también hay algunos "salas de matar extranjeros" que se ocultan en lugares concurridos de las ciudades del país. Desde el punto de vista de los forasteros, lo que hacen los involucrados parece ser simplemente un trabajo decente y común.
El trabajo de "matar discos extranjeros" en la empresa del edificio Tianhui fue el primer trabajo que Zhou Jun encontró en Shenzhen después de graduarse.
El Edificio Tianhui se encuentra en el área de You Song, en el distrito de Longhua. Dentro de un radio de un kilómetro hay grandes parques industriales como Foxconn y Huawei, además del famoso mercado de talentos Sanhe, conocido por los "pagos diarios" (ahora renombrado como "Plaza del Luchador"). Este es un edificio de 8 pisos, compuesto por cuatro edificios: A, B, C y D, formando un edificio de oficinas en forma de anillo. En la mañana del 18 de mayo de 2025, un periodista de Southern Weekly llegó a este lugar, y la entrada principal del edificio B da a una intersección con mucho tráfico, desde donde Zhou Jun entró al edificio de oficinas.
A excepción de algunas tiendas en la calle que se han convertido en hoteles y tiendas, el resto de las unidades del edificio se han dividido en cubículos de diferentes tamaños, ubicados a ambos lados del pasillo. La mayoría de ellas están rodeadas por muros cortina de vidrio opaco, y fuera del muro cortina no se muestra el nombre de las empresas e instituciones, por lo que es difícil para los extraños conocer el negocio principal de las empresas desde el exterior.
A primera vista, el trabajo de Zhou Jun tiene, de hecho, aspectos atractivos: en la industria del comercio exterior, la empresa proporciona suministros de oficina como teléfonos móviles y computadoras, así como software de traducción; el tiempo de desplazamiento es corto, solo se necesitan pasar dos semáforos para llegar al trabajo; se trabaja 6 días a la semana, "porque a los extranjeros no les gusta ver redes sociales los domingos"; hay horarios fijos de entrada y salida, y después del trabajo, los líderes y colegas no contactan; el salario base es de cuatro mil yuanes, aunque no hay seguro social ni fondo de vivienda, hay comisiones del 10% al 20%, sin límite en las comisiones.
Después de unirse a la empresa, se dio cuenta de que había muchas dudas: un período de prueba de 7 días, Zhou Jun estaba aprendiendo un guion que le enseñaba cómo disfrazarse de mujer japonesa para atraer a los usuarios al grupo; no había contrato de trabajo, el nombre de la empresa no se podía aclarar, los compañeros no conocían sus verdaderos nombres y se llamaban por apodos o nombres en inglés; la oficina utilizaba servidores en el extranjero, el grupo de trabajo estaba en la red exterior, y el teléfono de trabajo tenía una tarjeta SIM extranjera; normalmente, los salarios se pagaban en efectivo, y al final del día, a veces había montones de efectivo, "alguien una vez retiró decenas de miles de efectivo, o se depositaba en el banco en partes, o se compraba oro".
Zhou Jun también descubrió que la mayoría de sus compañeros tenían relaciones de compatriotas, compañeros de clase o amigos, algunos de los cuales parecían ser recién adultos. En ese momento, Zhou Jun era el único que había encontrado esta empresa a través de una plataforma de reclutamiento en línea, donde la descripción del puesto era "atención al cliente y ventas en comercio electrónico transfronterizo". Más de un año después, Zhou Jun dijo que ya no podía encontrar la información de reclutamiento de la empresa en ese momento.
Zhou Jun estudió ingeniería en un instituto y su dirección de empleo es convertirse en un trabajador industrial en una fábrica, tratando con maquinaria y equipos. Pero él quiere trabajar en una oficina, y como ha pasado el nivel cuatro de inglés, quiere intentar el comercio exterior; los puestos en operaciones, atención al cliente y ventas, que no tienen requisitos profesionales, son perfectos para él.
No pasó mucho tiempo después de enviar su currículum, la empresa mencionada invitó a Zhou Jun a una entrevista. La empresa no es muy grande, tiene alrededor de 20 empleados, con banderas de diferentes países, de colores brillantes, colgando del techo. La oficina está llena de jóvenes hombres escribiendo rápidamente en sus teclados, ocupando un pequeño cubículo en el Edificio Tianhui. Las preguntas del entrevistador no fueron muchas, incluyendo si Zhou Jun conocía el comercio transfronterizo, si sabía usar cuentas de redes sociales en el extranjero, etc. Después de presentar su información de identificación, pronto comenzó a trabajar.
Esta empresa tiene un "departamento de chat fino" y un "departamento de contratos", Zhou Jun fue al "departamento de chat fino" al principio y necesitaba chatear uno a uno con extranjeros, pero al final del período de prueba, le preocupaba participar directamente en el fraude, por lo que optó por transferirse al "departamento de contratos" y se convirtió en la "confianza" en el grupo de WhatsApp del software de chat de dominio privado, responsable de alimentar las llamas y alentar a los usuarios a cargar dinero en la aplicación y obtener un salario fijo de 4,000 yuanes por mes.
"El departamento de contratos" se parece más a una red amplia, con personal especializado que reúne números de teléfono comprados a proveedores upstream o usuarios que vienen a consultar a través de anuncios publicitarios en un grupo de WhatsApp, cada grupo tiene alrededor de 300 personas, y han creado aproximadamente 100 grupos. Zhou Jun también recibió un nuevo "manual de conversación", su nuevo personaje es el de inversor, animando el ambiente en el grupo y diciendo a otros que él ha obtenido muchos retornos siguiendo a los expertos en inversiones de la aplicación. Pero en realidad, el supuesto experto en inversiones de Morgan Stanley es un colega de Zhou Jun, y la aplicación es mantenida por otro colega. La empresa detrás de la aplicación es simplemente una compañía fachada registrada en Ontario, Canadá, que utilizan para llevar a cabo transacciones, y solo el propietario puede ver cuánto dinero han invertido los usuarios en esta aplicación.
En comparación con la mayor comisión de "Jing Liao", la comisión del departamento de "contratos" es un poco más baja, siendo del 20%. Ambos departamentos necesitan finalmente atraer a las potenciales víctimas a la App. En cuanto a cuándo "matar", eso lo decide el pequeño líder del equipo. Zhou Jun, que había llegado hace poco tiempo, ya había experimentado una vez. Al cerrar el "matar洋盘", el jefe invitó a todos en el departamento a cenar en un puesto de comida nocturna cercano a la empresa para celebrar. "En el backend había 3 bitcoins, calculando al precio de 60,000 dólares por bitcoin en ese momento, se recaudaron más de un millón de yuanes (RMB)".
Cuando se trata de cerrar o descubrir oro, Zhou Jun sentirá que todo esto es "demasiado exagerado". Preocupado por los altos riesgos detrás de los altos rendimientos, planeó encontrar un nuevo trabajo después del Festival de Primavera en 2024, pero una noche de marzo, un grupo de extraños llegó repentinamente a la oficina y le pidió al jefe que se presentara para coordinar el problema de la "distribución desigual del botín" entre el equipo, de lo contrario, llamaría a la policía. Más tarde, la pandilla realmente llamó a la policía, y el mismo día, a excepción del jefe que no vino a la oficina, el resto fue llevado a la estación de policía.
Debido a que solo era un empleado de base y la evidencia no era suficiente para condenarlo, Zhou Jun fue liberado de la comisaría en menos de 24 horas. Desde entonces, dejó completamente la empresa y también cambió su tarjeta SIM, con la esperanza de despedirse de esta experiencia, "es como si despertara de un sueño".
Interior del Edificio Tianhui. (Reportero de Nanfang Zhoumo, Wang Xuqiulin / Fotografía)
2"Me siento extraño, no me atrevo a preguntar más"
Lo que Zhou Jun experimentó es un patrón típico de "matar la tabla extranjera": en un sistema de inversión falso, se crea una ilusión de ganancias para las víctimas, tratando de que las víctimas inviertan la mayor cantidad de dinero posible.
Clara, una estadounidense de origen chino, es una víctima de este modelo. En 2023, conoció a un "inversor" en la plataforma social LinkedIn, quien la presentó a un sitio web de inversión en criptomonedas, pensando que podría obtener ganancias al operar allí. Clara le dijo a un reportero de Southern Weekend que había invertido en bitcoin y sabía cómo operar, hasta que se dio cuenta de que no podía retirar sus ganancias en el sitio falso; ya había invertido 3 bitcoins. "Es una estafa para personas como nosotros que parecen entender y creen que no van a ser engañadas."
Además de las falsas inversiones, el modelo de "matar el disco extranjero" para engañar a las víctimas y robar su dinero incluye establecer esquemas de financiamiento en el extranjero, así como trabajos a tiempo parcial y tareas de compra que son comunes en el "esquema de matar cerdos".
El fondo de inversión también se conoce como "fondo de ayuda", donde el operador promete ganancias, constantemente reclutando a nuevas personas para "invertir", utilizando las aportaciones de los nuevos para cubrir los intereses de los inversores antiguos, hasta que colapse; en esencia, es un esquema Ponzi. Un periodista de Southern Weekend se puso en contacto con A Qiang (nombre ficticio) bajo el pretexto de un intercambio entre colegas, quien afirmó haber realizado este tipo de modelo en el pasado como "fondo de asesinato".
Antes de abril de 2024, el equipo al que pertenecía había realizado esquemas de financiación en India, Sudáfrica y Nigeria. "(Los participantes) cuentan el dinero según el saldo de cierre, (el modelo) es como una pirámide, se debe reclutar a más personas." A Qiang le recuerda que había alrededor de 1000 participantes en el esquema de Sudáfrica y aproximadamente 13000 en el de India. Como vendedor de base, por cada transacción que hacía, podía recibir un 10% de comisión al momento de liquidar.
A diferencia de la participación activa de Aqiang, algunos profesionales pertenecen a los que entraron por error en "matar a los extranjeros".
"Compartir fotos que muestren un poco de su vida." En septiembre de 2023, el graduado de un colegio técnico Chang Xu (nombre ficticio) comenzó a trabajar en una empresa de comercio electrónico transfronterizo, ocupando el puesto de "atención al cliente para atraer tráfico". Chang Xu también es estudiante de una carrera técnica, y sus consideraciones de empleo son similares a las de Zhou Jun. Tras ingresar a la empresa, le proporcionaron 5 teléfonos móviles para que gestionara las cuentas de Instagram y Facebook.
Chang Xu le dijo a Southern Weekend que estas cuentas también eran controladas por la empresa, y los perfiles estaban basados en jóvenes mujeres blancas ricas de Europa. Cada día, como si gestionara un círculo social, publicaba algunas fotos proporcionadas por la empresa. Cada vez que un usuario daba un "me gusta" o enviaba un mensaje privado, él charlaba con ellos según un "guion" y les pedía que agregaran el número de WhatsApp controlado por el "departamento de ventas" de la empresa.
Cada vez que el departamento de ventas suma un usuario, Chang Xu recibe una comisión. Pero él no sabe realmente qué productos vende la empresa. Pregunta al gerente, y la respuesta siempre es vaga. "Me parece extraño hacer esto todos los días, un poco como una estafa, así que dejé de hacerlo, pero tampoco me atrevo a preguntar más."
Si el departamento de ventas está cometiendo fraude telefónico, el trabajo de "generar tráfico" de Chang Xu es lo que se conoce en la industria como "comerciante de polvo", implicando la ayuda a actividades delictivas en redes de información o fraude. Esto supera su comprensión, "no había pensado que podría ser arrestado por ir a trabajar".
Un periodista de Nanfang Zhoumo descubrió en su investigación que en la red criminal de "matar extranjeros", la empresa controla estrictamente la información que los empleados de base pueden conocer sobre la organización. Los empleados son asignados para completar tareas únicas y repetitivas, mientras que más recursos son controlados por la alta dirección. "Los empleados de base son muy parecidos a herramientas de crimen", dijo Li Fei (nombre ficticio), un profesional familiarizado con "matar extranjeros" y la cadena industrial relacionada.
Zhou Jun se enteró en el trabajo que, si alguien lo hacía bien, podría "salir a trabajar por su cuenta", lo que significa que podría formar un nuevo equipo de estafas, compartiendo la plataforma de operaciones original y entregando comisiones a la empresa. El líder directo de Zhou Jun tiene el código de "Micheal", que gestiona los asuntos grandes y pequeños de la empresa. Micheal está bajo el jefe "Li Ge", con quien solo se comunica Micheal, apareciendo raramente en la oficina. "En cuanto al superior de 'Li Ge', solo podemos escuchar rumores, se dice que está en contacto con personas del norte de Birmania."
Así lo confirma Cuong. Dijo que él y el jefe de la empresa son compañeros del pueblo, pero el jefe también tiene superiores. Se dice que él (el superior del jefe) aprendió este conjunto (refiriéndose a "matar placas extranjeras") después de regresar del norte de Myanmar, y no lo hizo él mismo, sino que solo hizo un pequeño agente, e invirtió en muchas placas al mismo tiempo. "Cuong no ha visto mucho a este superior, pero una vez el jefe cambió a Tether y le pidió que cambiara dinero en efectivo.
A Qiang ama ganar dinero y también quiere ganar dinero. Él dice que también quiere ir al extranjero para continuar en este negocio, pero no tiene conexiones y no hay nadie que lo guíe. En los comentarios de algunas plataformas sociales, siempre hay algunas cuentas que comentan "buscando ayuda" o "buscando orientación" en las páginas de trabajos fraudulentos como "matar el plato extranjero".
Los periodistas de Southern Weekend dejaron mensajes a estas cuentas en nombre de estudiantes en busca de trabajo, preguntando por sus opiniones. Una cuenta respondió: "Yo estoy aquí porque los recursos no son suficientes. (Tú) entras a una empresa y trabajas, acumulas experiencia, cuando los colegas se van, preguntas a qué empresa van, si es un buen lugar, así tienes más opciones." Al hablar sobre qué hacer si este tipo de trabajo implica ilegalidades, la otra parte respondió que es una cuestión de riesgo, "si te atrapan, es un problema grande."
El abogado Long Yi del bufete de abogados Hunan Yingqi siente que los involucrados en el caso de "matar a Yang Pan" tienen una actitud de "suerte y evasión" cuando los visita en la prisión. Long Yi resume que estos involucrados son en su mayoría personal de base de organizaciones criminales, provienen de áreas rurales, son jóvenes, tienen condiciones familiares ordinarias y un nivel educativo bajo. Muchos de ellos incluso desarrollan la idea errónea de que "estafar a extranjeros no es un delito" y "esto es un acto patriótico."
3 Dificultad para denunciar, dificultad para obtener pruebas
Deng Kai, abogado del bufete de abogados Guangdong Nanfang Fred, ha representado muchos casos de "matar placas extranjeras". En su opinión, algunos estafadores han formado un camino de dependencia de los productos negros y grises, pero en los últimos años, se ha vuelto cada vez más difícil hacer fraudes de telecomunicaciones nacionales y han cambiado las rutinas originales utilizadas para engañar a los chinos a los extranjeros. A diferencia de la "placa de matanza de cerdos", la víctima de la "placa extranjera de muerte" es difícil de denunciar a la policía nacional porque está en el extranjero, por lo que las pistas de tales casos a menudo provienen de la investigación activa de los órganos de seguridad pública o del informe de los empleados internos.
Deng Kai analiza que, en la práctica judicial, el "asesinato de extranjeros" enfrenta la difícil situación de la obtención de pruebas: "Sin la denuncia de la víctima, es muy difícil demostrar que ellos (refiriéndose a las víctimas) fueron engañados y no actuaron de forma voluntaria. Además, es complicado rastrear el uso de criptomonedas entre ambas partes durante el fraude. Algunos delincuentes incluso eliminan intencionalmente los registros de chat de forma regular, cambian de lugar de trabajo, plataforma de transacción y cuentas de pago, por lo que, aunque algunas empresas hayan estado operando durante bastante tiempo, puede ser difícil determinar la cantidad exacta involucrada en el caso."
En el sitio web de documentos judiciales se pueden encontrar más de 40 sentencias utilizando las palabras clave "matar a extranjeros" y "estafar a extranjeros". Provienen de tribunales de base en provincias como Fujian, Hunan, Guangxi y Shandong. Algunos de estos grupos delictivos cometen delitos en el extranjero, mientras que otros lo hacen en el país. En comparación con los parques de fraude en el extranjero, las empresas de fraude en el país suelen ser mucho más pequeñas, generalmente con menos de 20 personas por empresa.
El primer caso proviene de 2019 en el condado de Dao, provincia de Hunan, donde 14 personas lideradas por Jiang, estafaron a 55 extranjeros un total de 519,000 dólares estadounidenses bajo el pretexto de invertir en criptomonedas siguiendo a "expertos en inversiones".
Después de 2022, el término coloquial "matar el disco extranjero" comenzó a aparecer con frecuencia en documentos legales. Las acciones de las bandas criminales también han mostrado nuevos cambios: el alcance es mayor, en un solo caso, puede haber miles e incluso decenas de miles de extranjeros que han recibido información de fraude; la cantidad defraudada es mayor, en algunos casos, la cantidad de fraude confirmada puede alcanzar decenas de millones; el rango de objetivos es más amplio, los lugares de residencia de las víctimas incluyen Japón, Corea del Sur, India, Estados Unidos, Nigeria y otros países. Pero, por otro lado, en estos documentos no siempre se pueden ver los testimonios de las víctimas, y algunas condenas también se basan en la cantidad de mensajes enviados para condenar al acusado.
Deng Kai explicó que esto también está relacionado con la dificultad de obtener algunas pruebas al investigar este tipo de casos. "Cuando la condena se basa en la cantidad de mensajes enviados o las veces que se ha llamado, el tribunal considera que es un intento de delito, y estas personas suelen recibir una pena relativamente leve. Pero si se puede determinar la cantidad de ganancias que han obtenido, se puede imponer una pena más severa."
Tres sentencias finales emitidas por el Tribunal Intermedio de Chongqing en 2024 describen el esquema del engaño conocido como "asesinato de la moneda extranjera". El fraude en el caso comenzó en febrero de 2022 y ocurrió en marzo de 2023; en el transcurso de un año, la organización atrajo a víctimas de nacionalidad india a consultar e invertir a través de tres plataformas de trading falsas, logrando finalmente estafar más de 40 millones de yuanes.
La persona que recibe la mayor comisión es la parte de la plataforma, alcanzando el 40%. Su tarea es proporcionar la plataforma en línea, los discursos de estafa, así como convertir las divisas obtenidas de las estafas en renminbi y transferirlas a los canales de liquidación de fondos en el país. La sentencia muestra que la persona de la plataforma residió en Hubei en febrero de 2022, utilizando un seudónimo, y hasta diciembre de 2024 no se ha presentado ante la justicia.
El segundo accionista es cómplice del caso. Normalmente se comunica con la plataforma y posee el 25% de las acciones. En este caso, su tarea era reclutar y organizar a las personas para llevar a cabo el fraude, y liderar al equipo para ir a la plataforma de Hubei a aprender los métodos de fraude.
El gerente del equipo es el tercer mayor accionista, con un 15% de participación. Él, junto con el segundo accionista, recluta y organiza personal, y es responsable de la gestión diaria del equipo. Además, el equipo cuenta con varios accionistas responsables del apoyo logístico y de la gestión de los vendedores, con participaciones que varían entre el 3% y el 5%.
Durante más de un año, constantemente se unieron nuevos miembros, y toda la organización se fragmentó: 3 personas, bajo el contacto e invitación de los segundos y terceros accionistas, comenzaron a aprender los patrones y técnicas de fraude, y formaron 3 nuevos equipos. Estos 3 equipos compartieron la plataforma de transacciones fraudulentas con el equipo original, y en el nuevo equipo, dos accionistas pudieron poseer entre el 12.5% y el 15% de las acciones, mientras que estos 3 nuevos equipos estafaron a ciudadanos indios un total de más de 10.2 millones de yuanes.
En abril de 2025, los periodistas de Southern Weekly contactaron a varios abogados defensores del caso, pero hasta el momento de la publicación, no se había recibido respuesta por parte de ellos.
El abogado Guo Yue del bufete de abogados Jian Su en Henan le dijo al reportero de Southern Weekend que en la organización criminal de "matar la rueda extranjera", es muy difícil rastrear a los verdaderos líderes y a los altos funcionarios, ya que generalmente se comunican a través de software de redes sociales anónimos que dificultan el rastreo de su verdadera identidad. Cuando se desmantela un centro criminal, los que suelen ser arrestados son los empleados de base, quienes pueden obtener ganancias relativamente menores, pero aun así deben asumir la responsabilidad de compensación correspondiente y aceptar la sanción legal.
"La cadena del crimen es densa y profesional, la colaboración delictiva es fuerte, la división del trabajo es clara, formando un grupo de fraude criminal caracterizado por la cooperación, la interdependencia y el compartimiento de beneficios." Así resumió el tribunal de Heze, Shandong, en un informe de abril de 2025, las características del comportamiento del "matar extranjero".
4 Evasión de seguimiento y fortalecimiento de la regulación
Las criptomonedas que circulan entre diferentes plataformas y países también hacen que el crimen sea más difícil de rastrear.
Clara, después de ser estafada en Estados Unidos, intentó demandar a la plataforma que rastrea Bitcoin en Estados Unidos, solicitando congelar las cuentas correspondientes para recuperar su propiedad, pero no tuvo éxito. En 2025, ella y otros 150 víctimas se preparan para presentar un caso en el Reino Unido. Este grupo de víctimas proviene de diferentes países como Estados Unidos, Australia y Reino Unido, y algunos incluso han sido estafados por más de un millón de dólares. Clara dice que las criptomonedas estafadas pasaron por diferentes plataformas y decenas de billeteras electrónicas, algunas de las cuales se mezclaron con criptomonedas legales. "Rastrear cómo circula el dinero y a dónde fue no sirve de nada; el problema es cómo recuperarlo."
Los periodistas de Southern Weekly han aprendido de Li Fei, Deng Kai y un voluntario contra el fraude que la cadena de suministro del "asesino de洋盘" en realidad involucra más industrias: el registro y la compra-venta de cuentas de redes sociales en el extranjero, la apertura y compra-venta de tarjetas SIM, el desarrollo y empaquetado de aplicaciones y plataformas de fraude, la obtención de fotos de "personaje", la publicidad en línea y fuera de línea y la adquisición de clientes, el robo y filtración de información personal de usuarios en el extranjero, la apertura de cuentas de empresas y bancos en el extranjero, el lavado de dinero y el cambio de efectivo, entre otros.
En los últimos años, bajo la política de tolerancia cero de China contra el fraude telefónico, algunos miembros principales de equipos han comenzado a irse a otros países para evadir la regulación y el seguimiento, y a veces incluso reclutan a personas locales para formar equipos de estafa.
Según la información publicada por la Comisión de Economía y Crímenes Financieros de Nigeria (EFCC), en diciembre de 2024, la EFCC desmanteló una banda de fraude de inversiones en criptomonedas y citas románticas. De los 792 sospechosos arrestados, 148 eran ciudadanos chinos, además de 40 filipinos, 1 kazajo, 1 paquistaní y 1 indonesio.
La EFCC afirmó que bandas extranjeras están reclutando nigerianos en el país, dotándolos de cuentas de WhatsApp vinculadas a números de teléfono de países europeos, buscando víctimas en línea a través de técnicas de phishing, teniendo como principales objetivos de fraude a estadounidenses, canadienses, mexicanos y europeos. Actualmente, el líder del grupo sigue prófugo.
En enero de 2025, el caso entró en la fase de juicio. Los sospechosos comparecieron ante el tribunal por diversos cargos, incluyendo fraude, posesión de documentos falsos, robo de identidad y lavado de dinero.
La embajada de China en Nigeria también ha prestado atención a este caso. En una reunión en marzo de 2025 con el presidente de la EFCC, el embajador chino en Nigeria expresó que la cooperación en la aplicación de la ley es una parte importante de las relaciones entre los dos países, y que la parte china está dispuesta a fortalecer el intercambio y la cooperación en la aplicación de la ley junto con la parte nigeriana, para combatir conjuntamente el fraude en juegos de azar en línea y los delitos transfronterizos.
Meses después de dejar la "compañía de comercio exterior", Zhou Jun escuchó que la pandilla "matar a los extranjeros" en el edificio Tianhui fue capturada por la policía. Se sintió aliviado de haberse retirado a tiempo, pero esta experiencia se convirtió en un secreto que llevaba en su corazón "como una mancha". Más tarde, Zhou Jun encontró un trabajo que se ajustaba a su especialidad, regresando a una fábrica en el Delta del Río Perla, convirtiéndose en un trabajador industrial. El nuevo trabajo aún requería alternar entre días y noches, y la intensidad era mucho mayor que antes, pero Zhou Jun estaba muy satisfecho: tenía contrato, seguridad social, fondo de ahorro para la vivienda, lo más importante es que "regresó a una vida normal".
En abril de 2024, el jefe de A Qiang también se detuvo al escuchar rumores. A Qiang dijo que en más de un año había preguntado varias veces, pero la otra parte siempre decía que los rumores eran bastante apretados y no continuaron.
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El disco oculto de asesinato: "El líder dice que es para ayudar a los usuarios extranjeros a custodiar su moneda virtual"
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Zhou Jun, de 26 años (nombre ficticio), tiene un secreto. Hace aproximadamente un año y medio, nominalmente era empleado de una "empresa de comercio exterior", pero en realidad estaba engañando a extranjeros junto con sus colegas.
Este trabajo comenzó en noviembre de 2023 y terminó en marzo de 2024. Entró a la oficina a las 12 de la medianoche y salió a las 8 de la mañana. "Haciendo el mercado canadiense", explicó a un periodista de Southern Weekend la razón de su horario nocturno.
Según la descripción de Zhou Jun, este trabajo es el siguiente: los empleados fingen ser mujeres japonesas en plataformas sociales, utilizando un "guion", buscan usuarios de Canadá para chatear en privado, y luego los llevan a una aplicación de chat privada, recomendando descargar una aplicación de comercio de criptomonedas en una tienda de internet local, promoviendo que los usuarios pueden ganar dinero comprando y vendiendo criptomonedas allí.
En la app no solo hay instructores dedicados a enseñar a los usuarios a operar, sino que también hay usuarios que han ganado dinero compartiendo su experiencia. Pero todo es falso, "todo lo hacemos nosotros detrás de escena".
Los usuarios de Canadá convierten sus dólares canadienses en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, y las invierten en esta aplicación. El propietario de la empresa puede ver todo en el backend. Estas criptomonedas pasan por varias manos y fluyen hacia una billetera electrónica controlada por esta "empresa de comercio exterior". Después de un tiempo, el Bitcoin es cambiado por la empresa a Tether, una criptomoneda vinculada al valor del dólar estadounidense, y luego, tras varias etapas de lavado, se convierte en efectivo en renminbi, llegando a manos de Zhou Jun y sus colegas. Cuando los usuarios quieren retirar fondos, se dan cuenta de que los canales de retiro están cerrados. "El líder dijo que solo estábamos ayudando temporalmente a los usuarios a guardar estas criptomonedas, pero luego me di cuenta de que esto es un 'esquema de estafa'."
"Kill foreign plate" es un término popular en el delito de fraude telefónico, similar a "kill pig plate", pero el objetivo del fraude son extranjeros. Los grupos criminales utilizan "guiones de conversación", software de traducción y aplicaciones de mensajería para "hacer amigos" con extranjeros, ganan su confianza y luego los inducen a invertir, lo que les permite robar su dinero.
En los últimos años, "matar el disco extranjero" ha sido el objetivo de las autoridades judiciales en diversas localidades. En abril de 2025, el tribunal del distrito de desarrollo económico de la ciudad de Heze, en la provincia de Shandong, informó sobre un caso reciente de "matar el disco extranjero". Nueve estafadores, entre junio de 2023 y enero de 2024, estafaron a 66,800 personas en India, con un monto total de 517 millones de rupias indias (equivalente a más de 40 millones de yuanes).
Eliminar el "sala de matar extranjeros" no es fácil. Un periodista del Southern Weekend descubrió que, además de realizar fraudes electrónicos en el extranjero, también hay algunos "salas de matar extranjeros" que se ocultan en lugares concurridos de las ciudades del país. Desde el punto de vista de los forasteros, lo que hacen los involucrados parece ser simplemente un trabajo decente y común.
1 Guion, personalidad, "comercio electrónico transfronterizo"
El trabajo de "matar discos extranjeros" en la empresa del edificio Tianhui fue el primer trabajo que Zhou Jun encontró en Shenzhen después de graduarse.
El Edificio Tianhui se encuentra en el área de You Song, en el distrito de Longhua. Dentro de un radio de un kilómetro hay grandes parques industriales como Foxconn y Huawei, además del famoso mercado de talentos Sanhe, conocido por los "pagos diarios" (ahora renombrado como "Plaza del Luchador"). Este es un edificio de 8 pisos, compuesto por cuatro edificios: A, B, C y D, formando un edificio de oficinas en forma de anillo. En la mañana del 18 de mayo de 2025, un periodista de Southern Weekly llegó a este lugar, y la entrada principal del edificio B da a una intersección con mucho tráfico, desde donde Zhou Jun entró al edificio de oficinas.
A excepción de algunas tiendas en la calle que se han convertido en hoteles y tiendas, el resto de las unidades del edificio se han dividido en cubículos de diferentes tamaños, ubicados a ambos lados del pasillo. La mayoría de ellas están rodeadas por muros cortina de vidrio opaco, y fuera del muro cortina no se muestra el nombre de las empresas e instituciones, por lo que es difícil para los extraños conocer el negocio principal de las empresas desde el exterior.
A primera vista, el trabajo de Zhou Jun tiene, de hecho, aspectos atractivos: en la industria del comercio exterior, la empresa proporciona suministros de oficina como teléfonos móviles y computadoras, así como software de traducción; el tiempo de desplazamiento es corto, solo se necesitan pasar dos semáforos para llegar al trabajo; se trabaja 6 días a la semana, "porque a los extranjeros no les gusta ver redes sociales los domingos"; hay horarios fijos de entrada y salida, y después del trabajo, los líderes y colegas no contactan; el salario base es de cuatro mil yuanes, aunque no hay seguro social ni fondo de vivienda, hay comisiones del 10% al 20%, sin límite en las comisiones.
Después de unirse a la empresa, se dio cuenta de que había muchas dudas: un período de prueba de 7 días, Zhou Jun estaba aprendiendo un guion que le enseñaba cómo disfrazarse de mujer japonesa para atraer a los usuarios al grupo; no había contrato de trabajo, el nombre de la empresa no se podía aclarar, los compañeros no conocían sus verdaderos nombres y se llamaban por apodos o nombres en inglés; la oficina utilizaba servidores en el extranjero, el grupo de trabajo estaba en la red exterior, y el teléfono de trabajo tenía una tarjeta SIM extranjera; normalmente, los salarios se pagaban en efectivo, y al final del día, a veces había montones de efectivo, "alguien una vez retiró decenas de miles de efectivo, o se depositaba en el banco en partes, o se compraba oro".
Zhou Jun también descubrió que la mayoría de sus compañeros tenían relaciones de compatriotas, compañeros de clase o amigos, algunos de los cuales parecían ser recién adultos. En ese momento, Zhou Jun era el único que había encontrado esta empresa a través de una plataforma de reclutamiento en línea, donde la descripción del puesto era "atención al cliente y ventas en comercio electrónico transfronterizo". Más de un año después, Zhou Jun dijo que ya no podía encontrar la información de reclutamiento de la empresa en ese momento.
Zhou Jun estudió ingeniería en un instituto y su dirección de empleo es convertirse en un trabajador industrial en una fábrica, tratando con maquinaria y equipos. Pero él quiere trabajar en una oficina, y como ha pasado el nivel cuatro de inglés, quiere intentar el comercio exterior; los puestos en operaciones, atención al cliente y ventas, que no tienen requisitos profesionales, son perfectos para él.
No pasó mucho tiempo después de enviar su currículum, la empresa mencionada invitó a Zhou Jun a una entrevista. La empresa no es muy grande, tiene alrededor de 20 empleados, con banderas de diferentes países, de colores brillantes, colgando del techo. La oficina está llena de jóvenes hombres escribiendo rápidamente en sus teclados, ocupando un pequeño cubículo en el Edificio Tianhui. Las preguntas del entrevistador no fueron muchas, incluyendo si Zhou Jun conocía el comercio transfronterizo, si sabía usar cuentas de redes sociales en el extranjero, etc. Después de presentar su información de identificación, pronto comenzó a trabajar.
Esta empresa tiene un "departamento de chat fino" y un "departamento de contratos", Zhou Jun fue al "departamento de chat fino" al principio y necesitaba chatear uno a uno con extranjeros, pero al final del período de prueba, le preocupaba participar directamente en el fraude, por lo que optó por transferirse al "departamento de contratos" y se convirtió en la "confianza" en el grupo de WhatsApp del software de chat de dominio privado, responsable de alimentar las llamas y alentar a los usuarios a cargar dinero en la aplicación y obtener un salario fijo de 4,000 yuanes por mes.
"El departamento de contratos" se parece más a una red amplia, con personal especializado que reúne números de teléfono comprados a proveedores upstream o usuarios que vienen a consultar a través de anuncios publicitarios en un grupo de WhatsApp, cada grupo tiene alrededor de 300 personas, y han creado aproximadamente 100 grupos. Zhou Jun también recibió un nuevo "manual de conversación", su nuevo personaje es el de inversor, animando el ambiente en el grupo y diciendo a otros que él ha obtenido muchos retornos siguiendo a los expertos en inversiones de la aplicación. Pero en realidad, el supuesto experto en inversiones de Morgan Stanley es un colega de Zhou Jun, y la aplicación es mantenida por otro colega. La empresa detrás de la aplicación es simplemente una compañía fachada registrada en Ontario, Canadá, que utilizan para llevar a cabo transacciones, y solo el propietario puede ver cuánto dinero han invertido los usuarios en esta aplicación.
En comparación con la mayor comisión de "Jing Liao", la comisión del departamento de "contratos" es un poco más baja, siendo del 20%. Ambos departamentos necesitan finalmente atraer a las potenciales víctimas a la App. En cuanto a cuándo "matar", eso lo decide el pequeño líder del equipo. Zhou Jun, que había llegado hace poco tiempo, ya había experimentado una vez. Al cerrar el "matar洋盘", el jefe invitó a todos en el departamento a cenar en un puesto de comida nocturna cercano a la empresa para celebrar. "En el backend había 3 bitcoins, calculando al precio de 60,000 dólares por bitcoin en ese momento, se recaudaron más de un millón de yuanes (RMB)".
Cuando se trata de cerrar o descubrir oro, Zhou Jun sentirá que todo esto es "demasiado exagerado". Preocupado por los altos riesgos detrás de los altos rendimientos, planeó encontrar un nuevo trabajo después del Festival de Primavera en 2024, pero una noche de marzo, un grupo de extraños llegó repentinamente a la oficina y le pidió al jefe que se presentara para coordinar el problema de la "distribución desigual del botín" entre el equipo, de lo contrario, llamaría a la policía. Más tarde, la pandilla realmente llamó a la policía, y el mismo día, a excepción del jefe que no vino a la oficina, el resto fue llevado a la estación de policía.
Debido a que solo era un empleado de base y la evidencia no era suficiente para condenarlo, Zhou Jun fue liberado de la comisaría en menos de 24 horas. Desde entonces, dejó completamente la empresa y también cambió su tarjeta SIM, con la esperanza de despedirse de esta experiencia, "es como si despertara de un sueño".
Interior del Edificio Tianhui. (Reportero de Nanfang Zhoumo, Wang Xuqiulin / Fotografía)
2"Me siento extraño, no me atrevo a preguntar más"
Lo que Zhou Jun experimentó es un patrón típico de "matar la tabla extranjera": en un sistema de inversión falso, se crea una ilusión de ganancias para las víctimas, tratando de que las víctimas inviertan la mayor cantidad de dinero posible.
Clara, una estadounidense de origen chino, es una víctima de este modelo. En 2023, conoció a un "inversor" en la plataforma social LinkedIn, quien la presentó a un sitio web de inversión en criptomonedas, pensando que podría obtener ganancias al operar allí. Clara le dijo a un reportero de Southern Weekend que había invertido en bitcoin y sabía cómo operar, hasta que se dio cuenta de que no podía retirar sus ganancias en el sitio falso; ya había invertido 3 bitcoins. "Es una estafa para personas como nosotros que parecen entender y creen que no van a ser engañadas."
Además de las falsas inversiones, el modelo de "matar el disco extranjero" para engañar a las víctimas y robar su dinero incluye establecer esquemas de financiamiento en el extranjero, así como trabajos a tiempo parcial y tareas de compra que son comunes en el "esquema de matar cerdos".
El fondo de inversión también se conoce como "fondo de ayuda", donde el operador promete ganancias, constantemente reclutando a nuevas personas para "invertir", utilizando las aportaciones de los nuevos para cubrir los intereses de los inversores antiguos, hasta que colapse; en esencia, es un esquema Ponzi. Un periodista de Southern Weekend se puso en contacto con A Qiang (nombre ficticio) bajo el pretexto de un intercambio entre colegas, quien afirmó haber realizado este tipo de modelo en el pasado como "fondo de asesinato".
Antes de abril de 2024, el equipo al que pertenecía había realizado esquemas de financiación en India, Sudáfrica y Nigeria. "(Los participantes) cuentan el dinero según el saldo de cierre, (el modelo) es como una pirámide, se debe reclutar a más personas." A Qiang le recuerda que había alrededor de 1000 participantes en el esquema de Sudáfrica y aproximadamente 13000 en el de India. Como vendedor de base, por cada transacción que hacía, podía recibir un 10% de comisión al momento de liquidar.
A diferencia de la participación activa de Aqiang, algunos profesionales pertenecen a los que entraron por error en "matar a los extranjeros".
"Compartir fotos que muestren un poco de su vida." En septiembre de 2023, el graduado de un colegio técnico Chang Xu (nombre ficticio) comenzó a trabajar en una empresa de comercio electrónico transfronterizo, ocupando el puesto de "atención al cliente para atraer tráfico". Chang Xu también es estudiante de una carrera técnica, y sus consideraciones de empleo son similares a las de Zhou Jun. Tras ingresar a la empresa, le proporcionaron 5 teléfonos móviles para que gestionara las cuentas de Instagram y Facebook.
Chang Xu le dijo a Southern Weekend que estas cuentas también eran controladas por la empresa, y los perfiles estaban basados en jóvenes mujeres blancas ricas de Europa. Cada día, como si gestionara un círculo social, publicaba algunas fotos proporcionadas por la empresa. Cada vez que un usuario daba un "me gusta" o enviaba un mensaje privado, él charlaba con ellos según un "guion" y les pedía que agregaran el número de WhatsApp controlado por el "departamento de ventas" de la empresa.
Cada vez que el departamento de ventas suma un usuario, Chang Xu recibe una comisión. Pero él no sabe realmente qué productos vende la empresa. Pregunta al gerente, y la respuesta siempre es vaga. "Me parece extraño hacer esto todos los días, un poco como una estafa, así que dejé de hacerlo, pero tampoco me atrevo a preguntar más."
Si el departamento de ventas está cometiendo fraude telefónico, el trabajo de "generar tráfico" de Chang Xu es lo que se conoce en la industria como "comerciante de polvo", implicando la ayuda a actividades delictivas en redes de información o fraude. Esto supera su comprensión, "no había pensado que podría ser arrestado por ir a trabajar".
Un periodista de Nanfang Zhoumo descubrió en su investigación que en la red criminal de "matar extranjeros", la empresa controla estrictamente la información que los empleados de base pueden conocer sobre la organización. Los empleados son asignados para completar tareas únicas y repetitivas, mientras que más recursos son controlados por la alta dirección. "Los empleados de base son muy parecidos a herramientas de crimen", dijo Li Fei (nombre ficticio), un profesional familiarizado con "matar extranjeros" y la cadena industrial relacionada.
Zhou Jun se enteró en el trabajo que, si alguien lo hacía bien, podría "salir a trabajar por su cuenta", lo que significa que podría formar un nuevo equipo de estafas, compartiendo la plataforma de operaciones original y entregando comisiones a la empresa. El líder directo de Zhou Jun tiene el código de "Micheal", que gestiona los asuntos grandes y pequeños de la empresa. Micheal está bajo el jefe "Li Ge", con quien solo se comunica Micheal, apareciendo raramente en la oficina. "En cuanto al superior de 'Li Ge', solo podemos escuchar rumores, se dice que está en contacto con personas del norte de Birmania."
Así lo confirma Cuong. Dijo que él y el jefe de la empresa son compañeros del pueblo, pero el jefe también tiene superiores. Se dice que él (el superior del jefe) aprendió este conjunto (refiriéndose a "matar placas extranjeras") después de regresar del norte de Myanmar, y no lo hizo él mismo, sino que solo hizo un pequeño agente, e invirtió en muchas placas al mismo tiempo. "Cuong no ha visto mucho a este superior, pero una vez el jefe cambió a Tether y le pidió que cambiara dinero en efectivo.
A Qiang ama ganar dinero y también quiere ganar dinero. Él dice que también quiere ir al extranjero para continuar en este negocio, pero no tiene conexiones y no hay nadie que lo guíe. En los comentarios de algunas plataformas sociales, siempre hay algunas cuentas que comentan "buscando ayuda" o "buscando orientación" en las páginas de trabajos fraudulentos como "matar el plato extranjero".
Los periodistas de Southern Weekend dejaron mensajes a estas cuentas en nombre de estudiantes en busca de trabajo, preguntando por sus opiniones. Una cuenta respondió: "Yo estoy aquí porque los recursos no son suficientes. (Tú) entras a una empresa y trabajas, acumulas experiencia, cuando los colegas se van, preguntas a qué empresa van, si es un buen lugar, así tienes más opciones." Al hablar sobre qué hacer si este tipo de trabajo implica ilegalidades, la otra parte respondió que es una cuestión de riesgo, "si te atrapan, es un problema grande."
El abogado Long Yi del bufete de abogados Hunan Yingqi siente que los involucrados en el caso de "matar a Yang Pan" tienen una actitud de "suerte y evasión" cuando los visita en la prisión. Long Yi resume que estos involucrados son en su mayoría personal de base de organizaciones criminales, provienen de áreas rurales, son jóvenes, tienen condiciones familiares ordinarias y un nivel educativo bajo. Muchos de ellos incluso desarrollan la idea errónea de que "estafar a extranjeros no es un delito" y "esto es un acto patriótico."
3 Dificultad para denunciar, dificultad para obtener pruebas
Deng Kai, abogado del bufete de abogados Guangdong Nanfang Fred, ha representado muchos casos de "matar placas extranjeras". En su opinión, algunos estafadores han formado un camino de dependencia de los productos negros y grises, pero en los últimos años, se ha vuelto cada vez más difícil hacer fraudes de telecomunicaciones nacionales y han cambiado las rutinas originales utilizadas para engañar a los chinos a los extranjeros. A diferencia de la "placa de matanza de cerdos", la víctima de la "placa extranjera de muerte" es difícil de denunciar a la policía nacional porque está en el extranjero, por lo que las pistas de tales casos a menudo provienen de la investigación activa de los órganos de seguridad pública o del informe de los empleados internos.
Deng Kai analiza que, en la práctica judicial, el "asesinato de extranjeros" enfrenta la difícil situación de la obtención de pruebas: "Sin la denuncia de la víctima, es muy difícil demostrar que ellos (refiriéndose a las víctimas) fueron engañados y no actuaron de forma voluntaria. Además, es complicado rastrear el uso de criptomonedas entre ambas partes durante el fraude. Algunos delincuentes incluso eliminan intencionalmente los registros de chat de forma regular, cambian de lugar de trabajo, plataforma de transacción y cuentas de pago, por lo que, aunque algunas empresas hayan estado operando durante bastante tiempo, puede ser difícil determinar la cantidad exacta involucrada en el caso."
En el sitio web de documentos judiciales se pueden encontrar más de 40 sentencias utilizando las palabras clave "matar a extranjeros" y "estafar a extranjeros". Provienen de tribunales de base en provincias como Fujian, Hunan, Guangxi y Shandong. Algunos de estos grupos delictivos cometen delitos en el extranjero, mientras que otros lo hacen en el país. En comparación con los parques de fraude en el extranjero, las empresas de fraude en el país suelen ser mucho más pequeñas, generalmente con menos de 20 personas por empresa.
El primer caso proviene de 2019 en el condado de Dao, provincia de Hunan, donde 14 personas lideradas por Jiang, estafaron a 55 extranjeros un total de 519,000 dólares estadounidenses bajo el pretexto de invertir en criptomonedas siguiendo a "expertos en inversiones".
Después de 2022, el término coloquial "matar el disco extranjero" comenzó a aparecer con frecuencia en documentos legales. Las acciones de las bandas criminales también han mostrado nuevos cambios: el alcance es mayor, en un solo caso, puede haber miles e incluso decenas de miles de extranjeros que han recibido información de fraude; la cantidad defraudada es mayor, en algunos casos, la cantidad de fraude confirmada puede alcanzar decenas de millones; el rango de objetivos es más amplio, los lugares de residencia de las víctimas incluyen Japón, Corea del Sur, India, Estados Unidos, Nigeria y otros países. Pero, por otro lado, en estos documentos no siempre se pueden ver los testimonios de las víctimas, y algunas condenas también se basan en la cantidad de mensajes enviados para condenar al acusado.
Deng Kai explicó que esto también está relacionado con la dificultad de obtener algunas pruebas al investigar este tipo de casos. "Cuando la condena se basa en la cantidad de mensajes enviados o las veces que se ha llamado, el tribunal considera que es un intento de delito, y estas personas suelen recibir una pena relativamente leve. Pero si se puede determinar la cantidad de ganancias que han obtenido, se puede imponer una pena más severa."
Tres sentencias finales emitidas por el Tribunal Intermedio de Chongqing en 2024 describen el esquema del engaño conocido como "asesinato de la moneda extranjera". El fraude en el caso comenzó en febrero de 2022 y ocurrió en marzo de 2023; en el transcurso de un año, la organización atrajo a víctimas de nacionalidad india a consultar e invertir a través de tres plataformas de trading falsas, logrando finalmente estafar más de 40 millones de yuanes.
La persona que recibe la mayor comisión es la parte de la plataforma, alcanzando el 40%. Su tarea es proporcionar la plataforma en línea, los discursos de estafa, así como convertir las divisas obtenidas de las estafas en renminbi y transferirlas a los canales de liquidación de fondos en el país. La sentencia muestra que la persona de la plataforma residió en Hubei en febrero de 2022, utilizando un seudónimo, y hasta diciembre de 2024 no se ha presentado ante la justicia.
El segundo accionista es cómplice del caso. Normalmente se comunica con la plataforma y posee el 25% de las acciones. En este caso, su tarea era reclutar y organizar a las personas para llevar a cabo el fraude, y liderar al equipo para ir a la plataforma de Hubei a aprender los métodos de fraude.
El gerente del equipo es el tercer mayor accionista, con un 15% de participación. Él, junto con el segundo accionista, recluta y organiza personal, y es responsable de la gestión diaria del equipo. Además, el equipo cuenta con varios accionistas responsables del apoyo logístico y de la gestión de los vendedores, con participaciones que varían entre el 3% y el 5%.
Durante más de un año, constantemente se unieron nuevos miembros, y toda la organización se fragmentó: 3 personas, bajo el contacto e invitación de los segundos y terceros accionistas, comenzaron a aprender los patrones y técnicas de fraude, y formaron 3 nuevos equipos. Estos 3 equipos compartieron la plataforma de transacciones fraudulentas con el equipo original, y en el nuevo equipo, dos accionistas pudieron poseer entre el 12.5% y el 15% de las acciones, mientras que estos 3 nuevos equipos estafaron a ciudadanos indios un total de más de 10.2 millones de yuanes.
En abril de 2025, los periodistas de Southern Weekly contactaron a varios abogados defensores del caso, pero hasta el momento de la publicación, no se había recibido respuesta por parte de ellos.
El abogado Guo Yue del bufete de abogados Jian Su en Henan le dijo al reportero de Southern Weekend que en la organización criminal de "matar la rueda extranjera", es muy difícil rastrear a los verdaderos líderes y a los altos funcionarios, ya que generalmente se comunican a través de software de redes sociales anónimos que dificultan el rastreo de su verdadera identidad. Cuando se desmantela un centro criminal, los que suelen ser arrestados son los empleados de base, quienes pueden obtener ganancias relativamente menores, pero aun así deben asumir la responsabilidad de compensación correspondiente y aceptar la sanción legal.
"La cadena del crimen es densa y profesional, la colaboración delictiva es fuerte, la división del trabajo es clara, formando un grupo de fraude criminal caracterizado por la cooperación, la interdependencia y el compartimiento de beneficios." Así resumió el tribunal de Heze, Shandong, en un informe de abril de 2025, las características del comportamiento del "matar extranjero".
4 Evasión de seguimiento y fortalecimiento de la regulación
Las criptomonedas que circulan entre diferentes plataformas y países también hacen que el crimen sea más difícil de rastrear.
Clara, después de ser estafada en Estados Unidos, intentó demandar a la plataforma que rastrea Bitcoin en Estados Unidos, solicitando congelar las cuentas correspondientes para recuperar su propiedad, pero no tuvo éxito. En 2025, ella y otros 150 víctimas se preparan para presentar un caso en el Reino Unido. Este grupo de víctimas proviene de diferentes países como Estados Unidos, Australia y Reino Unido, y algunos incluso han sido estafados por más de un millón de dólares. Clara dice que las criptomonedas estafadas pasaron por diferentes plataformas y decenas de billeteras electrónicas, algunas de las cuales se mezclaron con criptomonedas legales. "Rastrear cómo circula el dinero y a dónde fue no sirve de nada; el problema es cómo recuperarlo."
Los periodistas de Southern Weekly han aprendido de Li Fei, Deng Kai y un voluntario contra el fraude que la cadena de suministro del "asesino de洋盘" en realidad involucra más industrias: el registro y la compra-venta de cuentas de redes sociales en el extranjero, la apertura y compra-venta de tarjetas SIM, el desarrollo y empaquetado de aplicaciones y plataformas de fraude, la obtención de fotos de "personaje", la publicidad en línea y fuera de línea y la adquisición de clientes, el robo y filtración de información personal de usuarios en el extranjero, la apertura de cuentas de empresas y bancos en el extranjero, el lavado de dinero y el cambio de efectivo, entre otros.
En los últimos años, bajo la política de tolerancia cero de China contra el fraude telefónico, algunos miembros principales de equipos han comenzado a irse a otros países para evadir la regulación y el seguimiento, y a veces incluso reclutan a personas locales para formar equipos de estafa.
Según la información publicada por la Comisión de Economía y Crímenes Financieros de Nigeria (EFCC), en diciembre de 2024, la EFCC desmanteló una banda de fraude de inversiones en criptomonedas y citas románticas. De los 792 sospechosos arrestados, 148 eran ciudadanos chinos, además de 40 filipinos, 1 kazajo, 1 paquistaní y 1 indonesio.
La EFCC afirmó que bandas extranjeras están reclutando nigerianos en el país, dotándolos de cuentas de WhatsApp vinculadas a números de teléfono de países europeos, buscando víctimas en línea a través de técnicas de phishing, teniendo como principales objetivos de fraude a estadounidenses, canadienses, mexicanos y europeos. Actualmente, el líder del grupo sigue prófugo.
En enero de 2025, el caso entró en la fase de juicio. Los sospechosos comparecieron ante el tribunal por diversos cargos, incluyendo fraude, posesión de documentos falsos, robo de identidad y lavado de dinero.
La embajada de China en Nigeria también ha prestado atención a este caso. En una reunión en marzo de 2025 con el presidente de la EFCC, el embajador chino en Nigeria expresó que la cooperación en la aplicación de la ley es una parte importante de las relaciones entre los dos países, y que la parte china está dispuesta a fortalecer el intercambio y la cooperación en la aplicación de la ley junto con la parte nigeriana, para combatir conjuntamente el fraude en juegos de azar en línea y los delitos transfronterizos.
Meses después de dejar la "compañía de comercio exterior", Zhou Jun escuchó que la pandilla "matar a los extranjeros" en el edificio Tianhui fue capturada por la policía. Se sintió aliviado de haberse retirado a tiempo, pero esta experiencia se convirtió en un secreto que llevaba en su corazón "como una mancha". Más tarde, Zhou Jun encontró un trabajo que se ajustaba a su especialidad, regresando a una fábrica en el Delta del Río Perla, convirtiéndose en un trabajador industrial. El nuevo trabajo aún requería alternar entre días y noches, y la intensidad era mucho mayor que antes, pero Zhou Jun estaba muy satisfecho: tenía contrato, seguridad social, fondo de ahorro para la vivienda, lo más importante es que "regresó a una vida normal".
En abril de 2024, el jefe de A Qiang también se detuvo al escuchar rumores. A Qiang dijo que en más de un año había preguntado varias veces, pero la otra parte siempre decía que los rumores eran bastante apretados y no continuaron.