En su orden fechada el 02 de junio de 2025, la Comisión de Comercio de Futuros y Bienes Básicos dijo que los operadores nombrados de My Big Coin deben pagar $25.8 millones en multas a la comisión.
La orden número 9084-25 de la CFTC ordena a Mark Gillilespie de Michigan y John Roche de California a pagar de forma conjunta y solidaria una multa civil de $19,326,324 y $6,442,108 en restitución a las víctimas defraudadas en relación con su papel en un esquema de fraude de activos digitales.
La orden de la CFTC también impone una orden de restricción permanente contra el demandado y les prohíbe comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
Según la información, desde al menos enero de 2014 hasta junio de 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. y Roche, junto con Randall Carter, operaron un esquema de activos digitales en el que ofrecieron fraudulentamente la venta de una moneda virtual completamente funcional, My Big Coin.
Un breve resumen de la estafa ‘My Big Coin’ y ‘My Big Coin Pay’
Es notable que ‘My Big Coin’ y ‘My Big Coin Pay’ fueron liderados por Randall, Gillilespie y Roche, defraudando a los inversores por más de $6 millones entre 2014 y 2017.
Mi Big Coin Pay tenía su sede en Las Vegas y ha promovido una criptomoneda falsa, MBC ( My Big Coin), afirmando falsamente que estaba respaldada por oro y petróleo, y también ha afirmado tener una asociación con MasterCard.
La información falsa sobre la estafa se difundió ampliamente a través de las redes sociales, lo que llevó a 28 víctimas a su sitio web. Algunos informes critican que los actores malintencionados han utilizado los fondos robados para su lujo y para mantener un estilo de vida.
Los cerebros identificados detrás de esto fueron acusados en 2018 y luego condenados por fraude electrónico y lavado de dinero.
¿Está creciendo la estafa Ponzi de criptomonedas en 2025?
Según los datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC), se ha observado un aumento significativo en las pérdidas por estafas de criptomonedas, que también incluyen esquemas Ponzi.
En 2025, las pérdidas por estafas de criptomonedas alcanzaron los 472 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, frente a los 336 millones de dólares del mismo periodo de 2024, lo que sugiere una clara tendencia creciente. Las estafas de inversión en criptomonedas y los esquemas Ponzi representaron 6,174 casos con USD 279 millones en pérdidas en el primer trimestre de 2025.
Un artículo de la National Law Review fechado el 04 de abril de 2025, señala que el número de estafas Ponzi ha aumentado con el tiempo.
Los datos de la FTC y la SEC, combinados con la declaración regulatoria que pinta un panorama de problemas crecientes, sugieren que los actores malintencionados están logrando saquear con facilidad en comparación con la velocidad de acción de los reguladores.
Actualizaciones de precios del mercado de criptomonedas
En las últimas 24 horas, la capitalización del mercado de criptomonedas fue de $3.25 billones, con un 3.45% y el volumen de comercio fue de $172.7 mil millones, reflejando un aumento del 28.80%.
Tras una pérdida del 2,45%, Bitcoin ha alcanzado ahora los 104.720 dólares, y su capitalización de mercado ha registrado una pérdida del 2,36%, alcanzando los 2,08 billones de dólares. Ethereum cotiza actualmente a 2.520 dólares con una pérdida del 7,89%.
Según los datos de CoinMarketCap, la lista de ganadores intradía ha sido liderada por AB, seguido de UNUS SED LEO, PAX Gold y Tether Gold, entre otros.
Por otro lado, los perdedores son SPX6900, que perdió el 19.36% de su precio, seguido de Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki y Lido DAO.
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La CFTC de EE. UU. impone a los operadores de 'My Big Coin' una multa de 25 millones de dólares
En su orden fechada el 02 de junio de 2025, la Comisión de Comercio de Futuros y Bienes Básicos dijo que los operadores nombrados de My Big Coin deben pagar $25.8 millones en multas a la comisión.
La orden número 9084-25 de la CFTC ordena a Mark Gillilespie de Michigan y John Roche de California a pagar de forma conjunta y solidaria una multa civil de $19,326,324 y $6,442,108 en restitución a las víctimas defraudadas en relación con su papel en un esquema de fraude de activos digitales.
La orden de la CFTC también impone una orden de restricción permanente contra el demandado y les prohíbe comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
Según la información, desde al menos enero de 2014 hasta junio de 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. y Roche, junto con Randall Carter, operaron un esquema de activos digitales en el que ofrecieron fraudulentamente la venta de una moneda virtual completamente funcional, My Big Coin.
Un breve resumen de la estafa ‘My Big Coin’ y ‘My Big Coin Pay’
Es notable que ‘My Big Coin’ y ‘My Big Coin Pay’ fueron liderados por Randall, Gillilespie y Roche, defraudando a los inversores por más de $6 millones entre 2014 y 2017.
Mi Big Coin Pay tenía su sede en Las Vegas y ha promovido una criptomoneda falsa, MBC ( My Big Coin), afirmando falsamente que estaba respaldada por oro y petróleo, y también ha afirmado tener una asociación con MasterCard.
La información falsa sobre la estafa se difundió ampliamente a través de las redes sociales, lo que llevó a 28 víctimas a su sitio web. Algunos informes critican que los actores malintencionados han utilizado los fondos robados para su lujo y para mantener un estilo de vida.
Los cerebros identificados detrás de esto fueron acusados en 2018 y luego condenados por fraude electrónico y lavado de dinero.
¿Está creciendo la estafa Ponzi de criptomonedas en 2025?
Según los datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC), se ha observado un aumento significativo en las pérdidas por estafas de criptomonedas, que también incluyen esquemas Ponzi.
En 2025, las pérdidas por estafas de criptomonedas alcanzaron los 472 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, frente a los 336 millones de dólares del mismo periodo de 2024, lo que sugiere una clara tendencia creciente. Las estafas de inversión en criptomonedas y los esquemas Ponzi representaron 6,174 casos con USD 279 millones en pérdidas en el primer trimestre de 2025.
Un artículo de la National Law Review fechado el 04 de abril de 2025, señala que el número de estafas Ponzi ha aumentado con el tiempo.
Los datos de la FTC y la SEC, combinados con la declaración regulatoria que pinta un panorama de problemas crecientes, sugieren que los actores malintencionados están logrando saquear con facilidad en comparación con la velocidad de acción de los reguladores.
Actualizaciones de precios del mercado de criptomonedas
En las últimas 24 horas, la capitalización del mercado de criptomonedas fue de $3.25 billones, con un 3.45% y el volumen de comercio fue de $172.7 mil millones, reflejando un aumento del 28.80%.
Tras una pérdida del 2,45%, Bitcoin ha alcanzado ahora los 104.720 dólares, y su capitalización de mercado ha registrado una pérdida del 2,36%, alcanzando los 2,08 billones de dólares. Ethereum cotiza actualmente a 2.520 dólares con una pérdida del 7,89%.
Según los datos de CoinMarketCap, la lista de ganadores intradía ha sido liderada por AB, seguido de UNUS SED LEO, PAX Gold y Tether Gold, entre otros.
Por otro lado, los perdedores son SPX6900, que perdió el 19.36% de su precio, seguido de Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki y Lido DAO.