El mercado Darknet de Huione ha aumentado su volumen después del «cierre»
La plataforma en línea ilegal Huione sigue operando y aumentando su volumen de operaciones, a pesar del reciente anuncio de cesación de actividades. Esto se menciona en el informe de Chainalysis.
El 13 de mayo, el mercado fraudulento Haowang Guarantee asociado con Huione anunció su cierre. La decisión se explicó por el bloqueo masivo de cuentas y canales en Telegram.
Sin embargo, los datos de Chainalysis muestran que la actividad de la plataforma no ha disminuido. La plataforma sigue procesando transacciones por miles de millones de dólares, demostrando resistencia a los bloqueos de la infraestructura pública.
Sanciones ineficaces
El 1 de mayo, FinCEN propuso desconectar a Huione Group del sistema financiero estadounidense. La agencia acusó a la empresa de ayudar al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group en el lavado de criptomonedas.
Según Chainalysis, tales medidas generalmente conducen a una pérdida inmediata de acceso al sistema financiero de EE. UU., ya que los bancos evitan riesgos regulatorios. Sin embargo, los datos de transacciones muestran que esto tuvo un impacto mínimo en la actividad de Huione.
Los expertos señalaron que el volumen de transacciones no solo no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado. Según sus datos, Huione evita los intercambios centralizados que están bajo la jurisdicción de EE. UU.
El volumen de transacciones de Huione aumentó después de la declaración de FinCEN. Datos: Chainalysis.## Escala de operaciones
Las conclusiones son confirmadas por los analistas de TRM Labs. En su informe del 30 de mayo, indicaron que desde 2021, Huione Group ha recibido al menos $81 mil millones en criptomonedas. Esto supera significativamente los volúmenes del mercado darknet ruso Hydra, que recibió alrededor de $5 mil millones, subrayaron los especialistas.
Los expertos señalaron que Huione es un nodo central para una amplia gama de actividades cibercriminales, incluyendo fraudes, hackeos y esquemas de "romance bait".
En Chainalysis también informaron que el intercambio de criptomonedas Huione ha reanudado su trabajo bajo el nuevo dominio Huione.me, manteniendo el antiguo logotipo. Las cuentas del proyecto en las redes sociales, incluidos los canales de Telegram para vendedores VIP, permanecen activas.
! La plataforma también negocia su token XOC asociado y la stablecoin USDH promocionada para eludir las sanciones.## Cómo funcionan los servicios de lavado
La plataforma ofrece varios tipos de servicios para "mover dinero":
transferencias a tarjetas - a menudo con restricciones para diferentes tipos de usuarios, lo que puede indicar la verificación de clientes para protegerse de las fuerzas del orden;
intercambio de fiat por stablecoins - a menudo en persona o a través de intermediarios no registrados;
lavado de dinero en múltiples niveles — esquemas complejos con múltiples fuentes de fondos y vías de conversión;
intercambio físico — subraya la logística real de las operaciones en línea.
Se necesita un nuevo enfoque
Según los expertos de Chainalysis, la situación con Huione refleja un problema más amplio en la lucha contra las organizaciones criminales complejas. Se necesitan nuevas estrategias para combatir eficazmente estas estructuras.
Los esfuerzos deben ir más allá de las fronteras nacionales, opinan los analistas. Es necesaria una asociación internacional entre las unidades de inteligencia financiera, las fuerzas del orden y los reguladores para rastrear los flujos de transacciones y los intermediarios.
El análisis de blockchain también juega un papel importante. La efectiva contrarrestación de ecosistemas como Huione requiere no solo un endurecimiento de la regulación, sino también esfuerzos internacionales coordinados, señalaron los especialistas.
Recordemos que en enero, los analistas de Elliptic nombraron al mercado en línea como la mayor plataforma de comercio ilegal. Después de la publicación del estudio, la plataforma intentó distanciarse de Huione Group, cambiando su nombre a Haowang.
En abril, la ONU expresó su preocupación por el lavado de dinero a través de la minería. Según la organización, la plataforma juega un papel clave en este segmento oscuro.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El mercado Darknet de Huione ha aumentado su volumen de negocios después del "cierre".
El mercado Darknet de Huione ha aumentado su volumen después del «cierre»
La plataforma en línea ilegal Huione sigue operando y aumentando su volumen de operaciones, a pesar del reciente anuncio de cesación de actividades. Esto se menciona en el informe de Chainalysis.
El 13 de mayo, el mercado fraudulento Haowang Guarantee asociado con Huione anunció su cierre. La decisión se explicó por el bloqueo masivo de cuentas y canales en Telegram.
Sin embargo, los datos de Chainalysis muestran que la actividad de la plataforma no ha disminuido. La plataforma sigue procesando transacciones por miles de millones de dólares, demostrando resistencia a los bloqueos de la infraestructura pública.
Sanciones ineficaces
El 1 de mayo, FinCEN propuso desconectar a Huione Group del sistema financiero estadounidense. La agencia acusó a la empresa de ayudar al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group en el lavado de criptomonedas.
Según Chainalysis, tales medidas generalmente conducen a una pérdida inmediata de acceso al sistema financiero de EE. UU., ya que los bancos evitan riesgos regulatorios. Sin embargo, los datos de transacciones muestran que esto tuvo un impacto mínimo en la actividad de Huione.
Los expertos señalaron que el volumen de transacciones no solo no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado. Según sus datos, Huione evita los intercambios centralizados que están bajo la jurisdicción de EE. UU.
Las conclusiones son confirmadas por los analistas de TRM Labs. En su informe del 30 de mayo, indicaron que desde 2021, Huione Group ha recibido al menos $81 mil millones en criptomonedas. Esto supera significativamente los volúmenes del mercado darknet ruso Hydra, que recibió alrededor de $5 mil millones, subrayaron los especialistas.
Los expertos señalaron que Huione es un nodo central para una amplia gama de actividades cibercriminales, incluyendo fraudes, hackeos y esquemas de "romance bait".
En Chainalysis también informaron que el intercambio de criptomonedas Huione ha reanudado su trabajo bajo el nuevo dominio Huione.me, manteniendo el antiguo logotipo. Las cuentas del proyecto en las redes sociales, incluidos los canales de Telegram para vendedores VIP, permanecen activas.
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La plataforma ofrece varios tipos de servicios para "mover dinero":
Se necesita un nuevo enfoque
Según los expertos de Chainalysis, la situación con Huione refleja un problema más amplio en la lucha contra las organizaciones criminales complejas. Se necesitan nuevas estrategias para combatir eficazmente estas estructuras.
Los esfuerzos deben ir más allá de las fronteras nacionales, opinan los analistas. Es necesaria una asociación internacional entre las unidades de inteligencia financiera, las fuerzas del orden y los reguladores para rastrear los flujos de transacciones y los intermediarios.
El análisis de blockchain también juega un papel importante. La efectiva contrarrestación de ecosistemas como Huione requiere no solo un endurecimiento de la regulación, sino también esfuerzos internacionales coordinados, señalaron los especialistas.
Recordemos que en enero, los analistas de Elliptic nombraron al mercado en línea como la mayor plataforma de comercio ilegal. Después de la publicación del estudio, la plataforma intentó distanciarse de Huione Group, cambiando su nombre a Haowang.
En abril, la ONU expresó su preocupación por el lavado de dinero a través de la minería. Según la organización, la plataforma juega un papel clave en este segmento oscuro.