Los cerebros detrás de My Big Coin han sido ordenados a pagar casi 26 millones de dólares en sanciones y restitución después de que un tribunal de EE. UU. los encontrara responsables de defraudar a los inversores a través de un esquema de criptomoneda falso.
Según un anuncio oficial del regulador, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts emitió un fallo por defecto final contra Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. y My Big Coin, Inc.
Según la sentencia, las partes están obligadas a pagar 19.32 millones de dólares en multas civiles y 6.44 millones de dólares en restitución a las víctimas defraudadas.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha confirmado que el tribunal también impuso una prohibición permanente de comercio y registro sobre los demandados, prohibiéndoles participar en cualquier mercado regulado por la CFTC o entrar en transacciones que involucren intereses en productos básicos o productos digitales.
Según los hallazgos de la CFTC, Gillespie y Roche trabajaron junto al co-acusado convicto Randall Crater para solicitar inversiones en My Big Coin (MBC) mientras afirmaban que el token estaba respaldado por oro y se negociaba activamente en intercambios establecidos.
Estas representaciones eran falsas y engañosas, y Crater malversó la mayor parte de los fondos de los inversores para uso personal, dijo la CFTC. El esquema resultó en pérdidas que superaron los $6 millones para al menos 28 inversores.
Desafortunadamente para las víctimas, el regulador ha advertido que es poco probable que recuperen sus pérdidas, ya que los demandados pueden no tener suficientes activos.
Con la decisión del tribunal, la CFTC ha concluido su acción de ejecución contra Gillespie, Roche y las dos entidades corporativas con sede en Nevada.
Los cargos contra otro acusado nombrado, Michael Kruger, fueron desestimados tras su muerte, mientras que Crater, la figura central en el esquema, ya había llegado a un acuerdo separado con la CFTC y actualmente está cumpliendo una sentencia de prisión federal.
¿Qué es My Big Coin?
My Big Coin fue comercializada como una moneda virtual completamente funcional a través de My Big Coin Pay Inc., que tenía sede en Las Vegas.
La empresa ofreció servicios de pago utilizando su token propietario, afirmando que estaba respaldado por activos tangibles, incluyendo petróleo y oro, y falsificó vínculos con importantes redes financieras como MasterCard.
Desde 2014 hasta 2017, Crater y sus asociados utilizaron las redes sociales, el correo electrónico y sitios web promocionales para solicitar fondos de inversores
Le dijeron a los clientes potenciales que sus activos digitales podían ser intercambiados sin problemas por fiat u otras criptomonedas, cuando en realidad, la infraestructura para respaldar tales afirmaciones nunca existió.
Para 2018, el proyecto había llamado la atención de la CFTC, con el regulador presentando una acción de cumplimiento civil alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Bienes.
El caso también marcó una de las primeras veces que un tribunal de EE. UU. reconoció una moneda virtual como una mercancía bajo la jurisdicción del regulador.
Crater, quien fundó la empresa, fue arrestado tras una acusación de un gran jurado en 2022 y fue condenado en julio de ese año por múltiples cargos, incluyendo fraude electrónico, transacciones monetarias ilegales y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Fue condenado a 100 meses de prisión en enero de 2023.
La publicación Los operadores de My Big Coin multados con 26 millones de dólares por estafa de criptomonedas, pero las víctimas pueden nunca ser compensadas apareció primero en Invezz
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Los operadores de My Big Coin multados con 26 millones de dólares por un fraude cripto, pero las víctimas pueden que nunca sean reembolsadas.
Según un anuncio oficial del regulador, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts emitió un fallo por defecto final contra Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. y My Big Coin, Inc.
Según la sentencia, las partes están obligadas a pagar 19.32 millones de dólares en multas civiles y 6.44 millones de dólares en restitución a las víctimas defraudadas.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha confirmado que el tribunal también impuso una prohibición permanente de comercio y registro sobre los demandados, prohibiéndoles participar en cualquier mercado regulado por la CFTC o entrar en transacciones que involucren intereses en productos básicos o productos digitales.
Según los hallazgos de la CFTC, Gillespie y Roche trabajaron junto al co-acusado convicto Randall Crater para solicitar inversiones en My Big Coin (MBC) mientras afirmaban que el token estaba respaldado por oro y se negociaba activamente en intercambios establecidos.
Estas representaciones eran falsas y engañosas, y Crater malversó la mayor parte de los fondos de los inversores para uso personal, dijo la CFTC. El esquema resultó en pérdidas que superaron los $6 millones para al menos 28 inversores.
Desafortunadamente para las víctimas, el regulador ha advertido que es poco probable que recuperen sus pérdidas, ya que los demandados pueden no tener suficientes activos.
Con la decisión del tribunal, la CFTC ha concluido su acción de ejecución contra Gillespie, Roche y las dos entidades corporativas con sede en Nevada.
Los cargos contra otro acusado nombrado, Michael Kruger, fueron desestimados tras su muerte, mientras que Crater, la figura central en el esquema, ya había llegado a un acuerdo separado con la CFTC y actualmente está cumpliendo una sentencia de prisión federal.
¿Qué es My Big Coin?
My Big Coin fue comercializada como una moneda virtual completamente funcional a través de My Big Coin Pay Inc., que tenía sede en Las Vegas.
La empresa ofreció servicios de pago utilizando su token propietario, afirmando que estaba respaldado por activos tangibles, incluyendo petróleo y oro, y falsificó vínculos con importantes redes financieras como MasterCard.
Desde 2014 hasta 2017, Crater y sus asociados utilizaron las redes sociales, el correo electrónico y sitios web promocionales para solicitar fondos de inversores
Le dijeron a los clientes potenciales que sus activos digitales podían ser intercambiados sin problemas por fiat u otras criptomonedas, cuando en realidad, la infraestructura para respaldar tales afirmaciones nunca existió.
Para 2018, el proyecto había llamado la atención de la CFTC, con el regulador presentando una acción de cumplimiento civil alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Bienes.
El caso también marcó una de las primeras veces que un tribunal de EE. UU. reconoció una moneda virtual como una mercancía bajo la jurisdicción del regulador.
Crater, quien fundó la empresa, fue arrestado tras una acusación de un gran jurado en 2022 y fue condenado en julio de ese año por múltiples cargos, incluyendo fraude electrónico, transacciones monetarias ilegales y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Fue condenado a 100 meses de prisión en enero de 2023.
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