Gugnin supuestamente desvió más de 500 millones de dólares a través de Evita, ayudando a bancos rusos sancionados de manera encubierta.
Buscó en línea sobre ser investigado, lo que demuestra que probablemente sabía que sus acciones eran criminales.
Los fiscales federales han acusado a Iurii Gugnin, el fundador de la firma de criptomonedas Evita, en un caso de lavado de $500 millones. Gugnin enfrenta 22 cargos criminales relacionados con ayudar a clientes rusos a mover fondos a través del sistema financiero de EE. UU. desde mediados de 2023 hasta principios de 2025.
La acusación afirma que Gugnin utilizó Evita para procesar transacciones que eludieron las sanciones de EE. UU. Se le acusa de canalizar dinero para bancos rusos bajo restricción, incluidos Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff. Según los funcionarios, la actividad apoyó exportaciones prohibidas y violó las regulaciones financieras de EE. UU.
Los fiscales también dicen que Gugnin mintió a las instituciones financieras de criptomonedas, afirmando que Evita no tenía vínculos con entidades rusas. Esto le permitió evitar el escrutinio y eludir las verificaciones básicas que normalmente se utilizan para detectar transferencias sospechosas. La empresa supuestamente omitió los pasos de cumplimiento requeridos y no informó sobre actividades cuestionables, lo que facilitó el manejo de fondos ilícitos sin detección.
El DOJ Cita Búsquedas en la Web como Conciencia de Crímenes Alegados
Detalles adicionales sugieren que Gugnin sabía que probablemente estaba siendo observado. El DOJ señaló varias búsquedas en línea que supuestamente realizó, como "¿Estoy siendo investigado?" y "signos de que puedes estar bajo investigación criminal."
También buscó: “¿Cuáles son las mejores maneras de averiguar si estás siendo investigado y qué puede hacer alguien cuando piensa que podría estar bajo investigación?”, lo que los fiscales afirman que es evidencia de la intención de ocultar conductas ilegales.
Los cargos incluyen fraude bancario, fraude electrónico, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y falta de mantenimiento de medidas contra el lavado de dinero. El fraude bancario por sí solo conlleva una posible sentencia de 30 años por cada cargo. Los cargos de fraude electrónico pueden llevar a 20 años cada uno, y los cargos restantes oscilan entre 5 y 10 años. Si es declarado culpable de todos, Gugnin podría enfrentar décadas en prisión.
Mayor represión contra los delitos vinculados a las criptomonedas
El Subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI, Roman Rozhavsky, abordó la situación:
“Que esto sirva de aviso que usar criptomonedas para ocultar conductas ilegales no impedirá que el FBI y nuestros socios te hagan responsable.”
Esta acusación es parte de un patrón más amplio de acción por parte del DOJ en los últimos días. Justo antes del caso de Gugnin, los fiscales federales solicitaron incautar $7.74 millones en criptomonedas vinculadas a trabajadores de TI de Corea del Norte. Estas personas supuestamente utilizaron identidades falsas para asegurar trabajo remoto con empresas de blockchain con sede en EE. UU. y canalizaron sus ganancias a través de procesos de lavado, incluidos intercambios de tokens y saltos de cadena.
Además de eso, un informe reciente de la firma de seguridad Silent Push revela que los hackers norcoreanos han registrado empresas falsas dentro de los Estados Unidos, ocultándose detrás de documentos comerciales legítimos. Según el Japanese Times, estos actores utilizaron malware y ofertas de empleo falsas para acceder a desarrolladores y robar datos antes de la intervención de agentes federales.
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El DOJ acusa al CEO de Cripto con una acusación de 22 cargos en un esquema de blanqueo de capitales de $500M - Cripto News Flash
Los fiscales federales han acusado a Iurii Gugnin, el fundador de la firma de criptomonedas Evita, en un caso de lavado de $500 millones. Gugnin enfrenta 22 cargos criminales relacionados con ayudar a clientes rusos a mover fondos a través del sistema financiero de EE. UU. desde mediados de 2023 hasta principios de 2025.
La acusación afirma que Gugnin utilizó Evita para procesar transacciones que eludieron las sanciones de EE. UU. Se le acusa de canalizar dinero para bancos rusos bajo restricción, incluidos Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff. Según los funcionarios, la actividad apoyó exportaciones prohibidas y violó las regulaciones financieras de EE. UU.
Los fiscales también dicen que Gugnin mintió a las instituciones financieras de criptomonedas, afirmando que Evita no tenía vínculos con entidades rusas. Esto le permitió evitar el escrutinio y eludir las verificaciones básicas que normalmente se utilizan para detectar transferencias sospechosas. La empresa supuestamente omitió los pasos de cumplimiento requeridos y no informó sobre actividades cuestionables, lo que facilitó el manejo de fondos ilícitos sin detección.
El DOJ Cita Búsquedas en la Web como Conciencia de Crímenes Alegados
Detalles adicionales sugieren que Gugnin sabía que probablemente estaba siendo observado. El DOJ señaló varias búsquedas en línea que supuestamente realizó, como "¿Estoy siendo investigado?" y "signos de que puedes estar bajo investigación criminal."
También buscó: “¿Cuáles son las mejores maneras de averiguar si estás siendo investigado y qué puede hacer alguien cuando piensa que podría estar bajo investigación?”, lo que los fiscales afirman que es evidencia de la intención de ocultar conductas ilegales.
Los cargos incluyen fraude bancario, fraude electrónico, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y falta de mantenimiento de medidas contra el lavado de dinero. El fraude bancario por sí solo conlleva una posible sentencia de 30 años por cada cargo. Los cargos de fraude electrónico pueden llevar a 20 años cada uno, y los cargos restantes oscilan entre 5 y 10 años. Si es declarado culpable de todos, Gugnin podría enfrentar décadas en prisión.
Mayor represión contra los delitos vinculados a las criptomonedas
El Subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI, Roman Rozhavsky, abordó la situación:
Esta acusación es parte de un patrón más amplio de acción por parte del DOJ en los últimos días. Justo antes del caso de Gugnin, los fiscales federales solicitaron incautar $7.74 millones en criptomonedas vinculadas a trabajadores de TI de Corea del Norte. Estas personas supuestamente utilizaron identidades falsas para asegurar trabajo remoto con empresas de blockchain con sede en EE. UU. y canalizaron sus ganancias a través de procesos de lavado, incluidos intercambios de tokens y saltos de cadena.
Además de eso, un informe reciente de la firma de seguridad Silent Push revela que los hackers norcoreanos han registrado empresas falsas dentro de los Estados Unidos, ocultándose detrás de documentos comerciales legítimos. Según el Japanese Times, estos actores utilizaron malware y ofertas de empleo falsas para acceder a desarrolladores y robar datos antes de la intervención de agentes federales.