Sobre el incidente de "inspección en Hangzhou" en el círculo de profesionales de las criptomonedas, ha habido nuevos avances recientemente. Tras la verificación y confirmación del abogado Liu con las autoridades judiciales relevantes de Hangzhou, así como la información obtenida de otros dos canales, la información sobre la policía de Hangzhou realizando una inspección sistemática de los profesionales de las criptomonedas debería considerarse como falsa.
▍"Evento de "mapeo de Hangzhou"
Temprano en la mañana del 10 de junio, un bloguero X publicó un artículo "La policía de Hangzhou está llevando a cabo una investigación sistemática de los practicantes de criptomonedas", cuando el abogado Liu se sorprendió cuando lo vio, pensando que el entorno doméstico de web3 ha sido completamente genial. Después de analizar el artículo del bloguero, todavía tenía algunas dudas en mi corazón, así que escribí "¡Conmoción! Los rumores en línea de que Hangzhou ha realizado una gran encuesta de profesionales de criptomonedas", analizando principalmente la parte continental de China basada en el "Aviso 9.24" en 2021, ha lanzado fuertes medidas regulatorias para toda la industria de las criptomonedas, y será difícil mejorar la supervisión en el futuro, en principio, me inclino por que Hangzhou pueda tener un caso penal en el círculo monetario, lo que resulta en que la policía investigue a algunos practicantes del círculo monetario.
Más tarde, después de múltiples verificaciones (incluidas, entre otras, las autoridades judiciales locales de Hangzhou, colegas abogados, practicantes de Web3 conocidos por el Sr. Liu, etc.), hemos determinado que el llamado incidente de investigación de Hangzhou es información falsa.
▍¿Qué es la "verdad" de la situación?
¿Cuál es la verdad sobre el asunto? Según las fuentes de información del abogado Liu, se confirma que hay un equipo bastante grande de la industria de las criptomonedas local en Hangzhou involucrado (relacionado con delitos de divisas, siendo muy probable que sea un delito de operación ilegal). La información filtrada por el blogger anterior podría deberse a la cooperación de personas involucradas o testigos en la investigación de la policía.
El fundamento del abogado Liu es que ya he recibido mensajes directos de dos amigos de diferentes canales, que dicen que un amigo del círculo de criptomonedas en Hangzhou ha estado fuera de contacto durante varios días, y que el equipo al que pertenece el amigo desaparecido es bastante grande.
Por lo tanto, supongo que la verdad sobre el asunto de "la investigación en Hangzhou" es que hay equipos locales de criptomonedas involucrados, y no que Hangzhou esté llevando a cabo una investigación, revisión o incluso un ataque contra toda la industria de criptomonedas. Por supuesto, esta es solo mi conclusión basada en la información limitada que he obtenido; si los lectores tienen otra información, también pueden informar al abogado Liu.
▍La advertencia del incidente de Hangzhou para la industria de las criptomonedas
Hay dos advertencias: primero, es necesario conocer las líneas rojas de los reguladores en el continente; segundo, cómo responder si se es investigado por las autoridades judiciales.
(I) Línea roja de regulación
De hecho, el Sr. Liu ya ha escrito en "¡Conmocionado! Se ha mencionado en el artículo "Hangzhou lleva a cabo una exploración a gran escala de los practicantes de criptomonedas", y repetiré aquí que las cosas que actualmente están prohibidas por los amigos en el círculo monetario del continente incluyen:
Realizar el intercambio de criptomonedas por moneda fiat;
Intercambio entre criptomonedas;
Actuar como contraparte central para la compra y venta de criptomonedas;
Proporcionar intermediación de información y fijación de precios para el comercio de criptomonedas;
Emisión de tokens y comercio de derivados de criptomonedas;
Establecer un intercambio (ya sea en el país o en el extranjero) y proporcionar servicios a los residentes del continente;
Para proporcionar servicios a intercambios de criptomonedas en el extranjero (publicidad, liquidación de pagos, soporte técnico, etc.);
Las entidades establecidas, como empresas y trabajadores autónomos, no pueden incluir términos como "moneda virtual", "activo virtual", "criptomoneda" o "activo criptográfico".
9.Minado de criptomonedas, etc.
Cabe señalar que, aunque la "Notificación 9.24" enumera las líneas rojas anteriores, no estipula consecuencias legales claras, y la "Notificación 9.24" en sí misma no es una ley o reglamento (es un documento normativo departamental y disposiciones regulatorias de la industria), incluso si las autoridades judiciales lo utilizarán como base para la aplicación de la ley y la justicia en la práctica judicial, sigue siendo necesario cumplir estrictamente con el principio de legalidad en los casos penales.
(II) Cómo responder durante la investigación
Pero al mismo tiempo, el Sr. Liu escribió en "Análisis de los abogados de Web3: ¿Es cierto que la "pesca de aguas profundas" en el círculo monetario está llegando a su fin? Los ciudadanos de a pie son como hormigas frente a un fuerte poder judicial nacional, por lo que para los empresarios serios de web3, el Sr. Liu ofrece las siguientes sugerencias, si tiene la mala suerte de encontrar problemas legales penales, puede consultarlos.
1. Aclara tu situación
De acuerdo con la ley china, es deber de todos los ciudadanos cooperar con las autoridades judiciales en el manejo de los casos. Sin embargo, la persona investigada tiene derecho a saber si está siendo investigada como testigo o como sospechosa; Si se trata de un testigo, la transcripción hecha es la "Transcripción del interrogatorio". Los registros del sospechoso son todos "registros de interrogatorio" (por supuesto, este truco no es completamente efectivo, en un pequeño número de casos, la seguridad pública primero hizo el "registro de interrogatorio" para el sospechoso, y es posible que no se presente un caso penal en este momento; Luego, la segunda transcripción se convierte en la "Transcripción del interrogatorio");
2. Lugar de la investigación
En la práctica judicial, los requisitos de las agencias de seguridad pública para los testigos son relativamente bajos, por ejemplo, pueden colaborar en la investigación y conocer la situación en la unidad donde trabaja el testigo, en su dirección o incluso en hoteles.
Los testigos también pueden solicitar colaborar con la policía en un momento que les resulte conveniente; sin embargo, los sospechosos de un delito no tienen este tipo de trato, o bien la policía va directamente a arrestarlos (sin darles la oportunidad de entregarse), o son notificados por teléfono para que se presenten, de cualquier manera tienen que colaborar en la investigación en la autoridad encargada del caso (comisaría, centro de investigación, etc.).
3. Tiempo de colaboración con la investigación
Para los sospechosos de un crimen, el tiempo de cooperación con la investigación generalmente no excede las 12 horas, y no debe superar las 24 horas (en la práctica, este punto a menudo se rompe); si se trata de un testigo, no hay un requisito de tiempo obligatorio, generalmente son las autoridades de seguridad pública las que organizan el tiempo de cooperación con el testigo.
4. Procedimientos de investigación
La persona investigada debe prestar atención a: no debe haber menos de 2 investigadores (debe ser policía regular, no policía auxiliar), debe haber una "orden de citación" para citaciones puerta a puerta, una "orden de registro" para registrar residencias, oficinas y otros lugares, y una "decisión de incautación"/"lista de incautación" al incautar artículos involucrados en el caso; Para que los testigos recojan pruebas, es necesario tener un "Aviso de Recopilación de Pruebas" y así sucesivamente.
▍Conclusión
El entorno de supervivencia para los profesionales de las criptomonedas en el país ya es bastante duro. Todos los Builders deben ser extremadamente cautelosos al difundir información y es mejor verificarla antes de publicarla. Si los constructores de web3 encuentran problemas legales, es mejor consultar a un abogado especializado en web3 lo antes posible.
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BrotherCrow
· 06-11 10:10
Agárralos. Llévatelos a la cárcel. Al final, afuera es lo mismo. Basura.
¿Se dice que Hangzhou está investigando a los encriptadores? Es muy probable que algún equipo esté involucrado en el caso.
Autor: Liu Zhengyao
Sobre el incidente de "inspección en Hangzhou" en el círculo de profesionales de las criptomonedas, ha habido nuevos avances recientemente. Tras la verificación y confirmación del abogado Liu con las autoridades judiciales relevantes de Hangzhou, así como la información obtenida de otros dos canales, la información sobre la policía de Hangzhou realizando una inspección sistemática de los profesionales de las criptomonedas debería considerarse como falsa.
▍"Evento de "mapeo de Hangzhou"
Temprano en la mañana del 10 de junio, un bloguero X publicó un artículo "La policía de Hangzhou está llevando a cabo una investigación sistemática de los practicantes de criptomonedas", cuando el abogado Liu se sorprendió cuando lo vio, pensando que el entorno doméstico de web3 ha sido completamente genial. Después de analizar el artículo del bloguero, todavía tenía algunas dudas en mi corazón, así que escribí "¡Conmoción! Los rumores en línea de que Hangzhou ha realizado una gran encuesta de profesionales de criptomonedas", analizando principalmente la parte continental de China basada en el "Aviso 9.24" en 2021, ha lanzado fuertes medidas regulatorias para toda la industria de las criptomonedas, y será difícil mejorar la supervisión en el futuro, en principio, me inclino por que Hangzhou pueda tener un caso penal en el círculo monetario, lo que resulta en que la policía investigue a algunos practicantes del círculo monetario.
Más tarde, después de múltiples verificaciones (incluidas, entre otras, las autoridades judiciales locales de Hangzhou, colegas abogados, practicantes de Web3 conocidos por el Sr. Liu, etc.), hemos determinado que el llamado incidente de investigación de Hangzhou es información falsa.
▍¿Qué es la "verdad" de la situación?
¿Cuál es la verdad sobre el asunto? Según las fuentes de información del abogado Liu, se confirma que hay un equipo bastante grande de la industria de las criptomonedas local en Hangzhou involucrado (relacionado con delitos de divisas, siendo muy probable que sea un delito de operación ilegal). La información filtrada por el blogger anterior podría deberse a la cooperación de personas involucradas o testigos en la investigación de la policía.
El fundamento del abogado Liu es que ya he recibido mensajes directos de dos amigos de diferentes canales, que dicen que un amigo del círculo de criptomonedas en Hangzhou ha estado fuera de contacto durante varios días, y que el equipo al que pertenece el amigo desaparecido es bastante grande.
Por lo tanto, supongo que la verdad sobre el asunto de "la investigación en Hangzhou" es que hay equipos locales de criptomonedas involucrados, y no que Hangzhou esté llevando a cabo una investigación, revisión o incluso un ataque contra toda la industria de criptomonedas. Por supuesto, esta es solo mi conclusión basada en la información limitada que he obtenido; si los lectores tienen otra información, también pueden informar al abogado Liu.
▍La advertencia del incidente de Hangzhou para la industria de las criptomonedas
Hay dos advertencias: primero, es necesario conocer las líneas rojas de los reguladores en el continente; segundo, cómo responder si se es investigado por las autoridades judiciales.
(I) Línea roja de regulación
De hecho, el Sr. Liu ya ha escrito en "¡Conmocionado! Se ha mencionado en el artículo "Hangzhou lleva a cabo una exploración a gran escala de los practicantes de criptomonedas", y repetiré aquí que las cosas que actualmente están prohibidas por los amigos en el círculo monetario del continente incluyen:
Cabe señalar que, aunque la "Notificación 9.24" enumera las líneas rojas anteriores, no estipula consecuencias legales claras, y la "Notificación 9.24" en sí misma no es una ley o reglamento (es un documento normativo departamental y disposiciones regulatorias de la industria), incluso si las autoridades judiciales lo utilizarán como base para la aplicación de la ley y la justicia en la práctica judicial, sigue siendo necesario cumplir estrictamente con el principio de legalidad en los casos penales.
(II) Cómo responder durante la investigación
Pero al mismo tiempo, el Sr. Liu escribió en "Análisis de los abogados de Web3: ¿Es cierto que la "pesca de aguas profundas" en el círculo monetario está llegando a su fin? Los ciudadanos de a pie son como hormigas frente a un fuerte poder judicial nacional, por lo que para los empresarios serios de web3, el Sr. Liu ofrece las siguientes sugerencias, si tiene la mala suerte de encontrar problemas legales penales, puede consultarlos.
1. Aclara tu situación
De acuerdo con la ley china, es deber de todos los ciudadanos cooperar con las autoridades judiciales en el manejo de los casos. Sin embargo, la persona investigada tiene derecho a saber si está siendo investigada como testigo o como sospechosa; Si se trata de un testigo, la transcripción hecha es la "Transcripción del interrogatorio". Los registros del sospechoso son todos "registros de interrogatorio" (por supuesto, este truco no es completamente efectivo, en un pequeño número de casos, la seguridad pública primero hizo el "registro de interrogatorio" para el sospechoso, y es posible que no se presente un caso penal en este momento; Luego, la segunda transcripción se convierte en la "Transcripción del interrogatorio");
2. Lugar de la investigación
En la práctica judicial, los requisitos de las agencias de seguridad pública para los testigos son relativamente bajos, por ejemplo, pueden colaborar en la investigación y conocer la situación en la unidad donde trabaja el testigo, en su dirección o incluso en hoteles.
Los testigos también pueden solicitar colaborar con la policía en un momento que les resulte conveniente; sin embargo, los sospechosos de un delito no tienen este tipo de trato, o bien la policía va directamente a arrestarlos (sin darles la oportunidad de entregarse), o son notificados por teléfono para que se presenten, de cualquier manera tienen que colaborar en la investigación en la autoridad encargada del caso (comisaría, centro de investigación, etc.).
3. Tiempo de colaboración con la investigación
Para los sospechosos de un crimen, el tiempo de cooperación con la investigación generalmente no excede las 12 horas, y no debe superar las 24 horas (en la práctica, este punto a menudo se rompe); si se trata de un testigo, no hay un requisito de tiempo obligatorio, generalmente son las autoridades de seguridad pública las que organizan el tiempo de cooperación con el testigo.
4. Procedimientos de investigación
La persona investigada debe prestar atención a: no debe haber menos de 2 investigadores (debe ser policía regular, no policía auxiliar), debe haber una "orden de citación" para citaciones puerta a puerta, una "orden de registro" para registrar residencias, oficinas y otros lugares, y una "decisión de incautación"/"lista de incautación" al incautar artículos involucrados en el caso; Para que los testigos recojan pruebas, es necesario tener un "Aviso de Recopilación de Pruebas" y así sucesivamente.
▍Conclusión
El entorno de supervivencia para los profesionales de las criptomonedas en el país ya es bastante duro. Todos los Builders deben ser extremadamente cautelosos al difundir información y es mejor verificarla antes de publicarla. Si los constructores de web3 encuentran problemas legales, es mejor consultar a un abogado especializado en web3 lo antes posible.