La Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania informó de una subida repentina en los informes de actividad sospechosa vinculados a criptomonedas el año pasado, a pesar de que las presentaciones generales de SAR disminuyeron.
En su informe anual publicado el martes en Colonia, la FIU declaró que se presentaron 8,711 notificaciones relacionadas con criptomonedas en 2024, lo que representa un aumento del 8.2% con respecto al año anterior, informó Bloomberg. Esto ocurrió a pesar de que el número total de SARs disminuyó después de que la agencia emitió nuevas directrices destinadas a reducir los informes irrelevantes.
La mayoría de las transacciones marcadas involucraron Bitcoin (BTC), seguido de Ethereum (ETH), Tether (USDT) y Litecoin (LTC). Estos tokens estaban frecuentemente vinculados a actividades en plataformas de trading, servicios de mezcla o juegos de azar en línea.
La FIU señaló que este tipo de transacciones son comúnmente utilizadas para oscurecer el origen de fondos ilícitos, subrayando el papel creciente de los activos digitales en los esquemas de lavado de dinero.
A nivel internacional, la tendencia de Alemania refleja las crecientes preocupaciones sobre el uso criminal de las criptomonedas. En el Reino Unido, la Agencia Nacional del Crimen informó que los intercambios de criptomonedas estaban relacionados con el 6.6% de todos los SAR en el período 2023–24, ya que las presentaciones totales aumentaron ligeramente a aproximadamente 872,000. El Reino Unido también observó un aumento agudo en los informes de financiamiento del terrorismo y acciones de congelación de cuentas.
En EE. UU., FinCEN recibió más de 8,600 SAR vinculados a criptomonedas en el año fiscal 2023, un aumento impulsado por un aviso específico emitido en septiembre que llevó a que las presentaciones semanales alcanzaran hasta 1,560. En total, las entidades estadounidenses presentaron 4.6 millones de SAR durante el año.
A nivel mundial, la escala del lavado de dinero relacionado con las criptomonedas también es considerable. Los datos de Chainalysis muestran que los volúmenes de criptomonedas lavadas alcanzaron los $31.5 mil millones en 2022 antes de caer a $22.2 mil millones en 2023, aunque todavía muy por encima de los niveles anteriores a 2021.
Chainalysis señaló que en 2023, el volumen total de transacciones de criptomonedas disminuyó en un 15%, pero el volumen de criptomonedas blanqueadas disminuyó en aproximadamente un 30%. Es difícil decir si hubo un cambio positivo, ya que el uso criminal total de criptomonedas fue más o menos estable en alrededor de $50 mil millones por año en 2022, 2023 y 2024, según Chainalysis.
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Las transacciones sospechosas vinculadas a Cripto alcanzan un récord histórico en Alemania
La Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania informó de una subida repentina en los informes de actividad sospechosa vinculados a criptomonedas el año pasado, a pesar de que las presentaciones generales de SAR disminuyeron.
En su informe anual publicado el martes en Colonia, la FIU declaró que se presentaron 8,711 notificaciones relacionadas con criptomonedas en 2024, lo que representa un aumento del 8.2% con respecto al año anterior, informó Bloomberg. Esto ocurrió a pesar de que el número total de SARs disminuyó después de que la agencia emitió nuevas directrices destinadas a reducir los informes irrelevantes.
La mayoría de las transacciones marcadas involucraron Bitcoin (BTC), seguido de Ethereum (ETH), Tether (USDT) y Litecoin (LTC). Estos tokens estaban frecuentemente vinculados a actividades en plataformas de trading, servicios de mezcla o juegos de azar en línea.
La FIU señaló que este tipo de transacciones son comúnmente utilizadas para oscurecer el origen de fondos ilícitos, subrayando el papel creciente de los activos digitales en los esquemas de lavado de dinero.
A nivel internacional, la tendencia de Alemania refleja las crecientes preocupaciones sobre el uso criminal de las criptomonedas. En el Reino Unido, la Agencia Nacional del Crimen informó que los intercambios de criptomonedas estaban relacionados con el 6.6% de todos los SAR en el período 2023–24, ya que las presentaciones totales aumentaron ligeramente a aproximadamente 872,000. El Reino Unido también observó un aumento agudo en los informes de financiamiento del terrorismo y acciones de congelación de cuentas.
En EE. UU., FinCEN recibió más de 8,600 SAR vinculados a criptomonedas en el año fiscal 2023, un aumento impulsado por un aviso específico emitido en septiembre que llevó a que las presentaciones semanales alcanzaran hasta 1,560. En total, las entidades estadounidenses presentaron 4.6 millones de SAR durante el año.
A nivel mundial, la escala del lavado de dinero relacionado con las criptomonedas también es considerable. Los datos de Chainalysis muestran que los volúmenes de criptomonedas lavadas alcanzaron los $31.5 mil millones en 2022 antes de caer a $22.2 mil millones en 2023, aunque todavía muy por encima de los niveles anteriores a 2021.
Chainalysis señaló que en 2023, el volumen total de transacciones de criptomonedas disminuyó en un 15%, pero el volumen de criptomonedas blanqueadas disminuyó en aproximadamente un 30%. Es difícil decir si hubo un cambio positivo, ya que el uso criminal total de criptomonedas fue más o menos estable en alrededor de $50 mil millones por año en 2022, 2023 y 2024, según Chainalysis.