La policía de Suzhou, Anhui, recientemente desmanteló un caso criminal de gran envergadura sobre la compra y venta ilegal de tarjetas bancarias, con un monto involucrado que supera los 80 millones de yuanes, abarcando más de 20 provincias y ciudades en todo el país. La banda criminal utilizó un modelo de "posición plana" para completar la transferencia ilegal de fondos sin que las tarjetas bancarias salieran del país, y utilizó dinero virtual para eludir la investigación. Los principales sospechosos han sido condenados.
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SatoshiLegend
· hace12h
Código fuente terminará siendo expuesto
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PumpAnalyst
· hace15h
Correr con los puntos será atrapado.
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DaoGovernanceOfficer
· hace15h
Pobre supervisión de KYC
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BlockchainTalker
· hace15h
En realidad, las criptomonedas necesitan regulación.
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TommyTeacher1
· hace15h
En estos tiempos, el blanqueo de capital también es de alta tecnología.
Caso de blanqueo de capital utilizando dinero virtual en Suzhou, Anhui, con un monto involucrado de más de 80 millones de yuanes.
La policía de Suzhou, Anhui, recientemente desmanteló un caso criminal de gran envergadura sobre la compra y venta ilegal de tarjetas bancarias, con un monto involucrado que supera los 80 millones de yuanes, abarcando más de 20 provincias y ciudades en todo el país. La banda criminal utilizó un modelo de "posición plana" para completar la transferencia ilegal de fondos sin que las tarjetas bancarias salieran del país, y utilizó dinero virtual para eludir la investigación. Los principales sospechosos han sido condenados.