Según el informe, la policía de Suzhou, en la provincia de Anhui, recientemente resolvió con éxito una serie de delitos relacionados con el comercio ilegal de tarjetas bancarias, por un monto de más de 80 millones de yuanes, que involucran a más de 20 provincias y ciudades de todo el país. A través del modelo de "convoy aéreo", la banda criminal completa la transferencia de fondos ilegales sin dejar la tarjeta bancaria, y utiliza la moneda virtual para evadir la trazabilidad. El principal sospechoso ha sido condenado.
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
7 me gusta
Recompensa
7
7
Compartir
Comentar
0/400
Web3ProductManager
· hace21h
Los actores malintencionados perjudican la adopción de las criptomonedas.
Responder0
TokenGuru
· 06-07 09:03
El mundo Cripto antiguo está demasiado desordenado.
Responder0
CryptoAdventurer
· 06-07 08:59
tontos ya se han ido
Responder0
BlockchainFoodie
· 06-07 08:56
Justicia de cocina blockchain clara
Responder0
TokenEconomist
· 06-07 08:54
Se necesita mejor AML.
Responder0
CryptoNomics
· 06-07 08:43
Intento de lavado de dinero de novato.
Responder0
NftPhilanthropist
· 06-07 08:40
El uso malvado perjudica la imagen de las criptomonedas
8000 millones de un caso importante resuelto: la banda criminal fue condenada por blanqueo de capital utilizando dinero virtual.
Según el informe, la policía de Suzhou, en la provincia de Anhui, recientemente resolvió con éxito una serie de delitos relacionados con el comercio ilegal de tarjetas bancarias, por un monto de más de 80 millones de yuanes, que involucran a más de 20 provincias y ciudades de todo el país. A través del modelo de "convoy aéreo", la banda criminal completa la transferencia de fondos ilegales sin dejar la tarjeta bancaria, y utiliza la moneda virtual para evadir la trazabilidad. El principal sospechoso ha sido condenado.