La policía de Anhui desmantela un caso de "blanqueo de capital" de dinero virtual, con un monto involucrado de más de 80 millones de yuanes.

PANews 7 de junio, según informes, la policía de Suzhou, Anhui, ha desmantelado recientemente un caso de compra y venta de tarjetas bancarias que utiliza dinero virtual para el "blanqueo de capital a distancia", con un monto involucrado de más de 80 millones de yuanes. Tras la investigación, se descubrió que la banda criminal se había formado a partir de un grupo delictivo extranjero conocido como "grupo de boletos", que reclutaba comerciantes de tarjetas a través de redes sociales, organizando una "flota de comerciantes de tarjetas" para recoger tarjetas en el país y llevar a cabo operaciones de retiro de efectivo, compra de dinero virtual, etc., logrando blanquear fondos transfronterizos sin que las tarjetas bancarias salgan del país.

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TokenGuruvip
· hace21h
mundo Cripto要洗白再说
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CryptoAdventurervip
· hace21h
Otra vez el impuesto a los tontos en el bull run
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