PANews 7 de junio, según informes, la policía de Suzhou, Anhui, ha desmantelado recientemente un caso de compra y venta de tarjetas bancarias que utiliza dinero virtual para el "blanqueo de capital a distancia", con un monto involucrado de más de 80 millones de yuanes. Tras la investigación, se descubrió que la banda criminal se había formado a partir de un grupo delictivo extranjero conocido como "grupo de boletos", que reclutaba comerciantes de tarjetas a través de redes sociales, organizando una "flota de comerciantes de tarjetas" para recoger tarjetas en el país y llevar a cabo operaciones de retiro de efectivo, compra de dinero virtual, etc., logrando blanquear fondos transfronterizos sin que las tarjetas bancarias salgan del país.
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
La policía de Anhui desmantela un caso de "blanqueo de capital" de dinero virtual, con un monto involucrado de más de 80 millones de yuanes.
PANews 7 de junio, según informes, la policía de Suzhou, Anhui, ha desmantelado recientemente un caso de compra y venta de tarjetas bancarias que utiliza dinero virtual para el "blanqueo de capital a distancia", con un monto involucrado de más de 80 millones de yuanes. Tras la investigación, se descubrió que la banda criminal se había formado a partir de un grupo delictivo extranjero conocido como "grupo de boletos", que reclutaba comerciantes de tarjetas a través de redes sociales, organizando una "flota de comerciantes de tarjetas" para recoger tarjetas en el país y llevar a cabo operaciones de retiro de efectivo, compra de dinero virtual, etc., logrando blanquear fondos transfronterizos sin que las tarjetas bancarias salgan del país.