Los trabajadores de TI de Corea del Norte usaron identidades falsas para ganar criptomonedas a través de trabajos tecnológicos en EE. UU. y eludir sanciones.
El DOJ está confiscando $7.7 millones en criptomonedas que se canalizaron a Corea del Norte a través de transacciones en línea ocultas.
Los funcionarios vincularon el esquema a agentes norcoreanos conocidos que utilizaron herramientas criptográficas para ocultar el rastro del dinero.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha lanzado acciones para incautar más de USD 7.7 millones en criptomonedas. Las autoridades dicen que los trabajadores de TI norcoreanos ganaron los fondos haciéndose pasar por trabajadores independientes extranjeros. Supuestamente, utilizaron identidades robadas o falsas para asegurar trabajos remotos en empresas de blockchain y tecnología.
El DOJ presentó una demanda de decomiso civil en Washington, D.C., describiendo cómo se desarrolló el esquema. Los trabajadores recibieron pagos en criptomonedas, principalmente en stablecoins como USDC y USDT. Estos fondos fueron luego canalizados a través de una serie de transacciones engañosas para evitar la detección.
Tácticas de evasión de sanciones de Corea del Norte
Según la denuncia, el objetivo era eludir las sanciones de EE. UU. y apoyar los programas de desarrollo de armas de Corea del Norte. Los trabajadores supuestamente utilizaron varios métodos para ocultar los orígenes de los pagos. Esto incluyó el intercambio de tokens, dividir las transacciones en partes más pequeñas y abrir cuentas bajo nombres falsos.
Las autoridades dicen que la operación está vinculada a Sim Hyon Sop. Él es un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte y fue acusado anteriormente de delitos relacionados. Se cree que Sim ha trabajado en estrecha colaboración con Kim Sang Man, quien dirige Chinyong, una empresa de TI de Corea del Norte. Esa empresa está supuestamente ligada al Ministerio de Defensa de Corea del Norte.
Pagos de criptomonedas blanqueados a través de canales complejos
El DOJ dice que los trabajadores movieron dinero utilizando una amplia red de plataformas, intermediarios y herramientas criptográficas. Estos métodos ayudaron a disfrazar el origen de los pagos antes de transferirlos a las autoridades norcoreanas. El esquema también incluía la compra de NFTs. Estos activos se utilizaron para almacenar y trasladar fondos de forma anónima.
Los funcionarios han confirmado que la operación permitió a Corea del Norte acceder indirectamente a los mercados financieros internacionales. Esto permitió al régimen eludir las sanciones y utilizar el sector de criptomonedas para la generación de ingresos. El DOJ ha declarado su intención de utilizar herramientas legales para recuperar los fondos y bloquear acciones similares.
Red más amplia de fraude en el sector de criptomonedas
Los funcionarios estadounidenses dicen que esto es parte de un patrón más amplio de actividad norcoreana en el mundo de las criptomonedas. Los trabajadores norcoreanos se han dirigido cada vez más a las empresas de blockchain en todo el mundo. Se hacen pasar por desarrolladores calificados y se infiltran en empresas con currículums falsos e identidades extranjeras.
Un informe del equipo de seguridad de Google en abril señaló un aumento en el objetivo en Europa. Esto siguió a una aplicación más estricta en los Estados Unidos. Los expertos dicen que Corea del Norte ahora crea empresas falsas en EE. UU. para parecer legítimas.
Los investigadores dicen que estas empresas falsas presentan documentos legales y adoptan identidades comerciales reales. Utilizan ingeniería social para engañar a los desarrolladores y despliegan malware en los sistemas antes de que intervengan las agencias federales.
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El DOJ apunta a $7.7M en Cripto vinculados a un esquema de fraude de trabajadores de TI norcoreanos.
Los trabajadores de TI de Corea del Norte usaron identidades falsas para ganar criptomonedas a través de trabajos tecnológicos en EE. UU. y eludir sanciones.
El DOJ está confiscando $7.7 millones en criptomonedas que se canalizaron a Corea del Norte a través de transacciones en línea ocultas.
Los funcionarios vincularon el esquema a agentes norcoreanos conocidos que utilizaron herramientas criptográficas para ocultar el rastro del dinero.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha lanzado acciones para incautar más de USD 7.7 millones en criptomonedas. Las autoridades dicen que los trabajadores de TI norcoreanos ganaron los fondos haciéndose pasar por trabajadores independientes extranjeros. Supuestamente, utilizaron identidades robadas o falsas para asegurar trabajos remotos en empresas de blockchain y tecnología.
El DOJ presentó una demanda de decomiso civil en Washington, D.C., describiendo cómo se desarrolló el esquema. Los trabajadores recibieron pagos en criptomonedas, principalmente en stablecoins como USDC y USDT. Estos fondos fueron luego canalizados a través de una serie de transacciones engañosas para evitar la detección.
Tácticas de evasión de sanciones de Corea del Norte
Según la denuncia, el objetivo era eludir las sanciones de EE. UU. y apoyar los programas de desarrollo de armas de Corea del Norte. Los trabajadores supuestamente utilizaron varios métodos para ocultar los orígenes de los pagos. Esto incluyó el intercambio de tokens, dividir las transacciones en partes más pequeñas y abrir cuentas bajo nombres falsos.
Las autoridades dicen que la operación está vinculada a Sim Hyon Sop. Él es un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte y fue acusado anteriormente de delitos relacionados. Se cree que Sim ha trabajado en estrecha colaboración con Kim Sang Man, quien dirige Chinyong, una empresa de TI de Corea del Norte. Esa empresa está supuestamente ligada al Ministerio de Defensa de Corea del Norte.
Pagos de criptomonedas blanqueados a través de canales complejos
El DOJ dice que los trabajadores movieron dinero utilizando una amplia red de plataformas, intermediarios y herramientas criptográficas. Estos métodos ayudaron a disfrazar el origen de los pagos antes de transferirlos a las autoridades norcoreanas. El esquema también incluía la compra de NFTs. Estos activos se utilizaron para almacenar y trasladar fondos de forma anónima.
Los funcionarios han confirmado que la operación permitió a Corea del Norte acceder indirectamente a los mercados financieros internacionales. Esto permitió al régimen eludir las sanciones y utilizar el sector de criptomonedas para la generación de ingresos. El DOJ ha declarado su intención de utilizar herramientas legales para recuperar los fondos y bloquear acciones similares.
Red más amplia de fraude en el sector de criptomonedas
Los funcionarios estadounidenses dicen que esto es parte de un patrón más amplio de actividad norcoreana en el mundo de las criptomonedas. Los trabajadores norcoreanos se han dirigido cada vez más a las empresas de blockchain en todo el mundo. Se hacen pasar por desarrolladores calificados y se infiltran en empresas con currículums falsos e identidades extranjeras.
Un informe del equipo de seguridad de Google en abril señaló un aumento en el objetivo en Europa. Esto siguió a una aplicación más estricta en los Estados Unidos. Los expertos dicen que Corea del Norte ahora crea empresas falsas en EE. UU. para parecer legítimas.
Los investigadores dicen que estas empresas falsas presentan documentos legales y adoptan identidades comerciales reales. Utilizan ingeniería social para engañar a los desarrolladores y despliegan malware en los sistemas antes de que intervengan las agencias federales.