HomeNews* Un pastor de Colorado y su esposa enfrentan acusaciones civiles de fraude de valores por promover una criptomoneda con temática religiosa.
Los reguladores estatales afirman que la pareja recaudó $3.4 millones de más de 300 inversores entre junio de 2022 y abril de 2023.
Los investigadores alegan que los fondos se utilizaron parcialmente para gastos personales de lujo en lugar de fines comerciales legítimos.
Los acusados argumentan que actuaron de buena fe y creían que la criptomoneda era una "moneda de utilidad" que no requería registro.
El tribunal aún no ha emitido un fallo; no se han presentado cargos criminales hasta la publicación.
Eli Regalado y su esposa, Kaitlyn Regalado, fundadores de la Iglesia Victorious Grace solo en línea y creadores de INDXcoin, aparecieron en un tribunal civil de Colorado donde funcionarios estatales los acusan de engañar a inversores cristianos. El caso se centra en las alegaciones de que los Regalado prometieron “riqueza divina” de una criptomoneda que los reguladores estatales dicen que no tiene valor.
Anuncio - Según la División de Valores de Colorado, la pareja recaudó aproximadamente $3.4 millones de más de 300 personas en un período de diez meses. El Comisionado de Valores del Estado Tung Chan está buscando $3.4 millones en restitución, un congelamiento de activos y una orden de restricción permanente. La agencia alega que los Regalados mal utilizaron los fondos de los inversores para artículos personales, incluyendo un Range Rover, viajes, comidas de lujo, joyas, renovaciones del hogar y pagos al IRS.
La contadora forense Christina Mallard, testificando en nombre de funcionarios estatales, encontró que más de $1.3 millones se destinaron a gastos no comerciales. “Alegamos que el Sr. Regalado se aprovechó de la confianza y fe de su propia comunidad cristiana y que ofreció promesas extravagantes de riqueza a ellos cuando les vendió criptomonedas esencialmente sin valor,” dijo la oficina del Comisionado de Valores de Colorado en un comunicado emitido en enero.
Los Regalados respondieron que creían que INDXcoin era una moneda de utilidad, lo que significa que ofrecía un uso específico dentro de una plataforma y no contaba como un valor. Los documentos judiciales muestran que la pareja afirmó que se basaron en orientación legal e información presentada en su libro blanco. También culparon a problemas técnicos con un desarrollador externo por el fracaso de la plataforma, en lugar de engaño. Declararon: “Los Regalados no tenían la intención de defraudar a los inversores” y dijeron que actuaron basándose en su misión religiosa.
El proceso legal comenzó en enero, cuando el juez del Tribunal de Distrito de Denver, David Goldberg, ordenó un congelamiento de los activos de la pareja. El estado luego amplió su queja para incluir a individuos adicionales que supuestamente ayudaron a comercializar la moneda sin las credenciales adecuadas. Entre los nombrados están el padre de Regalado, su cuñado y el teleevangelista Jesse Duplantis, quien supuestamente recibió comisiones de hasta $27,000.
Un portavoz de la División de Valores de Colorado declinó hacer comentarios, citando el caso en curso. Aunque Eli Regalado ha cumplido previamente condena en prisión por robo de coches, las autoridades no han presentado cargos criminales relacionados con INDXcoin hasta la fecha de publicación. Se espera la decisión del tribunal en las próximas semanas según el procedimiento del juicio en Colorado.
Artículos anteriores:
Theta EdgeCloud Hybrid Beta se lanza, dando paso a la IA descentralizada
Bitcoin se dispara un 10% a medida que las tensiones en Oriente Medio se alivian, alcanza los $108,200
El mercado de predicciones Kalshi alcanza una valoración de $2 mil millones en una ronda de Serie C de $185 millones
ESMA Propone Reformas Importantes para Hacer Permanente el Régimen Piloto DLT de la UE
El mercado de drogas oscuro ruso lanza el memecoin MoriCoin en Solana
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El pastor de Colorado enfrenta juicio por el fraude "Divine Wealth" de Cripto.
HomeNews* Un pastor de Colorado y su esposa enfrentan acusaciones civiles de fraude de valores por promover una criptomoneda con temática religiosa.
La contadora forense Christina Mallard, testificando en nombre de funcionarios estatales, encontró que más de $1.3 millones se destinaron a gastos no comerciales. “Alegamos que el Sr. Regalado se aprovechó de la confianza y fe de su propia comunidad cristiana y que ofreció promesas extravagantes de riqueza a ellos cuando les vendió criptomonedas esencialmente sin valor,” dijo la oficina del Comisionado de Valores de Colorado en un comunicado emitido en enero.
Los Regalados respondieron que creían que INDXcoin era una moneda de utilidad, lo que significa que ofrecía un uso específico dentro de una plataforma y no contaba como un valor. Los documentos judiciales muestran que la pareja afirmó que se basaron en orientación legal e información presentada en su libro blanco. También culparon a problemas técnicos con un desarrollador externo por el fracaso de la plataforma, en lugar de engaño. Declararon: “Los Regalados no tenían la intención de defraudar a los inversores” y dijeron que actuaron basándose en su misión religiosa.
El proceso legal comenzó en enero, cuando el juez del Tribunal de Distrito de Denver, David Goldberg, ordenó un congelamiento de los activos de la pareja. El estado luego amplió su queja para incluir a individuos adicionales que supuestamente ayudaron a comercializar la moneda sin las credenciales adecuadas. Entre los nombrados están el padre de Regalado, su cuñado y el teleevangelista Jesse Duplantis, quien supuestamente recibió comisiones de hasta $27,000.
Un portavoz de la División de Valores de Colorado declinó hacer comentarios, citando el caso en curso. Aunque Eli Regalado ha cumplido previamente condena en prisión por robo de coches, las autoridades no han presentado cargos criminales relacionados con INDXcoin hasta la fecha de publicación. Se espera la decisión del tribunal en las próximas semanas según el procedimiento del juicio en Colorado.
Artículos anteriores: