Ayer, Coinbase reveló que había ayudado a los servicios secretos a incautar 225 millones de dólares en criptomonedas robadas.
Lo hizo con una publicación en su blog oficial en la que relató una de las mayores incautaciones de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden relacionadas con estafas de inversión en línea.
La publicación indica que el Servicio Secreto de los Estados Unidos logró incautar 225 millones de dólares en USDT robados a través de estafas conocidas como "corte de cerdos".
"html El papel de Coinbase "
La empresa afirma haber desempeñado un papel clave en esta operación.
Su papel era apoyar las investigaciones rastreando los fondos en la cadena y ayudando a identificar a las víctimas con derecho a compensación.
De hecho, el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) logró incautar USDT por un valor de aproximadamente 225 millones de dólares, y luego inició el procedimiento para devolver esos fondos a las víctimas del toro.
Los miembros del equipo de Coinbase llevaron a cabo, junto con agentes de la USSS, una operación de varios días para rastrear millones de transacciones de criptomonedas y analizar la actividad de cuentas sospechosas para identificar a las víctimas.
Parte de esas transacciones había pasado por las cuentas de usuarios en la plataforma Coinbase
Gracias al análisis en la cadena y los registros de citaciones, el USSS identificó a más de 130 clientes de Coinbase que fueron estafados sin saberlo, con pérdidas totales que ascienden a 2.3 millones de dólares. Sin embargo, esto fue solo una pequeña fracción de los miles de personas que fueron afectadas por este tipo de estafa.
El USSS había rastreado anteriormente los fondos congelados, incluidos varios depositados en 140 cuentas en el intercambio OKX, y registrados a individuos involucrados en actividades fraudulentas en el sudeste asiático.
Entre el 26 y el 29 de febrero de 2024, Coinbase y varias otras bolsas participaron en la investigación conjunta con el USSS para identificar a las víctimas de la estafa, analizar los flujos en cadena y ayudar a construir el caso para la incautación de los fondos.
La truffa
Las estafas del tipo "engorde de cerdo" implican ganar la confianza de las víctimas con el tiempo, luego engañarlas y llevarlas a invertir en criptomonedas falsas u otras oportunidades de inversión fraudulentas.
A menudo comienzan con falsas relaciones románticas o comerciales en línea, que solo sirven para ganar la confianza de las víctimas.
El término “pig butchering” (macellazione dei maiali) se refiere a la práctica utilizada en el sector agrícola y ganadero de engordar cerdos antes del sacrificio, similar a lo que hacen estos estafadores al “engordar” a sus víctimas antes de “sacrificarlas”.
En el caso específico mencionado por Coinbase, todo comenzó en 2023, cuando Tether congeló 39 direcciones de billetera que contenían 225 millones de dólares en USDT, porque estaban vinculadas a estafas de este tipo.
Coinbase y la USSS devuelven fondos a las víctimas
La USSS ya ha incautado los 225 millones de dólares y también ha lanzado una campaña pública para devolver los fondos a las víctimas.
Ahora, cualquier persona que crea que ha sido defraudada de esta manera puede presentar una queja directamente al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en la dirección, ingresando el código “BT06182025” en la descripción de la queja.
Las víctimas también tendrán que proporcionar pruebas de haber enviado fondos a billeteras relacionadas con la estafa.
En realidad, Tether ya había quemado los 225 millones de dólares en USDT congelados en la cadena, por lo tanto, tuvieron que emitir una cantidad igual de nuevo USDT, que luego fueron transferidos a una billetera controlada por el USSS, donde permanecerán hasta su distribución a las víctimas verificadas.
El proceso es visible en la cadena
La victoria de las fuerzas del orden
Uno no debe olvidar que las transacciones en cadena son públicas, aunque pseudo-anónimas.
Por lo tanto, si se conoce la dirección de la billetera de la que inicialmente salieron los fondos (la del usuario defraudado), todos los movimientos subsiguientes pueden ser rastreados públicamente, generalmente utilizando software específico capaz de indicar a dónde terminaron.
De esta manera, Tether no solo logró identificar y quemar los fondos robados, sino que Coinbase y los otros exchanges pudieron rastrear los nombres de las personas estafadas
Además, ahora que Tether ha creado los nuevos 225 millones de USDT para devolver, será posible seguir las transacciones de devolución en la cadena para verificar, por ejemplo, que son solo 225 millones de tokens y no más.
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Coinbase ha ayudado a los servicios secretos a incautar 225 millones en cripto
Ayer, Coinbase reveló que había ayudado a los servicios secretos a incautar 225 millones de dólares en criptomonedas robadas.
Lo hizo con una publicación en su blog oficial en la que relató una de las mayores incautaciones de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden relacionadas con estafas de inversión en línea.
La publicación indica que el Servicio Secreto de los Estados Unidos logró incautar 225 millones de dólares en USDT robados a través de estafas conocidas como "corte de cerdos".
"html El papel de Coinbase "
La empresa afirma haber desempeñado un papel clave en esta operación.
Su papel era apoyar las investigaciones rastreando los fondos en la cadena y ayudando a identificar a las víctimas con derecho a compensación.
De hecho, el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) logró incautar USDT por un valor de aproximadamente 225 millones de dólares, y luego inició el procedimiento para devolver esos fondos a las víctimas del toro.
Los miembros del equipo de Coinbase llevaron a cabo, junto con agentes de la USSS, una operación de varios días para rastrear millones de transacciones de criptomonedas y analizar la actividad de cuentas sospechosas para identificar a las víctimas.
Parte de esas transacciones había pasado por las cuentas de usuarios en la plataforma Coinbase
Gracias al análisis en la cadena y los registros de citaciones, el USSS identificó a más de 130 clientes de Coinbase que fueron estafados sin saberlo, con pérdidas totales que ascienden a 2.3 millones de dólares. Sin embargo, esto fue solo una pequeña fracción de los miles de personas que fueron afectadas por este tipo de estafa.
El USSS había rastreado anteriormente los fondos congelados, incluidos varios depositados en 140 cuentas en el intercambio OKX, y registrados a individuos involucrados en actividades fraudulentas en el sudeste asiático.
Entre el 26 y el 29 de febrero de 2024, Coinbase y varias otras bolsas participaron en la investigación conjunta con el USSS para identificar a las víctimas de la estafa, analizar los flujos en cadena y ayudar a construir el caso para la incautación de los fondos.
La truffa
Las estafas del tipo "engorde de cerdo" implican ganar la confianza de las víctimas con el tiempo, luego engañarlas y llevarlas a invertir en criptomonedas falsas u otras oportunidades de inversión fraudulentas.
A menudo comienzan con falsas relaciones románticas o comerciales en línea, que solo sirven para ganar la confianza de las víctimas.
El término “pig butchering” (macellazione dei maiali) se refiere a la práctica utilizada en el sector agrícola y ganadero de engordar cerdos antes del sacrificio, similar a lo que hacen estos estafadores al “engordar” a sus víctimas antes de “sacrificarlas”.
En el caso específico mencionado por Coinbase, todo comenzó en 2023, cuando Tether congeló 39 direcciones de billetera que contenían 225 millones de dólares en USDT, porque estaban vinculadas a estafas de este tipo.
Coinbase y la USSS devuelven fondos a las víctimas
La USSS ya ha incautado los 225 millones de dólares y también ha lanzado una campaña pública para devolver los fondos a las víctimas.
Ahora, cualquier persona que crea que ha sido defraudada de esta manera puede presentar una queja directamente al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en la dirección, ingresando el código “BT06182025” en la descripción de la queja.
Las víctimas también tendrán que proporcionar pruebas de haber enviado fondos a billeteras relacionadas con la estafa.
En realidad, Tether ya había quemado los 225 millones de dólares en USDT congelados en la cadena, por lo tanto, tuvieron que emitir una cantidad igual de nuevo USDT, que luego fueron transferidos a una billetera controlada por el USSS, donde permanecerán hasta su distribución a las víctimas verificadas.
El proceso es visible en la cadena
La victoria de las fuerzas del orden
Uno no debe olvidar que las transacciones en cadena son públicas, aunque pseudo-anónimas.
Por lo tanto, si se conoce la dirección de la billetera de la que inicialmente salieron los fondos (la del usuario defraudado), todos los movimientos subsiguientes pueden ser rastreados públicamente, generalmente utilizando software específico capaz de indicar a dónde terminaron.
De esta manera, Tether no solo logró identificar y quemar los fondos robados, sino que Coinbase y los otros exchanges pudieron rastrear los nombres de las personas estafadas
Además, ahora que Tether ha creado los nuevos 225 millones de USDT para devolver, será posible seguir las transacciones de devolución en la cadena para verificar, por ejemplo, que son solo 225 millones de tokens y no más.