Coinbase se unió al Servicio Secreto de EE. UU. en un rápido "sprint investigativo", congelando 39 billeteras y recuperando 225 millones de dólares en USDT, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto.
La operación desmanteló una red de estafas románticas de "engorde de cerdos", donde los estafadores atraían a las víctimas a falsos esquemas de criptomonedas y drenaban sus ahorros de toda la vida.
Después de que Tether quemó los tokens confiscados y volvió a emitir una cantidad equivalente, las autoridades están coordinando con el FBI para devolver los fondos a las víctimas verificadas.
El 24 de junio, Coinbase, el intercambio de criptomonedas, reveló su papel en la mayor confiscación de criptomonedas manejada por el Servicio Secreto de EE. UU.. Al entrelazar análisis en la cadena y colaboración estratégica, Coinbase ayudó a recuperar $225 millones en USDT robados por una insidiosa red de fraude. Así es como se desarrolló.
La incautación sin precedentes: $225M en criptomonedas robadas
Primero alcanzado a finales del año pasado, las fuerzas del orden congelaron 39 direcciones de billetera que contenían aproximadamente $225 millones en el stablecoin USDT de Tether. Conocida como la mayor incautación de criptomonedas por parte del Servicio Secreto hasta la fecha, esta acción marca un logro significativo en la lucha contra el crimen de activos digitales.
A mediados de junio, las autoridades presentaron oficialmente documentos de decomiso civil para recuperar todos los tokens de los estafadores que agotaron los ahorros de toda una vida. Esta toma de control subraya la creciente sofisticación del cibercrimen financiero y el papel crítico que juegan los intercambios en la preservación de la integridad del mercado.
Descifrando las estafas de "desollado de cerdos"
En el corazón de este caso se encuentra el llamado esquema de engorde de cerdos, un engaño de largo plazo donde los estafadores cultivan vínculos románticos o empresariales falsos en línea. Las víctimas, a menudo contactadas en frío o atraídas a través de redes sociales, son persuadidas para invertir sus ahorros en oportunidades de criptomonedas falsas.
Con el tiempo, pequeños retornos fabricados generan confianza, lo que lleva a transferencias más grandes que desaparecen una vez que los estafadores han "masacrado" a sus objetivos por cada último dólar. Esta manipulación emocional convierte el "pig butchering" en uno de los fraudes criptográficos de más rápido crecimiento en todo el mundo.
Dentro de la carrera de investigación
Entre el 26 y el 29 de febrero de 2024, los analistas de Coinbase se unieron a una "carrera de investigación" de varios días junto a agentes del Servicio Secreto. Armados con herramientas de blockchain propietarias y registros de cuentas obtenidos por citación, rastrearon transferencias ilícitas hasta sus billeteras de origen y marcaron actividades sospechosas.
Juntos, identificaron a más de 130 usuarios de Coinbase que colectivamente perdieron 2.3 millones de dólares, solo una fracción de los miles defraudados en múltiples intercambios. Su análisis profundo de los metadatos de las transacciones también reveló rutas de lavado transfronterizas, ayudando a mapear redes que operan desde el sudeste asiático hasta Europa y más allá.
Tras la "quema" en la cadena de bloques de los tokens confiscados por Tether, se acuñó una cantidad igual de USDT fresco y se colocó en una billetera controlada por el Servicio Secreto. Ahora, las autoridades están coordinando con el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI para devolver los fondos a las víctimas verificadas.
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Coinbase ayuda al Servicio Secreto en la histórica incautación de cripto: ¿Qué sucedió? - Cripto Economía
TL;DR
El 24 de junio, Coinbase, el intercambio de criptomonedas, reveló su papel en la mayor confiscación de criptomonedas manejada por el Servicio Secreto de EE. UU.. Al entrelazar análisis en la cadena y colaboración estratégica, Coinbase ayudó a recuperar $225 millones en USDT robados por una insidiosa red de fraude. Así es como se desarrolló.
La incautación sin precedentes: $225M en criptomonedas robadas
Primero alcanzado a finales del año pasado, las fuerzas del orden congelaron 39 direcciones de billetera que contenían aproximadamente $225 millones en el stablecoin USDT de Tether. Conocida como la mayor incautación de criptomonedas por parte del Servicio Secreto hasta la fecha, esta acción marca un logro significativo en la lucha contra el crimen de activos digitales.
A mediados de junio, las autoridades presentaron oficialmente documentos de decomiso civil para recuperar todos los tokens de los estafadores que agotaron los ahorros de toda una vida. Esta toma de control subraya la creciente sofisticación del cibercrimen financiero y el papel crítico que juegan los intercambios en la preservación de la integridad del mercado.
Descifrando las estafas de "desollado de cerdos"
En el corazón de este caso se encuentra el llamado esquema de engorde de cerdos, un engaño de largo plazo donde los estafadores cultivan vínculos románticos o empresariales falsos en línea. Las víctimas, a menudo contactadas en frío o atraídas a través de redes sociales, son persuadidas para invertir sus ahorros en oportunidades de criptomonedas falsas.
Con el tiempo, pequeños retornos fabricados generan confianza, lo que lleva a transferencias más grandes que desaparecen una vez que los estafadores han "masacrado" a sus objetivos por cada último dólar. Esta manipulación emocional convierte el "pig butchering" en uno de los fraudes criptográficos de más rápido crecimiento en todo el mundo.
Dentro de la carrera de investigación
Entre el 26 y el 29 de febrero de 2024, los analistas de Coinbase se unieron a una "carrera de investigación" de varios días junto a agentes del Servicio Secreto. Armados con herramientas de blockchain propietarias y registros de cuentas obtenidos por citación, rastrearon transferencias ilícitas hasta sus billeteras de origen y marcaron actividades sospechosas.
Juntos, identificaron a más de 130 usuarios de Coinbase que colectivamente perdieron 2.3 millones de dólares, solo una fracción de los miles defraudados en múltiples intercambios. Su análisis profundo de los metadatos de las transacciones también reveló rutas de lavado transfronterizas, ayudando a mapear redes que operan desde el sudeste asiático hasta Europa y más allá.
Tras la "quema" en la cadena de bloques de los tokens confiscados por Tether, se acuñó una cantidad igual de USDT fresco y se colocó en una billetera controlada por el Servicio Secreto. Ahora, las autoridades están coordinando con el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI para devolver los fondos a las víctimas verificadas.