El Servicio Secreto de EE. UU. rompió récords con una incautación de criptomonedas de $225 millones, destacando el papel de Tether en la desmantelación del fraude global de activos digitales a gran escala.
El Servicio Secreto de EE. UU. logra el mayor decomiso de criptomonedas de $225M con el apoyo de Tether
La firma de activos digitales Tether anunció el 18 de junio que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha reconocido su cooperación en una operación de aplicación de la ley significativa que involucró la incautación de aproximadamente $225 millones en USDT. Los fondos estaban relacionados con un esquema de fraude a gran escala de "engorde de cerdos" que tuvo como objetivo a víctimas en varias jurisdicciones. El reconocimiento destaca el creciente papel de Tether en la lucha contra la actividad ilícita dentro del espacio de activos digitales.
En sus esfuerzos continuos por establecer estándares de la industria en cumplimiento, transparencia y prevención del crimen, Tether declaró:
Hasta la fecha, Tether ha congelado y bloqueado más de $2.7 mil millones en USDT relacionados con actividades ilícitas, aprovechando el seguimiento en tiempo real, análisis avanzados y colaboración directa con más de 255 agencias de aplicación de la ley en más de 55 países.
La colaboración de la empresa con el DOJ en este caso implicó identificar y facilitar la incautación de activos derivados del esquema de estafa de cerdos. Tether enfatizó: “Trabajando en estrecha colaboración con el DOJ, Tether facilitó la incautación de activos identificados como ingresos de fraude de estafa de cerdos.” El CEO Paolo Ardoino declaró: “El trabajo de Tether con el Departamento de Justicia subraya nuestro compromiso con la transparencia, el compromiso proactivo con las fuerzas del orden y la protección de los usuarios en todo el ecosistema de activos digitales. Estamos estableciendo el estándar para el cumplimiento en activos digitales y liderando esfuerzos para asegurar que las stablecoins no sean mal utilizadas por actores malintencionados.”
El Agente Especial a Cargo Shawn Bradstreet de la Oficina de Campo de San Francisco del Servicio Secreto de EE. UU. declaró:
Esta incautación de $225.3 millones en fondos vinculados a estafas de inversión en criptomonedas marca la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS).
Esta última incautación es una de varias acciones de cumplimiento apoyadas por Tether en los últimos años. En marzo de 2025, Tether asistió al Servicio Secreto de EE. UU. en la congelación de $23 millones en USDT vinculados a la bolsa sancionada Garantex. Además, trabajó con Tron, TRM Labs y las autoridades españolas para congelar más de $100 millones en fondos ilegales. En 2024, la empresa apoyó a la Policía Provincial de Ontario en la recuperación de activos digitales robados y ayudó al DOJ a congelar más de $6 millones asociados con una red criminal basada en el sudeste asiático y otros esquemas de fraude.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Tether ayuda en la confiscación de $225M en la mayor incautación de Cripto de la Secretaría de Servicios Secretos de EE. UU.
El Servicio Secreto de EE. UU. rompió récords con una incautación de criptomonedas de $225 millones, destacando el papel de Tether en la desmantelación del fraude global de activos digitales a gran escala.
El Servicio Secreto de EE. UU. logra el mayor decomiso de criptomonedas de $225M con el apoyo de Tether
La firma de activos digitales Tether anunció el 18 de junio que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha reconocido su cooperación en una operación de aplicación de la ley significativa que involucró la incautación de aproximadamente $225 millones en USDT. Los fondos estaban relacionados con un esquema de fraude a gran escala de "engorde de cerdos" que tuvo como objetivo a víctimas en varias jurisdicciones. El reconocimiento destaca el creciente papel de Tether en la lucha contra la actividad ilícita dentro del espacio de activos digitales.
En sus esfuerzos continuos por establecer estándares de la industria en cumplimiento, transparencia y prevención del crimen, Tether declaró:
La colaboración de la empresa con el DOJ en este caso implicó identificar y facilitar la incautación de activos derivados del esquema de estafa de cerdos. Tether enfatizó: “Trabajando en estrecha colaboración con el DOJ, Tether facilitó la incautación de activos identificados como ingresos de fraude de estafa de cerdos.” El CEO Paolo Ardoino declaró: “El trabajo de Tether con el Departamento de Justicia subraya nuestro compromiso con la transparencia, el compromiso proactivo con las fuerzas del orden y la protección de los usuarios en todo el ecosistema de activos digitales. Estamos estableciendo el estándar para el cumplimiento en activos digitales y liderando esfuerzos para asegurar que las stablecoins no sean mal utilizadas por actores malintencionados.”
El Agente Especial a Cargo Shawn Bradstreet de la Oficina de Campo de San Francisco del Servicio Secreto de EE. UU. declaró:
Esta última incautación es una de varias acciones de cumplimiento apoyadas por Tether en los últimos años. En marzo de 2025, Tether asistió al Servicio Secreto de EE. UU. en la congelación de $23 millones en USDT vinculados a la bolsa sancionada Garantex. Además, trabajó con Tron, TRM Labs y las autoridades españolas para congelar más de $100 millones en fondos ilegales. En 2024, la empresa apoyó a la Policía Provincial de Ontario en la recuperación de activos digitales robados y ayudó al DOJ a congelar más de $6 millones asociados con una red criminal basada en el sudeste asiático y otros esquemas de fraude.