Bot de noticias de Gate, según el conocido blog financiero ZeroHedge, la fiscal estadounidense interina de Washington D.C., Jeanine Pirro, ha declarado que su oficina ha confiscado más de 225.3 millones de dólares en Activos Cripto, que están relacionados con una vasta red internacional de fraude y Blanqueo de capital, la cual ha engañado a cientos de víctimas a través de estafas de inversión en línea.
El objetivo de esta acción es combatir los ingresos de actividades de fraude internacional a gran escala relacionadas con redes de trata de personas vinculadas a grupos criminales organizados y que operan en lugares de estafa en el sudeste asiático.
El agente Shawn Bradstreet de la oficina de campo del Servicio Secreto de EE.UU. en San Francisco indicó que esta incautación, valorada en 225.3 millones de dólares, está actualmente bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU. y es "la mayor cantidad de Activos Cripto incautada en la historia del Servicio Secreto de EE.UU.".
Según la acusación, el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI utilizaron análisis de blockchain para rastrear una compleja red de blanqueo de capital, que involucraba más de 144 cuentas de activos cripto, 263,000 transacciones y más de 3,000 millones de dólares en moneda digital.
Los fondos se transfieren a través de cuentas "intermediarias" para ocultar su origen, y hay evidencia que indica que estos fondos provienen de centros de fraude que operan mediante la explotación de mano de obra.
Estas estafas suelen implicar a delincuentes que engañan a las víctimas para que envíen dinero para una supuesta inversión, a menudo en forma de Activos Cripto, pero que en última instancia son fraudes.
Un caso notable mencionado en la demanda es el de un CEO de un banco en Kansas que fue persuadido por estafadores para desviar 47 millones de dólares del banco a través de un fraude de Activos Cripto, invirtiendo en una plataforma de encriptación falsa, tras lo cual los criminales estafaron los fondos que él había desviado a través de dicha plataforma.
En otro caso, una víctima de Texas fue persuadida para invertir en una plataforma y perdió 7 millones de dólares, pero cuando intentó retirar sus fondos, se dio cuenta de que era una plataforma fraudulenta. Más de 430 personas se convirtieron en víctimas de las acciones fraudulentas descritas en la queja.
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El fiscal de EE. UU. anunció la mayor operación de incautación de Activos Cripto de la historia, con un monto incautado de 225 millones de dólares.
Bot de noticias de Gate, según el conocido blog financiero ZeroHedge, la fiscal estadounidense interina de Washington D.C., Jeanine Pirro, ha declarado que su oficina ha confiscado más de 225.3 millones de dólares en Activos Cripto, que están relacionados con una vasta red internacional de fraude y Blanqueo de capital, la cual ha engañado a cientos de víctimas a través de estafas de inversión en línea.
El objetivo de esta acción es combatir los ingresos de actividades de fraude internacional a gran escala relacionadas con redes de trata de personas vinculadas a grupos criminales organizados y que operan en lugares de estafa en el sudeste asiático.
El agente Shawn Bradstreet de la oficina de campo del Servicio Secreto de EE.UU. en San Francisco indicó que esta incautación, valorada en 225.3 millones de dólares, está actualmente bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU. y es "la mayor cantidad de Activos Cripto incautada en la historia del Servicio Secreto de EE.UU.".
Según la acusación, el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI utilizaron análisis de blockchain para rastrear una compleja red de blanqueo de capital, que involucraba más de 144 cuentas de activos cripto, 263,000 transacciones y más de 3,000 millones de dólares en moneda digital.
Los fondos se transfieren a través de cuentas "intermediarias" para ocultar su origen, y hay evidencia que indica que estos fondos provienen de centros de fraude que operan mediante la explotación de mano de obra.
Estas estafas suelen implicar a delincuentes que engañan a las víctimas para que envíen dinero para una supuesta inversión, a menudo en forma de Activos Cripto, pero que en última instancia son fraudes.
Un caso notable mencionado en la demanda es el de un CEO de un banco en Kansas que fue persuadido por estafadores para desviar 47 millones de dólares del banco a través de un fraude de Activos Cripto, invirtiendo en una plataforma de encriptación falsa, tras lo cual los criminales estafaron los fondos que él había desviado a través de dicha plataforma.
En otro caso, una víctima de Texas fue persuadida para invertir en una plataforma y perdió 7 millones de dólares, pero cuando intentó retirar sus fondos, se dio cuenta de que era una plataforma fraudulenta. Más de 430 personas se convirtieron en víctimas de las acciones fraudulentas descritas en la queja.