El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la incautación de más de 225 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a complejos fraudes financieros. Esta acción representa un paso crucial en la lucha contra un tipo específico de fraude llamado “pig butchering”, que tiene como objetivo engañar a los inversores con esquemas cada vez más sofisticados.
DOJ: confiscación récord contra estafas de criptomonedas en los EE. UU.
El miércoles pasado, el DOJ presentó una demanda de decomiso civil relacionada con más de 225.3 millones de dólares en criptomonedas, obtenidas a través de actividades ilícitas de lavado de dinero. Es importante enfatizar que en tales casos, la ley de EE. UU. se centra en los activos involucrados, es decir, en los propios activos, en lugar de los presuntos culpables.
Según las autoridades, esta enorme cifra proviene de víctimas de un fraude de inversión que involucró a más de 400 personas, cada una de las cuales sufrió pérdidas económicas significativas.
El testimonio de Jeanine Pirro
Jeanine Pirro, fiscal federal interina en el Distrito de Columbia y conocida expresentadora de Fox News, ha asegurado que los fondos incautados se utilizarán para compensar a las víctimas, ayudando a recuperar los ahorros que fueron sustraídos fraudulentamente.
Incluso sin proporcionar más detalles sobre los métodos precisos del esquema, Pirro explicó que el objetivo principal del DOJ es apoyar a aquellos que han perdido sus ahorros, y que esta acción es parte de una lucha más amplia contra las estafas de criptomonedas.
¿Qué es la estafa de "pig butchering"?
El término “pig butchering” describe una estafa en la que los estafadores “engordan” progresivamente a la víctima, convenciéndola de hacer inversiones inicialmente pequeñas, que luego aumentan en cantidad con el tiempo, hasta que el capital se erode por completo. Esta práctica es particularmente insidiosa porque se basa en construir una falsa confianza y un aparente éxito inicial.
Tether ha confirmado que colaboró con las autoridades durante la investigación, vinculando oficialmente esta vasta incautación con el esquema de “pig butchering”.
El contexto más amplio de los fraudes criptográficos en 2024
Un informe reciente del Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos del FBI destaca cómo en 2024 las fraudes relacionados con criptomonedas causaron pérdidas que ascienden a más de 5.8 mil millones de dólares solo en EE. UU. Considerando otros tipos de estafas con activos digitales, el total supera los 9.3 mil millones de dólares en daños.
Otras iniciativas para combatir las estafas de criptomonedas en los Estados Unidos
El mismo día que la denuncia del DOJ, las autoridades de Nueva York incautaron $140,000 y congelaron otros $300,000 vinculados a un esquema de inversión fraudulento promovido a través de anuncios falsos en las redes sociales. El caso identificó a más de 300 víctimas, con pérdidas totales que superan el millón de dólares.
Los desafíos legislativos y operativos
Durante una conferencia de prensa, Pirro evitó comentar sobre si el departamento tiene la intención de analizar las conexiones de Trump con el sector de las criptomonedas, redirigiendo la atención a los casos de fraude que involucran a ciudadanos comunes.
También destacó la importancia de la reciente aprobación en el Senado de la Ley GENIUS, un proyecto de ley destinado a regular las stablecoins, que representan un componente cada vez más significativo en el ecosistema cripto.
Impacto y perspectivas contra las estafas cripto
La incautación récord de más de 225 millones de dólares demuestra el creciente compromiso de las autoridades estadounidenses en contrarrestar fenómenos criminales que explotan la adopción generalizada de las criptomonedas.
No solo representa un disuasivo para los estafadores, sino también una esperanza concreta de recuperación para miles de víctimas que arriesgan ver sus ahorros desaparecer.
Además, iniciativas legislativas como la Ley GENIUS indican un camino claro hacia un marco regulatorio más robusto y la protección del inversor. Sin embargo, el mundo de las criptomonedas sigue siendo complejo, y la participación activa de instituciones, emisores de activos digitales y ciudadanos será crucial para garantizar una mayor seguridad y transparencia.
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El DOJ incauta $225 millones vinculados a estafas de criptomonedas "pig butchering"
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la incautación de más de 225 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a complejos fraudes financieros. Esta acción representa un paso crucial en la lucha contra un tipo específico de fraude llamado “pig butchering”, que tiene como objetivo engañar a los inversores con esquemas cada vez más sofisticados.
DOJ: confiscación récord contra estafas de criptomonedas en los EE. UU.
El miércoles pasado, el DOJ presentó una demanda de decomiso civil relacionada con más de 225.3 millones de dólares en criptomonedas, obtenidas a través de actividades ilícitas de lavado de dinero. Es importante enfatizar que en tales casos, la ley de EE. UU. se centra en los activos involucrados, es decir, en los propios activos, en lugar de los presuntos culpables.
Según las autoridades, esta enorme cifra proviene de víctimas de un fraude de inversión que involucró a más de 400 personas, cada una de las cuales sufrió pérdidas económicas significativas.
El testimonio de Jeanine Pirro
Jeanine Pirro, fiscal federal interina en el Distrito de Columbia y conocida expresentadora de Fox News, ha asegurado que los fondos incautados se utilizarán para compensar a las víctimas, ayudando a recuperar los ahorros que fueron sustraídos fraudulentamente.
Incluso sin proporcionar más detalles sobre los métodos precisos del esquema, Pirro explicó que el objetivo principal del DOJ es apoyar a aquellos que han perdido sus ahorros, y que esta acción es parte de una lucha más amplia contra las estafas de criptomonedas.
¿Qué es la estafa de "pig butchering"?
El término “pig butchering” describe una estafa en la que los estafadores “engordan” progresivamente a la víctima, convenciéndola de hacer inversiones inicialmente pequeñas, que luego aumentan en cantidad con el tiempo, hasta que el capital se erode por completo. Esta práctica es particularmente insidiosa porque se basa en construir una falsa confianza y un aparente éxito inicial.
Tether ha confirmado que colaboró con las autoridades durante la investigación, vinculando oficialmente esta vasta incautación con el esquema de “pig butchering”.
El contexto más amplio de los fraudes criptográficos en 2024
Un informe reciente del Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos del FBI destaca cómo en 2024 las fraudes relacionados con criptomonedas causaron pérdidas que ascienden a más de 5.8 mil millones de dólares solo en EE. UU. Considerando otros tipos de estafas con activos digitales, el total supera los 9.3 mil millones de dólares en daños.
Otras iniciativas para combatir las estafas de criptomonedas en los Estados Unidos
El mismo día que la denuncia del DOJ, las autoridades de Nueva York incautaron $140,000 y congelaron otros $300,000 vinculados a un esquema de inversión fraudulento promovido a través de anuncios falsos en las redes sociales. El caso identificó a más de 300 víctimas, con pérdidas totales que superan el millón de dólares.
Los desafíos legislativos y operativos
Durante una conferencia de prensa, Pirro evitó comentar sobre si el departamento tiene la intención de analizar las conexiones de Trump con el sector de las criptomonedas, redirigiendo la atención a los casos de fraude que involucran a ciudadanos comunes.
También destacó la importancia de la reciente aprobación en el Senado de la Ley GENIUS, un proyecto de ley destinado a regular las stablecoins, que representan un componente cada vez más significativo en el ecosistema cripto.
Impacto y perspectivas contra las estafas cripto
La incautación récord de más de 225 millones de dólares demuestra el creciente compromiso de las autoridades estadounidenses en contrarrestar fenómenos criminales que explotan la adopción generalizada de las criptomonedas.
No solo representa un disuasivo para los estafadores, sino también una esperanza concreta de recuperación para miles de víctimas que arriesgan ver sus ahorros desaparecer.
Además, iniciativas legislativas como la Ley GENIUS indican un camino claro hacia un marco regulatorio más robusto y la protección del inversor. Sin embargo, el mundo de las criptomonedas sigue siendo complejo, y la participación activa de instituciones, emisores de activos digitales y ciudadanos será crucial para garantizar una mayor seguridad y transparencia.