La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha anunciado una campaña para combatir una sofisticada red de fraude de criptomonedas que opera a través de plataformas de redes sociales. En esta campaña, las autoridades han congelado 300,000 dólares en activo digital, incautado otros 140,000 dólares, así como una serie de nombres de dominio y direcciones de correo electrónico relacionadas con el caso.
A pesar de que la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) anunció recientemente que disminuiría la velocidad de procesamiento de los casos relacionados con las criptomonedas, la Sra. James – una de las voces más críticas de la industria cripto – sigue manteniendo una postura firme. Esta operación se llevó a cabo en estrecha colaboración con varias agencias locales de aplicación de la ley, lo que demuestra una fuerte determinación para combatir los esquemas de fraude financiero en el espacio digital.
Estafa en Facebook dirigida a residentes de Brooklyn
El fraude en las redes sociales se está convirtiendo en una parte inseparable del ecosistema de criptomonedas moderno y este caso es la evidencia más clara. La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha anunciado una fuerte campaña de represión, revelando detalles preocupantes sobre la escala y las tácticas del grupo de estafadores.
Según la Sra. James, un grupo de individuos vietnamitas ha utilizado anuncios en ruso en Facebook para engañar a cientos de inversores haciéndoles creer que están participando en plataformas de comercio de activos digitales de renombre y alta rentabilidad. En realidad, se trata de intercambios fraudulentos creados para robar el dinero de las víctimas, con un total de pérdidas que ascienden a millones de dólares.
"Cientos de inversores en Nueva York han creído que estaban depositando su confianza y dinero en inversiones seguras y rentables, pero al final solo recibieron pérdidas y engaños. Mi oficina, en coordinación con las agencias de aplicación de la ley, ha tomado medidas para detener a estos estafadores y proteger a los residentes de Nueva York. Hago un llamado a la gente para que esté alerta ante los anuncios de inversiones en criptomonedas en línea", enfatizó.
Actualmente no está claro cuánto tiempo ha estado operando este grupo de estafadores, pero las autoridades informan que comenzaron a detectar publicaciones sospechosas en Facebook desde octubre de 2024, lo que dio inicio a una investigación más amplia posteriormente.
Dirigido a la comunidad de habla rusa en Brooklyn, un grupo de delincuentes cibernéticos con sede en Vietnam ha llevado a cabo una sofisticada campaña de estafa que se ha extendido por varios distritos de Nueva York y todo el estado. Aunque aún no se ha publicado una cifra total de daños, las autoridades confirman que, por separado, los residentes de Brooklyn han sido despojados de al menos 1 millón de dólares.
A pesar de que el grupo de estafadores intentó ocultar sus huellas utilizando servidores proxy para difundir anuncios en Facebook y dirigir a las víctimas a Telegram para chatear en privado, las autoridades aún lograron rastrear pistas y desmantelar toda la red.
Los actores crean plataformas de intercambio de criptomonedas fraudulentas con una interfaz profesional, que muestran un crecimiento de cuenta virtual para generar confianza y atraer a las víctimas a "invertir más dinero".
La operación de represión ha confiscado 140.000 dólares en criptomonedas, congelando además 300.000 dólares en activos digitales, al mismo tiempo que ha eliminado muchos dominios y correos electrónicos relacionados. Cabe destacar que, según la policía, el grupo de hackers ha utilizado al menos 1 millón de dólares del dinero de las víctimas para invertir en medidas de ocultación de identidad y actividades — pero esos esfuerzos no han podido detener la investigación y podrían haberles causado aún más pérdidas financieras.
Análisis y resumen integral sobre cómo los estafadores apuntan a los residentes rusos en Nueva York. A pesar de haber implementado varias medidas enérgicas, las autoridades en Nueva York aún no cuentan con un medio legal directo para procesar a los individuos que se esconden en Vietnam, que se considera la base de operaciones de toda esta red de estafas de criptomonedas. Actualmente, el grupo detrás de la campaña sigue fuera de la ley y nadie ha sido arrestado.
La orden del tribunal solo identifica a tres individuos, pero también afirma que hay participación de "muchos cómplices no nombrados". Esto muestra la complejidad y el alto nivel de organización de la red, que supera lo que se ha hecho público.
El caso de esta vez está completamente en línea con el compromiso que la Fiscal General Letitia James hizo el año pasado: intensificar la represión de las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas y el fraude en las redes sociales. Durante su mandato, James ha sido una crítica feroz de la industria crypto, a pesar de la tendencia a la flexibilización y el apoyo a los activos digitales por parte del gobierno federal en el segundo mandato del presidente Trump.
Esta postura firme a veces la coloca en oposición a algunos funcionarios de la ciudad de Nueva York, que están tratando de construir una imagen como un centro de tecnología financiera y blockchain. Sin embargo, la reciente campaña ha registrado una coordinación efectiva entre la Oficina del Fiscal General y al menos tres agencias de aplicación de la ley, lo que demuestra un consenso cada vez más claro en la lucha contra los riesgos del crimen digital transfronterizo.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Nueva York descubre un gran caso de fraude de criptomonedas escondido en Vietnam
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha anunciado una campaña para combatir una sofisticada red de fraude de criptomonedas que opera a través de plataformas de redes sociales. En esta campaña, las autoridades han congelado 300,000 dólares en activo digital, incautado otros 140,000 dólares, así como una serie de nombres de dominio y direcciones de correo electrónico relacionadas con el caso.
A pesar de que la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) anunció recientemente que disminuiría la velocidad de procesamiento de los casos relacionados con las criptomonedas, la Sra. James – una de las voces más críticas de la industria cripto – sigue manteniendo una postura firme. Esta operación se llevó a cabo en estrecha colaboración con varias agencias locales de aplicación de la ley, lo que demuestra una fuerte determinación para combatir los esquemas de fraude financiero en el espacio digital.
Estafa en Facebook dirigida a residentes de Brooklyn
El fraude en las redes sociales se está convirtiendo en una parte inseparable del ecosistema de criptomonedas moderno y este caso es la evidencia más clara. La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha anunciado una fuerte campaña de represión, revelando detalles preocupantes sobre la escala y las tácticas del grupo de estafadores.
Según la Sra. James, un grupo de individuos vietnamitas ha utilizado anuncios en ruso en Facebook para engañar a cientos de inversores haciéndoles creer que están participando en plataformas de comercio de activos digitales de renombre y alta rentabilidad. En realidad, se trata de intercambios fraudulentos creados para robar el dinero de las víctimas, con un total de pérdidas que ascienden a millones de dólares.
"Cientos de inversores en Nueva York han creído que estaban depositando su confianza y dinero en inversiones seguras y rentables, pero al final solo recibieron pérdidas y engaños. Mi oficina, en coordinación con las agencias de aplicación de la ley, ha tomado medidas para detener a estos estafadores y proteger a los residentes de Nueva York. Hago un llamado a la gente para que esté alerta ante los anuncios de inversiones en criptomonedas en línea", enfatizó.
Actualmente no está claro cuánto tiempo ha estado operando este grupo de estafadores, pero las autoridades informan que comenzaron a detectar publicaciones sospechosas en Facebook desde octubre de 2024, lo que dio inicio a una investigación más amplia posteriormente.
Dirigido a la comunidad de habla rusa en Brooklyn, un grupo de delincuentes cibernéticos con sede en Vietnam ha llevado a cabo una sofisticada campaña de estafa que se ha extendido por varios distritos de Nueva York y todo el estado. Aunque aún no se ha publicado una cifra total de daños, las autoridades confirman que, por separado, los residentes de Brooklyn han sido despojados de al menos 1 millón de dólares.
A pesar de que el grupo de estafadores intentó ocultar sus huellas utilizando servidores proxy para difundir anuncios en Facebook y dirigir a las víctimas a Telegram para chatear en privado, las autoridades aún lograron rastrear pistas y desmantelar toda la red.
Los actores crean plataformas de intercambio de criptomonedas fraudulentas con una interfaz profesional, que muestran un crecimiento de cuenta virtual para generar confianza y atraer a las víctimas a "invertir más dinero".
La operación de represión ha confiscado 140.000 dólares en criptomonedas, congelando además 300.000 dólares en activos digitales, al mismo tiempo que ha eliminado muchos dominios y correos electrónicos relacionados. Cabe destacar que, según la policía, el grupo de hackers ha utilizado al menos 1 millón de dólares del dinero de las víctimas para invertir en medidas de ocultación de identidad y actividades — pero esos esfuerzos no han podido detener la investigación y podrían haberles causado aún más pérdidas financieras.
Análisis y resumen integral sobre cómo los estafadores apuntan a los residentes rusos en Nueva York. A pesar de haber implementado varias medidas enérgicas, las autoridades en Nueva York aún no cuentan con un medio legal directo para procesar a los individuos que se esconden en Vietnam, que se considera la base de operaciones de toda esta red de estafas de criptomonedas. Actualmente, el grupo detrás de la campaña sigue fuera de la ley y nadie ha sido arrestado.
La orden del tribunal solo identifica a tres individuos, pero también afirma que hay participación de "muchos cómplices no nombrados". Esto muestra la complejidad y el alto nivel de organización de la red, que supera lo que se ha hecho público.
El caso de esta vez está completamente en línea con el compromiso que la Fiscal General Letitia James hizo el año pasado: intensificar la represión de las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas y el fraude en las redes sociales. Durante su mandato, James ha sido una crítica feroz de la industria crypto, a pesar de la tendencia a la flexibilización y el apoyo a los activos digitales por parte del gobierno federal en el segundo mandato del presidente Trump.
Esta postura firme a veces la coloca en oposición a algunos funcionarios de la ciudad de Nueva York, que están tratando de construir una imagen como un centro de tecnología financiera y blockchain. Sin embargo, la reciente campaña ha registrado una coordinación efectiva entre la Oficina del Fiscal General y al menos tres agencias de aplicación de la ley, lo que demuestra un consenso cada vez más claro en la lucha contra los riesgos del crimen digital transfronterizo.
Đình Đình