HomeNews* Los grupos criminales del Reino Unido están recurriendo cada vez más al oro para ocultar las ganancias del tráfico de drogas.
La portabilidad del oro, su alto valor y la falta de trazabilidad lo hacen atractivo para el lavado de dinero.
Las autoridades han encontrado casos de pandillas que utilizan monedas de oro, lingotes y granos para almacenar y mover fondos ilícitos.
Los expertos señalan una falta de datos sólidos que respalden una tendencia ascendente, citando principalmente evidencia anecdótica.
El oro es más difícil de rastrear para las fuerzas del orden que las criptomonedas, pero es más arriesgado mover en grandes cantidades.
Los grupos de crimen organizado en el Reino Unido están utilizando el oro como una herramienta para mover y ocultar los ingresos de actividades ilegales relacionadas con las drogas. Los criminales eligen el oro porque es fácil de transportar, tiene un valor significativo en pequeñas cantidades y es difícil de rastrear para las autoridades.
Publicidad - Informes recientes describen incidentes específicos en los que la policía del Reino Unido descubrió alijos de oro relacionados con el tráfico de drogas. En un caso de 2024, las fuerzas del orden encontraron unos 32.400 dólares en monedas de oro en una caja fuerte que pertenecía a un traficante de drogas de Essex. Otro caso en 2022 involucró a una pandilla de Birmingham que convirtió $135,100 de la venta de drogas en lingotes de oro. En Bradford, la policía condenó a pandilleros en una operación a gran escala que lavó casi $359,4 millones mediante la compra de grano de oro, que luego se envió al extranjero.
El consultor legal Gary Carroll explicó que el oro permite a los delincuentes comprimir grandes cantidades de efectivo en una forma discreta. Dijo: "El oro permite a los criminales reducir 13.000 dólares de dinero de la droga a un objeto que pueden caber en la palma de su mano. El otro beneficio es que el oro tiende a apreciarse en valor". Carroll también señaló el movimiento hacia una sociedad sin efectivo como un factor en el cambio al oro.
Sin embargo, los expertos destacan la falta de datos extensos que muestren un aumento dramático en esta tendencia. Solo se citan unos pocos casos en los últimos tres años, y las estadísticas oficiales que rastrean el uso criminal del oro siguen siendo raras. Ari Redbord de TRM Labs declaró: *"Es difícil de cuantificar, porque el oro no se mueve en una cadena de bloques. La razón por la que los delincuentes lo usan es porque es opaco". * Confirmó que la falta de trazabilidad del oro es atractiva, aunque es más voluminoso y arriesgado de mover que los activos digitales.
Mientras que las criptomonedas pueden ser rastreadas a través del análisis de blockchain—salvo que se utilicen herramientas de privacidad o servicios de mezcla—las transacciones de oro no dejan un rastro digital. A las fuerzas del orden les resulta más difícil recuperar fondos robados ocultos en oro que en cripto.
Los informes de agencias estadounidenses, como las evaluaciones de riesgo del Tesoro, también han identificado el oro como un método para eludir sanciones y lavar dinero. Los expertos esperan que el oro siga siendo parte de los esquemas de lavado de dinero criminal, incluso cuando los criminales utilizan nuevas tecnologías y criptomonedas para transacciones ilícitas.
Para más detalles sobre los precios recientes del oro, consulta el precio del oro, y para incidentes referenciados, visita Essex Police, Express & Star y West Yorkshire Police.
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Los criminales del Reino Unido recurren a lingotes de oro para lavar dinero de drogas y evadir la detección
HomeNews* Los grupos criminales del Reino Unido están recurriendo cada vez más al oro para ocultar las ganancias del tráfico de drogas.
El consultor legal Gary Carroll explicó que el oro permite a los delincuentes comprimir grandes cantidades de efectivo en una forma discreta. Dijo: "El oro permite a los criminales reducir 13.000 dólares de dinero de la droga a un objeto que pueden caber en la palma de su mano. El otro beneficio es que el oro tiende a apreciarse en valor". Carroll también señaló el movimiento hacia una sociedad sin efectivo como un factor en el cambio al oro.
Sin embargo, los expertos destacan la falta de datos extensos que muestren un aumento dramático en esta tendencia. Solo se citan unos pocos casos en los últimos tres años, y las estadísticas oficiales que rastrean el uso criminal del oro siguen siendo raras. Ari Redbord de TRM Labs declaró: *"Es difícil de cuantificar, porque el oro no se mueve en una cadena de bloques. La razón por la que los delincuentes lo usan es porque es opaco". * Confirmó que la falta de trazabilidad del oro es atractiva, aunque es más voluminoso y arriesgado de mover que los activos digitales.
Mientras que las criptomonedas pueden ser rastreadas a través del análisis de blockchain—salvo que se utilicen herramientas de privacidad o servicios de mezcla—las transacciones de oro no dejan un rastro digital. A las fuerzas del orden les resulta más difícil recuperar fondos robados ocultos en oro que en cripto.
Los informes de agencias estadounidenses, como las evaluaciones de riesgo del Tesoro, también han identificado el oro como un método para eludir sanciones y lavar dinero. Los expertos esperan que el oro siga siendo parte de los esquemas de lavado de dinero criminal, incluso cuando los criminales utilizan nuevas tecnologías y criptomonedas para transacciones ilícitas.
Para más detalles sobre los precios recientes del oro, consulta el precio del oro, y para incidentes referenciados, visita Essex Police, Express & Star y West Yorkshire Police.