En 2023, Roman Storm y su compañero Roman Semenov fueron acusados por EE. UU., alegando que ayudaron a lavar más de 1 mil millones de dólares en criptomonedas.
Se espera que un juicio en este caso comience el 14 de julio
Una firma de inversión en criptomonedas impulsada por la investigación, Paradigm, presentó recientemente un escrito de amicus apoyando al cofundador de Tornado Cash, Roman Storm.
En el expediente, el tribunal argumentó que el jurado necesita ser claramente informado sobre la definición de la ley de lo que implica el funcionamiento de un negocio de transmisión de dinero. El 13 de junio, se presentó el breve en un tribunal de distrito de Nueva York.
La firma también ha exigido que el tribunal se asegure de que el jurado entienda que para que Storm sea declarado culpable, la demanda debe probar que él estaba operando conscientemente un negocio de transmisión de dinero.
El negocio incluye cobrar tarifas, transmitir fondos intencionadamente en nombre del público, junto con gestionar algunas ganancias que se afirman como criminales, y tener custodia o control de los fondos que se transfieren.
¿Qué dijeron el CLO y el abogado general de la firma?
Un informe amicus se presenta cuando una parte no está directamente involucrada en el caso, pero muestra interés en él y puede proporcionar al tribunal asesoramiento o cualquier otra perspectiva. El 16 de junio, la directora legal, Kaite Biber, y la asesora general de Paradigm, Gina Moon, publicaron un blog mencionando:
“El argumento de la fiscalía es contrario al texto claro de la ley, a la orientación clara de FinCEN y a décadas de jurisprudencia.” Además, argumentaron que bajo el expresidente Barack Obama, el Departamento del Tesoro de EE. UU. encontró hace alrededor de diez años que el desarrollo de software no incluía una aceptación y transferencia de valor.
En 2019, también afirmaron que el departamento encontró que el control independiente completo sobre las criptomonedas de los usuarios era un factor para decidir si un intermediario es un transmisor de dinero.
Y permitir que este cargo mantenga riesgos, dando una oportunidad a los fiscales de cambiar el significado literal de las leyes penales, e intimidando a los ciudadanos comunes con prisión incluso si están siguiendo la orientación regulatoria ampliamente difundida y aceptada.
En 2023, Roman Storm y su compañero Roman Semenov fueron acusados por Estados Unidos, alegando que ayudaron a lavar más de 1 mil millones de dólares en cripto a través de Tornado Cash. Se espera que un juicio en este caso comience el 14 de julio.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El cofundador de Tornado Cash respaldado por Paradigm en la lucha legal
Una firma de inversión en criptomonedas impulsada por la investigación, Paradigm, presentó recientemente un escrito de amicus apoyando al cofundador de Tornado Cash, Roman Storm.
En el expediente, el tribunal argumentó que el jurado necesita ser claramente informado sobre la definición de la ley de lo que implica el funcionamiento de un negocio de transmisión de dinero. El 13 de junio, se presentó el breve en un tribunal de distrito de Nueva York.
La firma también ha exigido que el tribunal se asegure de que el jurado entienda que para que Storm sea declarado culpable, la demanda debe probar que él estaba operando conscientemente un negocio de transmisión de dinero.
El negocio incluye cobrar tarifas, transmitir fondos intencionadamente en nombre del público, junto con gestionar algunas ganancias que se afirman como criminales, y tener custodia o control de los fondos que se transfieren.
¿Qué dijeron el CLO y el abogado general de la firma?
Un informe amicus se presenta cuando una parte no está directamente involucrada en el caso, pero muestra interés en él y puede proporcionar al tribunal asesoramiento o cualquier otra perspectiva. El 16 de junio, la directora legal, Kaite Biber, y la asesora general de Paradigm, Gina Moon, publicaron un blog mencionando:
“El argumento de la fiscalía es contrario al texto claro de la ley, a la orientación clara de FinCEN y a décadas de jurisprudencia.” Además, argumentaron que bajo el expresidente Barack Obama, el Departamento del Tesoro de EE. UU. encontró hace alrededor de diez años que el desarrollo de software no incluía una aceptación y transferencia de valor.
En 2019, también afirmaron que el departamento encontró que el control independiente completo sobre las criptomonedas de los usuarios era un factor para decidir si un intermediario es un transmisor de dinero.
Y permitir que este cargo mantenga riesgos, dando una oportunidad a los fiscales de cambiar el significado literal de las leyes penales, e intimidando a los ciudadanos comunes con prisión incluso si están siguiendo la orientación regulatoria ampliamente difundida y aceptada.
En 2023, Roman Storm y su compañero Roman Semenov fueron acusados por Estados Unidos, alegando que ayudaron a lavar más de 1 mil millones de dólares en cripto a través de Tornado Cash. Se espera que un juicio en este caso comience el 14 de julio.
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