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La agencia reguladora financiera de Australia ha impuesto una prohibición de diez años a una asesora con sede en Sídney después de que enviara fondos de clientes a una operación de criptomonedas considerada arriesgada. La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) dice que Glenda Maree Rogan movió A$14.8 millones ($9.6 millones) a una plataforma ya marcada como no licenciada. Se informa que clientes, familiares y amigos perdieron su dinero cuando este desapareció en lo que ASIC califica como una probable estafa.
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Según ASIC, Rogan presentó una "cuenta de interés fijo de alto rendimiento" entre mayo de 2014 y febrero de 2024. Trabajó como contadora y asesora financiera en las empresas Fincare en Sutherland y Wollongong. Pero en lugar de colocar los fondos en cuentas seguras, múltiples transferencias fueron a sus registros bancarios personales y de la empresa. Muchos de esos fondos luego se convirtieron en criptomonedas y se enviaron a Financial Centre, una plataforma que ASIC advierte "no debería ser confiable."
Imagen: Entrust
Fondos Ruteados a Través de Cuentas Personales
Según informes, Rogan movió dinero desde marzo de 2022 hasta junio de 2023. Durante ese período de 16 meses, envió A$14.8 millones a cuentas personales y corporativas antes de transferir la mayor parte a criptomonedas. Los investigadores dicen que debió haber dudado de la legitimidad de la plataforma en octubre de 2022, pero aun así siguió adelante. Los miembros de la familia y amigos cercanos que invirtieron bajo su consejo ahora están atrapados en una investigación en curso.
El capital total del mercado de criptomonedas actualmente es de $3.22 billones. Gráfico: TradingView### Prohibición de 10 Años Impuesta
ASIC anunció que la prohibición de 10 años entró en vigor el 6 de junio de 2025. Bajo la prohibición, Rogan no puede proporcionar ni controlar ningún negocio de servicios financieros. El regulador dijo que ella "no es una persona apta y adecuada" y es probable que infrinja las leyes de servicios financieros si se le permite continuar. Su licencia expiró el 8 de febrero de 2024 y ha estado sin licencia desde entonces. Rogan puede apelar a través del Tribunal de Revisión Administrativa, pero por ahora su nombre figura en el registro de prohibidos y descalificados de ASIC.
Amplia Represión Cripto
Este movimiento se produce en medio de un impulso más amplio contra las operaciones de criptomonedas dudosas en Australia. El 3 de junio, AUSTRAC implementó nuevas reglas y estableció límites de transacción para los cajeros automáticos de criptomonedas para frenar las estafas. En abril, se dijo a los intercambios de criptomonedas inactivos que se desregistraran o enfrentaran la cancelación. Y en febrero, AUSTRAC tomó medidas contra 13 empresas de remesas e intercambios, con más de 50 bajo revisión por posibles infracciones. Los reguladores dejan claro que los servicios no autorizados se enfrentarán a una rápida aplicación de la ley.
Lectura relacionada: GameStop prepara fondo de guerra para una posible jugada de Bitcoin de $1.75 mil millones. Se insta a los inversores a consultar el registro de la ASIC antes de entregar dinero. Las altas promesas de rendimiento, especialmente en criptomonedas, deberían levantar banderas rojas. Cualquiera que se encuentre con una supuesta "garantía" podría estar frente a un esquema no regulado. Mientras la ASIC continúa su investigación sobre Rogan, este caso subraya cuán cuidadosos deben ser las personas cuando un asesor de confianza los dirige hacia algo que suena demasiado bueno para ser verdad.
Imagen destacada de FinanceAsia, gráfico de TradingView
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Cripto Con: Asesor australiano prohibido 10 años por estafa de $9.6 millones
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Según ASIC, Rogan presentó una "cuenta de interés fijo de alto rendimiento" entre mayo de 2014 y febrero de 2024. Trabajó como contadora y asesora financiera en las empresas Fincare en Sutherland y Wollongong. Pero en lugar de colocar los fondos en cuentas seguras, múltiples transferencias fueron a sus registros bancarios personales y de la empresa. Muchos de esos fondos luego se convirtieron en criptomonedas y se enviaron a Financial Centre, una plataforma que ASIC advierte "no debería ser confiable."
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Fondos Ruteados a Través de Cuentas Personales
Según informes, Rogan movió dinero desde marzo de 2022 hasta junio de 2023. Durante ese período de 16 meses, envió A$14.8 millones a cuentas personales y corporativas antes de transferir la mayor parte a criptomonedas. Los investigadores dicen que debió haber dudado de la legitimidad de la plataforma en octubre de 2022, pero aun así siguió adelante. Los miembros de la familia y amigos cercanos que invirtieron bajo su consejo ahora están atrapados en una investigación en curso.
ASIC anunció que la prohibición de 10 años entró en vigor el 6 de junio de 2025. Bajo la prohibición, Rogan no puede proporcionar ni controlar ningún negocio de servicios financieros. El regulador dijo que ella "no es una persona apta y adecuada" y es probable que infrinja las leyes de servicios financieros si se le permite continuar. Su licencia expiró el 8 de febrero de 2024 y ha estado sin licencia desde entonces. Rogan puede apelar a través del Tribunal de Revisión Administrativa, pero por ahora su nombre figura en el registro de prohibidos y descalificados de ASIC.
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