HomeNews* Aduanas de Hong Kong está trabajando con la Universidad de Hong Kong para desarrollar un sistema digital para rastrear transacciones de criptomonedas vinculadas al lavado de dinero.
Los funcionarios planean expandir las asociaciones con autoridades regionales, profesionales financieros y académicos para abordar el crimen financiero transfronterizo.
Siete de los 39 casos importantes de blanqueo de dinero en Hong Kong desde 2021 han involucrado criptomonedas, principalmente a través de operaciones basadas en el comercio.
Las autoridades de ocho países se reunieron en Hong Kong para discutir estrategias para combatir el crimen financiero digital y construir cooperación internacional.
Un ejecutivo de una plataforma de criptomonedas fue acusado en EE. UU. de lavar más de $530 millones para bancos rusos sancionados utilizando stablecoins.
La Aduana de Hong Kong se ha unido a la Universidad de Hong Kong para desarrollar una herramienta digital que pueda rastrear transacciones de criptomonedas sospechosas de ser utilizadas para el lavado de dinero. Los funcionarios anunciaron la iniciativa el 12 de junio, afirmando que ayudaría a contrarrestar los delitos financieros cada vez más complejos e internacionales.
Anuncio - Según el Comisionado Asistente Mario Wong Ho-yin, las fuerzas del orden están ampliando la colaboración con instituciones académicas, expertos financieros regionales y otras agencias gubernamentales. El objetivo es mejorar su capacidad para combatir el crimen financiero que cruza fronteras. “Estas amenazas de lavado de dinero se caracterizan por una naturaleza transnacional y sin fronteras, y ninguna agencia puede abordar este problema sola,” dijo Wong, según informó el South China Morning Post.
Los funcionarios no revelaron detalles técnicos sobre cómo funciona el sistema de seguimiento digital, citando razones de seguridad. Siete de las 39 investigaciones significativas de lavado de dinero en Hong Kong desde 2021 hasta mayo de 2025 involucraron criptomonedas. La mayoría de esos casos eran esquemas basados en comercio, donde los fondos ilegales se presentaban como transacciones comerciales legítimas.
Un caso importante vio más de 1,000 transacciones sospechosas por un total de aproximadamente $229 millones (1.8 mil millones de dólares de Hong Kong), utilizando cinco empresas y 18 cuentas bancarias locales. Tres personas fueron arrestadas en este caso, incluyendo a dos acusados de mover $98 millones (760 millones de dólares de Hong Kong) a través de una plataforma de criptomonedas.
A principios de esta semana, Aduanas de Hong Kong y la universidad acogieron a funcionarios de ocho países, incluidos China, India, Irán, Nueva Zelanda, Tailandia y Singapur, para un taller destinado a fortalecer la cooperación contra el crimen financiero digital.
En un desarrollo relacionado en EE. UU., Iurii Gugnin, fundador de la empresa de pagos cripto Evita Pay, fue acusado en Nueva York de 22 cargos federales. Se le acusa de lavar más de $530 millones para bancos rusos sancionados entre junio de 2023 y enero de 2025. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Gugnin supuestamente utilizó stablecoins—criptomonedas diseñadas para tener un valor estable—para ayudar a clientes rusos a acceder a tecnología restringida en Estados Unidos. Si es condenado, Gugnin enfrenta una posible cadena perpetua.
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Hong Kong, HKU desarrollan un rastreador de Cripto para luchar contra el Blanqueo de capitales
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Un caso importante vio más de 1,000 transacciones sospechosas por un total de aproximadamente $229 millones (1.8 mil millones de dólares de Hong Kong), utilizando cinco empresas y 18 cuentas bancarias locales. Tres personas fueron arrestadas en este caso, incluyendo a dos acusados de mover $98 millones (760 millones de dólares de Hong Kong) a través de una plataforma de criptomonedas.
A principios de esta semana, Aduanas de Hong Kong y la universidad acogieron a funcionarios de ocho países, incluidos China, India, Irán, Nueva Zelanda, Tailandia y Singapur, para un taller destinado a fortalecer la cooperación contra el crimen financiero digital.
En un desarrollo relacionado en EE. UU., Iurii Gugnin, fundador de la empresa de pagos cripto Evita Pay, fue acusado en Nueva York de 22 cargos federales. Se le acusa de lavar más de $530 millones para bancos rusos sancionados entre junio de 2023 y enero de 2025. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Gugnin supuestamente utilizó stablecoins—criptomonedas diseñadas para tener un valor estable—para ayudar a clientes rusos a acceder a tecnología restringida en Estados Unidos. Si es condenado, Gugnin enfrenta una posible cadena perpetua.
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