Una investigación de múltiples agencias en Australia, que ha estado en curso durante mucho tiempo, ha desmantelado un sofisticado esquema de lavado de dinero en Queensland, acusando a cuatro individuos y congelando $13.7 millones. En el centro de la operación alegada había una empresa de seguridad que supuestamente convirtió $124 millones en efectivo en criptomonedas para ocultar fondos ilícitos.
Genios convierten efectivo en criptomonedas en un intento por ocultar fondos
Una investigación de múltiples agencias en Australia ha desmantelado una compleja operación de lavado de dinero en Queensland, resultando en cargos contra cuatro individuos y la restricción de aproximadamente $13.7 millones (AUD 21 millones ) en activos criminales. En el centro del esquema alegado estaba una empresa de seguridad que supuestamente convirtió casi $124 millones en efectivo en criptomonedas como parte de un intento sofisticado de ocultar fondos ilícitos.
La Fuerza de Tarea de Confiscación de Activos Criminales (AFP), liderada por la Policía Federal Australiana (, congeló propiedades, cuentas bancarias y vehículos en Queensland y Nueva Gales del Sur, todos sospechosos de ser productos del crimen.
Según un comunicado conjunto, más de 70 oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta de Crimen Organizado de Queensland )QJOCTF( ejecutaron 14 órdenes de búsqueda en Brisbane y la Costa Dorada. AUSTRAC y la Oficina de Impuestos de Australia )ATO( proporcionaron experiencia analítica y monitorearon "muertos en efectivo" a nivel nacional.
Los investigadores alegan que la sofisticada operación de lavado de dinero se llevó a cabo a través de la unidad de transporte blindado de una empresa de seguridad con sede en la Costa Dorada, que convirtió aproximadamente $124 millones en un intento de ocultar los orígenes de los fondos a las fuerzas del orden. La investigación sobre la fuente de estos fondos sigue en curso.
El QJOCTF alega que la empresa de seguridad empleó una compleja red de cuentas bancarias, negocios, mensajeros y billeteras de criptomonedas para lavar millones. Supuestamente mezcló efectivo de sus operaciones comerciales legítimas con fondos ilícitos, canalizando dinero a través de una empresa de promociones de ventas y un concesionario de coches clásicos antes de pagar a los beneficiarios en criptomonedas o a través de entidades de terceros.
Además, se alega que la empresa ha servido como una tapadera para mover millones de dólares en efectivo ilícito de otros estados a Queensland del Sudeste para su blanqueo. Este efectivo, que supuestamente fue generado por organizaciones criminales organizadas, se dejó en ubicaciones de entrega muerta en todo el país. Los mensajeros recogieron el efectivo y lo enviaron como carga nacional en vuelos a Queensland, donde los mensajeros de la empresa de seguridad luego lo recuperaron.
El Superintendente de Policía de la AFP, Adrian Telfer, subrayó la naturaleza sofisticada de la empresa criminal, afirmando:
Afirmamos que esta organización ocultó y disfrazó intencionalmente la fuente, el valor y la naturaleza de su dinero ilícito, distanciándose de los fondos para intentar evitar ser atrapados por las autoridades.
Telfer elogió la colaboración entre múltiples agencias, señalando que "las investigaciones sobre lavado de dinero son increíblemente desafiantes debido a la compleja red de engaños."
El detective superintendente interino David Briese del Servicio de Policía de Queensland destacó el daño social causado por tales esquemas.
"Las redes criminales utilizan el lavado de dinero para legitimar sus ganancias y explotar negocios legítimos, perjudicando a las comunidades y economías. Esto alimenta el crimen organizado serio, permitiendo todo, desde el tráfico de drogas y la explotación hasta el fraude y la violencia," declaró Briese.
Según la declaración, los cuatro individuos vinculados al esquema de lavado de dinero enfrentan largas penas de prisión si se determina que han violado secciones del Código Penal y de la Ley de Crímenes.
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Esquema de Lavado de Dinero de $124M en Cripto Expuesto en Australia—Las Autoridades Acusan a Cuatro
Una investigación de múltiples agencias en Australia, que ha estado en curso durante mucho tiempo, ha desmantelado un sofisticado esquema de lavado de dinero en Queensland, acusando a cuatro individuos y congelando $13.7 millones. En el centro de la operación alegada había una empresa de seguridad que supuestamente convirtió $124 millones en efectivo en criptomonedas para ocultar fondos ilícitos.
Genios convierten efectivo en criptomonedas en un intento por ocultar fondos
Una investigación de múltiples agencias en Australia ha desmantelado una compleja operación de lavado de dinero en Queensland, resultando en cargos contra cuatro individuos y la restricción de aproximadamente $13.7 millones (AUD 21 millones ) en activos criminales. En el centro del esquema alegado estaba una empresa de seguridad que supuestamente convirtió casi $124 millones en efectivo en criptomonedas como parte de un intento sofisticado de ocultar fondos ilícitos.
La Fuerza de Tarea de Confiscación de Activos Criminales (AFP), liderada por la Policía Federal Australiana (, congeló propiedades, cuentas bancarias y vehículos en Queensland y Nueva Gales del Sur, todos sospechosos de ser productos del crimen.
Según un comunicado conjunto, más de 70 oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta de Crimen Organizado de Queensland )QJOCTF( ejecutaron 14 órdenes de búsqueda en Brisbane y la Costa Dorada. AUSTRAC y la Oficina de Impuestos de Australia )ATO( proporcionaron experiencia analítica y monitorearon "muertos en efectivo" a nivel nacional.
Los investigadores alegan que la sofisticada operación de lavado de dinero se llevó a cabo a través de la unidad de transporte blindado de una empresa de seguridad con sede en la Costa Dorada, que convirtió aproximadamente $124 millones en un intento de ocultar los orígenes de los fondos a las fuerzas del orden. La investigación sobre la fuente de estos fondos sigue en curso.
El QJOCTF alega que la empresa de seguridad empleó una compleja red de cuentas bancarias, negocios, mensajeros y billeteras de criptomonedas para lavar millones. Supuestamente mezcló efectivo de sus operaciones comerciales legítimas con fondos ilícitos, canalizando dinero a través de una empresa de promociones de ventas y un concesionario de coches clásicos antes de pagar a los beneficiarios en criptomonedas o a través de entidades de terceros.
Además, se alega que la empresa ha servido como una tapadera para mover millones de dólares en efectivo ilícito de otros estados a Queensland del Sudeste para su blanqueo. Este efectivo, que supuestamente fue generado por organizaciones criminales organizadas, se dejó en ubicaciones de entrega muerta en todo el país. Los mensajeros recogieron el efectivo y lo enviaron como carga nacional en vuelos a Queensland, donde los mensajeros de la empresa de seguridad luego lo recuperaron.
El Superintendente de Policía de la AFP, Adrian Telfer, subrayó la naturaleza sofisticada de la empresa criminal, afirmando:
Telfer elogió la colaboración entre múltiples agencias, señalando que "las investigaciones sobre lavado de dinero son increíblemente desafiantes debido a la compleja red de engaños."
El detective superintendente interino David Briese del Servicio de Policía de Queensland destacó el daño social causado por tales esquemas.
"Las redes criminales utilizan el lavado de dinero para legitimar sus ganancias y explotar negocios legítimos, perjudicando a las comunidades y economías. Esto alimenta el crimen organizado serio, permitiendo todo, desde el tráfico de drogas y la explotación hasta el fraude y la violencia," declaró Briese.
Según la declaración, los cuatro individuos vinculados al esquema de lavado de dinero enfrentan largas penas de prisión si se determina que han violado secciones del Código Penal y de la Ley de Crímenes.