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Los fiscales federales en Brooklyn han acusado a Iurii Gugnin, el fundador de una empresa de pagos en criptomonedas con sede en EE. UU., de orquestar una sofisticada operación internacional de lavado de dinero que supuestamente movió más de $530 millones en nombre de bancos y entidades rusas sancionadas.
Según un informe de CNBC sobre el asunto, el ciudadano ruso de 38 años, residente en Manhattan, fue arrestado y acusado el lunes, donde se ordenó que permaneciera en custodia sin derecho a fianza a la espera del juicio.
‘Un conducto encubierto para dinero sucio’
Gugnin enfrenta una acusación de 22 cargos que incluye delitos de fraude electrónico y bancario, violaciones de sanciones estadounidenses, lavado de dinero y no implementar los protocolos obligatorios de anti-lavado de dinero. El Fiscal General Adjunto Eisenberg declaró:
El acusado está acusado de convertir una empresa de criptomonedas en un canal encubierto para dinero sucio, moviendo más de medio billón de dólares a través del sistema financiero de EE. UU. para ayudar a los bancos rusos sancionados y ayudar a los usuarios finales rusos a adquirir tecnología sensible de EE. UU.
Lectura relacionada: El mayor evento económico de Cardano se avecina en noviembre: HoskinsonSegún los fiscales, Gugnin utilizó sus empresas, Evita Investments y Evita Pay, para procesar pagos significativos mientras ocultaba los orígenes y propósitos de los fondos. Entre junio de 2023 y enero de 2025, supuestamente canalizó dinero a través de varios bancos y exchanges de criptomonedas de EE. UU., principalmente utilizando la stablecoin USDT de Tether
La acusación revela que los clientes de Gugnin incluían a individuos y empresas asociadas con instituciones rusas sancionadas como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff y la empresa estatal de energía nuclear, Rosatom.
Un ejecutivo de criptomonedas enfrenta hasta 30 años de prisión
Para ejecutar este esquema, Gugnin supuestamente tergiversó la naturaleza de su negocio, falsificó documentos de cumplimiento y engañó a bancos y plataformas de activos digitales sobre sus conexiones con Rusia.
Los fiscales alegan que ocultó la fuente de los fondos a través de cuentas fantasma y alteró más de 80 facturas, eliminando digitalmente las identidades de los contrapartes rusos.
Los investigadores también descubrieron búsquedas en internet que indican que Gugnin era consciente del escrutinio al que se enfrentaba, incluyendo consultas como "cómo saber si hay una investigación en tu contra" y "penalizaciones por lavado de dinero en EE. UU."
Lectura relacionada: Samson Mow lanza una bomba: Bitcoin en riesgo por el producto principal. Notablemente, el Departamento de Justicia ha destacado que Gugnin mantuvo conexiones directas con miembros de los servicios de inteligencia de Rusia y funcionarios en Irán—naciones que no extraditan individuos a los EE. UU. También se le acusa de facilitar la exportación de tecnología sensible de EE. UU. a clientes rusos, incluidos servidores controlados de anti-terrorismo.
Si es condenado solo por los cargos de fraude bancario, el ejecutivo de criptomonedas enfrenta una pena máxima legal de 30 años de prisión. Sin embargo, si se le encuentra culpable de todos los cargos, podría enfrentar una sentencia consecutiva mucho más larga que podría extenderse más allá de su vida, subrayando la gravedad de los cargos en su contra.
El gráfico diario muestra el aumento de la capitalización total del mercado de criptomonedas el lunes. Fuente: TOTAL en TradingView.comImagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com
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Ejecutivo principal de Cripto acusado de estar involucrado en un esquema de blanqueo de capitales de $500 millones | Bitcoinist.com
Según un informe de CNBC sobre el asunto, el ciudadano ruso de 38 años, residente en Manhattan, fue arrestado y acusado el lunes, donde se ordenó que permaneciera en custodia sin derecho a fianza a la espera del juicio.
‘Un conducto encubierto para dinero sucio’
Gugnin enfrenta una acusación de 22 cargos que incluye delitos de fraude electrónico y bancario, violaciones de sanciones estadounidenses, lavado de dinero y no implementar los protocolos obligatorios de anti-lavado de dinero. El Fiscal General Adjunto Eisenberg declaró:
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La acusación revela que los clientes de Gugnin incluían a individuos y empresas asociadas con instituciones rusas sancionadas como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff y la empresa estatal de energía nuclear, Rosatom.
Un ejecutivo de criptomonedas enfrenta hasta 30 años de prisión
Para ejecutar este esquema, Gugnin supuestamente tergiversó la naturaleza de su negocio, falsificó documentos de cumplimiento y engañó a bancos y plataformas de activos digitales sobre sus conexiones con Rusia.
Los fiscales alegan que ocultó la fuente de los fondos a través de cuentas fantasma y alteró más de 80 facturas, eliminando digitalmente las identidades de los contrapartes rusos.
Los investigadores también descubrieron búsquedas en internet que indican que Gugnin era consciente del escrutinio al que se enfrentaba, incluyendo consultas como "cómo saber si hay una investigación en tu contra" y "penalizaciones por lavado de dinero en EE. UU."
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Si es condenado solo por los cargos de fraude bancario, el ejecutivo de criptomonedas enfrenta una pena máxima legal de 30 años de prisión. Sin embargo, si se le encuentra culpable de todos los cargos, podría enfrentar una sentencia consecutiva mucho más larga que podría extenderse más allá de su vida, subrayando la gravedad de los cargos en su contra.