$947,000 supuestamente robados de los cajeros automáticos de Wells Fargo mientras un empleado se apresura a cubrir las pérdidas comerciales: informe - The Daily Hodl
Un ex empleado de Wells Fargo en California enfrenta supuestamente cargos por las acusaciones de que robó $947,000 de los cajeros automáticos del banco durante un período de casi dos años.
En un nuevo informe del San Francisco Chronicle, Tamim Ghulam Haidar, el exgerente asociado de operaciones de la sucursal de Wells Fargo en Union City, es acusado de poner menos dinero en los ATMs del banco de lo que reportó y quedarse con la diferencia para su propio uso.
Según los documentos legales presentados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Norte de California, se alega que Haidar depositó las ganancias mal habidas de las que se le acusa de "saber y de manera intencionada" haber malversado en sus propias cuentas bancarias o en aquellas que controlaba y utilizó los fondos para cubrir las pérdidas que "incurrió mientras comerciaba en los mercados de divisas."
Haidar supuestamente cometió los crímenes desde febrero de 2021 hasta octubre de 2022.
Los fiscales acusan a Haidar de a veces usar las credenciales de otros empleados del banco para depositar efectivo en el ATM para "ocultar el hecho de que estaba ingresando cantidades de dólares falsas e infladas."
Haidar es acusado de malversación por un empleado bancario y de participar en transacciones monetarias en propiedades derivadas de actividades ilícitas específicas. Se enfrenta a hasta 30 años en prisión federal.
Los fiscales también están buscando obligar a Haidar a renunciar al dinero que supuestamente robó.
Síguenos en X, Facebook y TelegramNo te pierdas ni un latido – Suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entradaVer la acción del precioSurf The Daily Hodl MixImagen Generada: Midjourney
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Un ex empleado de Wells Fargo en California enfrenta supuestamente cargos por las acusaciones de que robó $947,000 de los cajeros automáticos del banco durante un período de casi dos años.
En un nuevo informe del San Francisco Chronicle, Tamim Ghulam Haidar, el exgerente asociado de operaciones de la sucursal de Wells Fargo en Union City, es acusado de poner menos dinero en los ATMs del banco de lo que reportó y quedarse con la diferencia para su propio uso.
Según los documentos legales presentados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Norte de California, se alega que Haidar depositó las ganancias mal habidas de las que se le acusa de "saber y de manera intencionada" haber malversado en sus propias cuentas bancarias o en aquellas que controlaba y utilizó los fondos para cubrir las pérdidas que "incurrió mientras comerciaba en los mercados de divisas."
Haidar supuestamente cometió los crímenes desde febrero de 2021 hasta octubre de 2022.
Los fiscales acusan a Haidar de a veces usar las credenciales de otros empleados del banco para depositar efectivo en el ATM para "ocultar el hecho de que estaba ingresando cantidades de dólares falsas e infladas."
Haidar es acusado de malversación por un empleado bancario y de participar en transacciones monetarias en propiedades derivadas de actividades ilícitas específicas. Se enfrenta a hasta 30 años en prisión federal.
Los fiscales también están buscando obligar a Haidar a renunciar al dinero que supuestamente robó.
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