Las autoridades australianas han acusado a cuatro individuos por sus supuestos roles en una sofisticada red de lavado de dinero con sede en Queensland, acusada de mover $123 millones en efectivo ilícito a criptomonedas.
Los cargos se presentan tras una investigación de 18 meses liderada por la Policía Federal Australiana (AFP) a través del Grupo de Tarea de Confiscación de Activos Criminales (CACT), en colaboración con la Policía de Queensland, la Fuerza Fronteriza Australiana, AUSTRAC, la Comisión de Inteligencia Criminal Australiana y la Oficina de Impuestos de Australia.
Organización de Lavado de Dinero Desmantelada
Según el comunicado de prensa oficial de la Oficina de Impuestos de Australia, la investigación de múltiples agencias culminó la semana pasada en 14 órdenes de registro ejecutadas en Brisbane y la Costa Dorada, apuntando a un esquema que supuestamente había canalizado los ingresos del crimen a través de una compleja red de empresas, cuentas bancarias e intercambios de criptomonedas.
En el centro del caso se encuentra una empresa de seguridad con sede en la Costa Dorada, cuyo director, un hombre de 48 años de Maudsland, y la gerente general, una mujer de 35 años, han sido acusados de tratar con los productos del crimen por un valor de casi $6.5 millones.
La empresa supuestamente combinó operaciones legítimas de transporte de efectivo con fondos ilícitos obtenidos de grupos del crimen organizado, que fueron recogidos de ubicaciones secretas de entrega y transportados en avión a Queensland disfrazados como carga nacional.
Se alegó que el dinero lavado fue luego transferido a activos criptográficos o pagado a través de empresas ficticias, incluyendo un negocio de promociones y un concesionario de coches clásicos.
Carteras Cripto, Activos de Lujo, Documentos Falsificados Incautados
Un hombre de 32 años de Brisbane, de Heathwood, que se dice que es un cliente importante de la operación, está acusado de lavar $6.167 millones durante 15 meses y fue acusado de múltiples delitos, incluyendo no proporcionar acceso a un teléfono móvil asegurado. Las autoridades alegan que controlaba la empresa de promociones utilizada para oscurecer el movimiento de fondos mientras nombraba a su esposa como directora ficticia.
Otro hombre de Brisbane, de 58 años, de West End, supuestamente recibió $4.15 millones a través de un negocio de coches clásicos y lo canalizó en la red utilizando múltiples cuentas bancarias para ocultar el origen del dinero. Enfrenta cuatro cargos, incluyendo lavado de dinero, falsificación de un documento y trato con información de identificación para un delito sancionable.
En total, las autoridades han restringido aproximadamente millones en activos sospechosos de ser productos del crimen, incluidos 17 propiedades, vehículos y cuentas bancarias en Queensland y Nueva Gales del Sur. Durante las redadas, los investigadores incautaron dispositivos encriptados, registros comerciales, $30,000 en efectivo y billeteras de criptomonedas que contenían aproximadamente $110,370 en activos digitales.
En una declaración, el Superintendente de Detectives de la AFP, Adrian Telfer, dijo,
“Alegamos que esta organización ocultó y disfrazó intencionadamente la fuente, el valor y la naturaleza de su dinero ilícito, y se distanció de los fondos para intentar evitar ser atrapados por las autoridades. Este plan fue elaborado y calculado, y demuestra hasta dónde llegarán los criminales para hacer dinero.”
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Cuatro acusados en un esquema de lavado de Cripto de $123 millones en Queensland, dice la AFP
Las autoridades australianas han acusado a cuatro individuos por sus supuestos roles en una sofisticada red de lavado de dinero con sede en Queensland, acusada de mover $123 millones en efectivo ilícito a criptomonedas.
Los cargos se presentan tras una investigación de 18 meses liderada por la Policía Federal Australiana (AFP) a través del Grupo de Tarea de Confiscación de Activos Criminales (CACT), en colaboración con la Policía de Queensland, la Fuerza Fronteriza Australiana, AUSTRAC, la Comisión de Inteligencia Criminal Australiana y la Oficina de Impuestos de Australia.
Organización de Lavado de Dinero Desmantelada
Según el comunicado de prensa oficial de la Oficina de Impuestos de Australia, la investigación de múltiples agencias culminó la semana pasada en 14 órdenes de registro ejecutadas en Brisbane y la Costa Dorada, apuntando a un esquema que supuestamente había canalizado los ingresos del crimen a través de una compleja red de empresas, cuentas bancarias e intercambios de criptomonedas.
En el centro del caso se encuentra una empresa de seguridad con sede en la Costa Dorada, cuyo director, un hombre de 48 años de Maudsland, y la gerente general, una mujer de 35 años, han sido acusados de tratar con los productos del crimen por un valor de casi $6.5 millones.
La empresa supuestamente combinó operaciones legítimas de transporte de efectivo con fondos ilícitos obtenidos de grupos del crimen organizado, que fueron recogidos de ubicaciones secretas de entrega y transportados en avión a Queensland disfrazados como carga nacional.
Se alegó que el dinero lavado fue luego transferido a activos criptográficos o pagado a través de empresas ficticias, incluyendo un negocio de promociones y un concesionario de coches clásicos.
Carteras Cripto, Activos de Lujo, Documentos Falsificados Incautados
Un hombre de 32 años de Brisbane, de Heathwood, que se dice que es un cliente importante de la operación, está acusado de lavar $6.167 millones durante 15 meses y fue acusado de múltiples delitos, incluyendo no proporcionar acceso a un teléfono móvil asegurado. Las autoridades alegan que controlaba la empresa de promociones utilizada para oscurecer el movimiento de fondos mientras nombraba a su esposa como directora ficticia.
Otro hombre de Brisbane, de 58 años, de West End, supuestamente recibió $4.15 millones a través de un negocio de coches clásicos y lo canalizó en la red utilizando múltiples cuentas bancarias para ocultar el origen del dinero. Enfrenta cuatro cargos, incluyendo lavado de dinero, falsificación de un documento y trato con información de identificación para un delito sancionable.
En total, las autoridades han restringido aproximadamente millones en activos sospechosos de ser productos del crimen, incluidos 17 propiedades, vehículos y cuentas bancarias en Queensland y Nueva Gales del Sur. Durante las redadas, los investigadores incautaron dispositivos encriptados, registros comerciales, $30,000 en efectivo y billeteras de criptomonedas que contenían aproximadamente $110,370 en activos digitales.
En una declaración, el Superintendente de Detectives de la AFP, Adrian Telfer, dijo,